河南省孟津縣人民檢察院

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕375號

被告人段某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4103811998********，漢族，中專文化，從事個體運輸服務(wù)，河南省偃師市人，戶籍在河南省偃師市**鎮(zhèn)**村，住河南省偃師市**府**號樓**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月30日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月19日被孟津縣公安局逮捕。

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4112241996********，漢族，大專文化，務(wù)工，河南省盧氏縣人，戶籍在河南省盧氏縣**鎮(zhèn)**路**街坊**號，住河南省偃師市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月30日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月19日被孟津縣公安局逮捕。

被告人王某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4103222001********，漢族，初中文化，務(wù)工，河南省孟津縣人，住河南省孟津縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月14日被孟津縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年8月19日被孟津縣公安局逮捕。

本案由洛陽市孟津縣公安局白鶴鎮(zhèn)派出所偵查終結(jié)，以被告人段某某、楊某某、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月14日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年05月份，被告人王某某經(jīng)被告人楊某某介紹認(rèn)識了被告人段某某，被告人王某某在明知被告人段某某利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙的犯罪行為后，依然出售自己一張農(nóng)業(yè)銀行卡，一張工商銀行卡及用自己身份證辦理的手機號用于綁定出售的農(nóng)業(yè)銀行卡用于犯罪活動，被告人王某某從被告人段某某手中獲利400元。2020年05月至今，被告人段某某、楊某某伙同他人買賣銀行卡、K寶、U盾、手機卡，郵寄到云南邊境，用來幫助實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，借此獲取利益，其買賣的王某某農(nóng)行卡（62305207300********）交易結(jié)算金額為256112元，工行卡（62220317050********）交易結(jié)算金額為621129元，段某某的農(nóng)行卡（62305207300********）交易結(jié)算金額為97700元，楊某某的農(nóng)行卡（62305207300********）交易結(jié)算金額為741088.53元，共計交易結(jié)算金額達1716029.53元。其中被告人王某某農(nóng)行卡（62305207300********）于2020年6月5至6月6日先后被犯罪分子利用進行詐騙活動，目前兩案已被南昌縣公安局和咸寧市公安局咸安分局分別立案偵查。案發(fā)后，被告人楊某某主動到孟津縣公安局白鶴派出所投案。各被告人到案后均自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：孟津縣公安局立案決定書、洛陽市公安局指定管轄決定書、被告人戶籍證明和現(xiàn)實表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易流水額度表、銀行個人開卡業(yè)務(wù)申請書和立案決定書等；2.被告人供述和辯解：被告人段某某、楊某某、王某某的供述和辯解；3.辨認(rèn)筆錄；4.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄和微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人段某某、楊某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某、楊某某、王某某明知他人利用銀行卡從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某、楊某某、王某某結(jié)伙作案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人楊某某犯罪以后自動投案，如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人段某某、楊某某、王某某到案后，能如實供述自己的犯罪事實，依法可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜合以上情節(jié)，建議對被告人段某某判處有期徒刑一年至一年零六個月，并處罰金人民幣二萬五千元；建議對被告人楊某某判處有期徒刑一年至一年零三個月，并處罰金人民幣二萬元；建議對被告人王某某判處拘役五個月至六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

孟津縣人民法院

檢察官：楊金輪

2020年11月12日

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附件：1.被告人段某某、楊某某、王某某現(xiàn)羈押于孟津縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份