浙江省瑞安市人民檢察院

起??訴??書(shū)

瑞檢刑訴〔2019〕1054號(hào)

被告單位溫州**資產(chǎn)管理有限公司，住所地浙江省瑞安市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**層**，法定代表人池某某。

訴訟代表人戴某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251982********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，原溫州**資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)，聯(lián)系方式1598875****。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303241982********，漢族，初中文化程度，溫州**資產(chǎn)管理有限公司股東，戶籍所在地浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月11日被瑞安市公安局刑事拘留，同年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人池某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303811981********，漢族，小學(xué)文化程度，溫州**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地浙江省瑞安市**街道**街**幢**單元**室。因吸毒于2005年1月17日被瑞安市公安局行政拘留十五日；因吸毒于2011年10月13日被瑞安市公安局行政拘留十五日并處罰款2000元，后責(zé)令社區(qū)戒毒三年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月6日被瑞安市公安局刑事拘留，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被瑞安市公安局逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、池某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于3月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回瑞安市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年4月23日至2019年5月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月份，被告人王某某、池某某和孫某某、黃某甲（均另案處理）等人成立溫州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），通過(guò)廣播、互聯(lián)網(wǎng)、戶外廣告等方式宣傳公司系經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批，主營(yíng)房產(chǎn)、車輛抵押貸款業(yè)務(wù)等，向社會(huì)公眾召集優(yōu)秀借款人。被告人王某某作為**公司股東及運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，在公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中負(fù)責(zé)籌集資金，其在明知公司籌集資金不是用于借款給相關(guān)車輛抵押、房產(chǎn)抵押人員的情況下，仍向社會(huì)上不特定人員推廣公司業(yè)務(wù)并吸收存款。被告人池某某作為公司法人代表，在參與管理公司過(guò)程中明知公司向社會(huì)上不特定人員借款，并將借款用于公司投資的情況下，仍幫忙參與公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2015年以來(lái)，**公司各股東即被告人王某某、池某某和孫某某、黃某甲等人商議，以他人車輛抵押短期借款、機(jī)械設(shè)備抵押借款為由，虛構(gòu)公司與第三人的抵押借款合同并向出借人出示，再以公司名義和出借人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并以1.2%-1.8%的月利率向社會(huì)不特定人員借款，其中被害人劉某某、季某某、金某某、蔡某甲、龔某某、楊某某等人借款共計(jì)555萬(wàn)余元。公司將大部分資金用于項(xiàng)目投資，后因公司投資虧損導(dǎo)致無(wú)法歸還相關(guān)借款。2017年8月，被害人劉某某等人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。至案發(fā)止，**公司尚欠上述六人共計(jì)480萬(wàn)余元。

2018年11月6日，被告人池某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。2019年1月11日被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單及個(gè)人房產(chǎn)情況、調(diào)取證據(jù)清單及公司工商登記資料、交易明細(xì)清單、被害人提供的借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、投資記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶籍證明、行政處罰決定書(shū)及社區(qū)戒毒決定書(shū)、民事起訴狀及民事判決書(shū)；

2.證人證言：證人黃某甲、林某某、蔡某乙、胡某某、黃某乙、吳某某、錢(qián)某某、陳某某的證言；

3.被害人陳述：被害人金某某、龔某某、楊某某、劉某某、季某某、蔡某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某某、池某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人物辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告單位溫州**資產(chǎn)管理有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人王某某、池某某系單位直接負(fù)責(zé)的責(zé)任人員和主管人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢??察??員：黃荷

2019年7月5日

附：

1.被告人王某某、池某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。