青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢公訴刑訴〔2020〕2號　

被告人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3325221989********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**鎮(zhèn)**街**號。2008年7月17日因犯聚眾斗毆罪被青田縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。2013年7月27日因賭博被青田縣公安局處以行政拘留12日及罰款1000元。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年5月8日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣人民檢察院決定，于2019年5月23日被青田縣公安局逮捕。

被告人洪某甲，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3325221977********，漢族，小學(xué)，無業(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣船寮鎮(zhèn)**公路**號。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年4月17日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣人民檢察院決定，于2019年5月23日被青田縣公安局逮捕。

被告人厲某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3325221974********，漢族，初中，無業(yè)，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣船寮鎮(zhèn)**后街**號。2005年11月25日因賭博行為被青田縣公安局處以罰款500元。因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年4月17日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2019年5月8日被青田縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、洪某甲、厲某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間依法退回公安機關(guān)補充偵查二次、延長審查起訴期限二次。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份左右開始，被告人王某某受溫州樂清一上家（身份待查，另案處理）的雇傭為“六合彩”賭博活動接受他人投注、結(jié)算賭資，并從中獲取投注額的10%提成以及中獎金額的88%提成的好處。

現(xiàn)已查明，2018年7、8月份至2019年04月16日期間，被告人王某某或通過被告人洪某甲接收賭博人員洪某乙、胡某某等人的“六合彩”投注款，或通過被告人洪某甲接收被告人厲某某從賭博人員葉某甲等人處收受的“六合彩”投注款，或通過微信直接接收好友的“六合彩”投注款的方式非法經(jīng)營“六合彩”，其中被告人洪某甲累計接受他人“六合彩”投注款25萬余元，非法獲利兩萬五千余元；被告人厲某某累計接受他人“六合彩”投注款15萬余元，非法獲利一萬五千余元。截止案發(fā)，被告人王某某累計向上家轉(zhuǎn)賬六合彩結(jié)算資金至少達428883元（已扣除提成及“六合彩”輸贏款）。

2019年4月16日，被告人洪某甲、厲某某向被告人王某某上報當(dāng)期六合彩的投注額12235元之后被民警抓獲歸案，2019年5月7日，被告人王某某主動向公安機關(guān)投案。到案后，三被告人均如實交代了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；

2.書證：身份證明、偵查報告、受案登記表、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過說明、青田縣人民法院（2008）青刑初字第143號刑事判決書、行政處罰決定書、違法前科說明、青田縣公安局扣押決定書、清單、照片、青田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、清單、銀行流水明細、青田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、清單、程某某、鄭某某、劉某某、黃某甲的交易流水明細、人口信息表及手機號碼、詢問通知書、青田縣公安局立案材料、人口信息表、出入境詳單、葉某乙涉嫌賭博案材料及情況說明；

3.證人蔡某某、毛某某、胡某某、洪某乙、季某某、黃某乙的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、洪某甲、厲某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：肖像辨認(rèn)筆錄、青公（網(wǎng)）勘[2019]058號電子證物檢查工作記錄及附件光盤；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：青田縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書、清單、銀行取款憑證、取款視頻、光盤說明、通話記錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、洪某甲、厲某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、洪某甲、厲某某違反國家規(guī)定，共同非法經(jīng)營“六合彩”，擾亂市場秩序，收受投注額達5萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某有刑事犯罪前科，本次作案后是自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿清退違法所得及繳納罰金，建議判處其有期徒刑三至四年并處罰金，綜合全案因素考慮緩刑適用；被告人洪某甲有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿清退違法所得及繳納罰金，建議判處其有期徒刑二至三年并處罰金，綜合全案因素考慮緩刑適用；被告人厲某某有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿清退違法所得及繳納罰金，建議判處其有期徒刑一年六個月并處罰金，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察員：王萊萊

（院印）

2020年1月6日　

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于青田縣看守所，被告人洪某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所，被告人厲某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊51頁。

3．隨案移交手機5部、附卷光盤3張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

5.《量刑建議書》3份。