河北省邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢開檢公訴刑訴〔2019〕121號

被告人王某某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼1304031983********，漢族，群眾，大專文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市叢臺區(qū)**大街**號**小區(qū)**號樓，捕前住河北省衡水監(jiān)獄，邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**農作物種植專業(yè)合作社、河北**農業(yè)科技有限公司、河北**投資管理有限公司法人代表。因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被衡水市中級人民法院判處有期徒刑三年六個月。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月15日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所。

被告人梁某甲，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼1305211971********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)王快鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住邢臺經(jīng)濟**小區(qū)**號樓，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候審，于同年10月28日被本院取保候審。

被告人豆某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼1305211971********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)王快鎮(zhèn)**村**號，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年10月17日被該局取保候審，于2019年10月28日被本院取保候審。

被告人李某甲，女，1969年**月**日出生，公民身份證號碼1305211969********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地邢臺市橋東區(qū)**街織布廠**號，現(xiàn)住邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年10月17日被該局取保候審，于2019年10月28日被本院取保候審。

被告人耿某甲，男，1959年**月**日出生，公民身份證號碼1305211959********，漢族，中共黨員，高中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**街**號，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日被邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候審，于同年10月28日被本院取保候審。

本案由邢臺市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人王某某、梁某甲、李某甲、豆某甲、耿某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月，被告人王某某以吸收公眾存款為目的，在邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)注冊成立邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**農作物種植專業(yè)合作社（以下簡稱**合作社），王某某為法定代表人，被告人梁某甲、豆某甲、李某甲系合作社工作人員。梁某甲負責日常管理工作，豆某甲、李某甲系業(yè)務員，負責外勤工作，另二人亦吸收公眾存款。耿某甲系合作社發(fā)展的代辦員，負責吸收公眾存款。未經(jīng)有關部門批準，王某某、梁某甲等人通過印發(fā)傳單、口口相傳和委托原銀行存款代辦員等方式，以年息8.4%的利率向社會公眾吸收存款，并出具《邢臺**合作社股金證》作為存款憑證。2014年因嚴查農民專業(yè)合作社非法吸收公眾存款行為，**合作社運營亦受到影響，為繼續(xù)維持，王某某于2014年5月8日在邯鄲市注冊成立“河北**農業(yè)科技有限公司”，授意并委托梁某甲于2014年8月20日在邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)申請設立河北**農業(yè)科技有限公司邢臺分公司，承接**合作社原存款，并將無法兌現(xiàn)的存款憑證予以更換。梁某甲按照王某某要求將吸收的存款轉賬給王某某經(jīng)營的河北**投資管理有限公司財務人員賬戶內，用于王某某投資他人房地產項目。經(jīng)審計，自2012年9月至今，**合作社累計吸收公眾存款1663.5361萬元，實際吸收資金790萬元，涉及投資人365人，共有338.54萬元資金未返還。豆某甲吸收公眾存款95.17萬元，涉及29人，共有23.57萬元未返還。李某甲吸收公眾存款32.7萬元，涉及11人，共有26.7萬元未返還。耿某甲吸收公眾存款186萬元，涉及58人，剩余144.1萬元未返還。

認定上述事實證據(jù)如下：

1書證：鑒定意見通知書、扣押決定書、存款憑證、還款憑證、存款人明細、個人賬戶交易明細表、刑事判決書、**合作社宣傳單頁、情況說明、戶籍證明信、無犯罪記錄證明等；

?2.證人證言：證人范某某、盧某某、閆某某、許某某、曹某

甲、辛某某、馬某某、袁某某的證言；

3被害人陳述：被害人梁某乙、李某乙、王某甲、豆某乙、

李某丙、豆某丙、曹某乙、曹某丙、趙某甲、申某某、曹某丙、曹某戊、曹某戌、李某戊、許某甲、許某乙、耿某乙、曲某某、耿某丙、耿某戊、許某乙、許某丙、柴某某、趙某乙等人的陳述；

4.被告人王某某、梁某甲、李某甲、豆某甲、耿某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人王某某、梁某甲、豆某甲、李某甲、耿某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

邢臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：孟海軍

2019年11月23日

附：

?1.被告人王某某現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所；被告人梁某甲、耿某甲、豆某甲、李某甲現(xiàn)取保候審于其居住地。

?2.案卷材料七冊。?

?3.認罪認罰具結書五份。