青田縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

青檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)　

被告人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221989********，漢族，文盲，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。2008年7月17日因犯聚眾斗毆罪被青田縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2013年7月27日因賭博被青田縣公安局處以行政拘留12日及罰款1000元。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年5月8日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)青田縣人民檢察院決定，于2019年5月23日被青田縣公安局逮捕。

被告人洪某甲，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221977********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣船寮鎮(zhèn)**公路**號(hào)。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年4月17日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)青田縣人民檢察院決定，于2019年5月23日被青田縣公安局逮捕。

被告人厲某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221974********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣船寮鎮(zhèn)**后街**號(hào)。2005年11月25日因賭博行為被青田縣公安局處以罰款500元。因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年4月17日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年5月8日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、洪某甲、厲某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次、延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份左右開(kāi)始，被告人王某某受溫州樂(lè)清一上家（身份待查，另案處理）的雇傭?yàn)椤傲喜省辟€博活動(dòng)接受他人投注、結(jié)算賭資，并從中獲取投注額的10%提成以及中獎(jiǎng)金額的88%提成的好處。

現(xiàn)已查明，2018年7、8月份至2019年04月16日期間，被告人王某某或通過(guò)被告人洪某甲接收賭博人員洪某乙、胡某某等人的“六合彩”投注款，或通過(guò)被告人洪某甲接收被告人厲某某從賭博人員葉某甲等人處收受的“六合彩”投注款，或通過(guò)微信直接接收好友的“六合彩”投注款的方式非法經(jīng)營(yíng)“六合彩”，其中被告人洪某甲累計(jì)接受他人“六合彩”投注款25萬(wàn)余元，非法獲利兩萬(wàn)五千余元；被告人厲某某累計(jì)接受他人“六合彩”投注款15萬(wàn)余元，非法獲利一萬(wàn)五千余元。截止案發(fā)，被告人王某某累計(jì)向上家轉(zhuǎn)賬六合彩結(jié)算資金至少達(dá)428883元（已扣除提成及“六合彩”輸贏(yíng)款）。

2019年4月16日，被告人洪某甲、厲某某向被告人王某某上報(bào)當(dāng)期六合彩的投注額12235元之后被民警抓獲歸案，2019年5月7日，被告人王某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。到案后，三被告人均如實(shí)交代了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書(shū)證：身份證明、偵查報(bào)告、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明、青田縣人民法院（2008）青刑初字第143號(hào)刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、違法前科說(shuō)明、青田縣公安局扣押決定書(shū)、清單、照片、青田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、銀行流水明細(xì)、青田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、程某某、鄭某某、劉某某、黃某甲的交易流水明細(xì)、人口信息表及手機(jī)號(hào)碼、詢(xún)問(wèn)通知書(shū)、青田縣公安局立案材料、人口信息表、出入境詳單、葉某乙涉嫌賭博案材料及情況說(shuō)明；

3.證人蔡某某、毛某某、胡某某、洪某乙、季某某、黃某乙的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、洪某甲、厲某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：肖像辨認(rèn)筆錄、青公（網(wǎng)）勘[2019]058號(hào)電子證物檢查工作記錄及附件光盤(pán)；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：青田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、清單、銀行取款憑證、取款視頻、光盤(pán)說(shuō)明、通話(huà)記錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、洪某甲、厲某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、洪某甲、厲某某違反國(guó)家規(guī)定，共同非法經(jīng)營(yíng)“六合彩”，擾亂市場(chǎng)秩序，收受投注額達(dá)5萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某有刑事犯罪前科，本次作案后是自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿清退違法所得及繳納罰金，建議判處其有期徒刑三至四年并處罰金，綜合全案因素考慮緩刑適用；被告人洪某甲有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿清退違法所得及繳納罰金，建議判處其有期徒刑二至三年并處罰金，綜合全案因素考慮緩刑適用；被告人厲某某有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿清退違法所得及繳納罰金，建議判處其有期徒刑一年六個(gè)月并處罰金，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察員：王萊萊

（院印）

2020年1月6日　

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于青田縣看守所，被告人洪某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所，被告人厲某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)51頁(yè)。

3．隨案移交手機(jī)5部、附卷光盤(pán)3張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。

5.《量刑建議書(shū)》3份。