鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢一部刑訴〔2020〕311號

被告人柴某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4114221994********，漢族，初中文化程度，原河南悅金科技信息公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：河南省商丘市睢縣**鄉(xiāng)**村**號，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被鄭州市公安局二里崗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4127241998********，回族，初中文化程度，原河南悅金科技信息公司業(yè)務(wù)員，住河南省鄭州市二七區(qū)**路與**路交叉口**公寓**塔**室（戶籍所在地：河南省太康縣**鎮(zhèn)**村**莊）。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被鄭州市公安局二里崗分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局二里崗分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年7月31日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼??

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人胡某某（已判決）、韓某某（已判決）、楊某某（已判決）、周某某（已判決）經(jīng)預(yù)謀共同出資，在鄭州市管城區(qū)紫荊山路藍(lán)海廣場設(shè)立了河南悅金信息科技有限公司，由胡某某任法人，韓某某為監(jiān)事，楊某某為渠道經(jīng)理，周某某為財(cái)務(wù)，招募陳某某（已判決）為業(yè)務(wù)員主管，招募業(yè)務(wù)員崔某某（已判決）、周某某（已判決）、費(fèi)某某（已判決）、劉某貝（已判決）、劉某慧（已判決）、劉某煥（已判決）、王某芳（已判決）、趙某某（另案處理）、張某琪（另案處理）、劉某文（另案處理）、王某某、柴某某等人，對外謊稱是中原銀行、民生銀行等多家銀行的合作單位，以能幫客戶從上述銀行貸出長期高額度低利率信用貸款為由，收取客戶金融服務(wù)費(fèi)，安排公司員工以銀行工作人員名義對客戶進(jìn)行電話回訪，實(shí)際并未代客戶向銀行申請相關(guān)貸款。經(jīng)查，詐騙金額共計(jì)64萬余元，其中：?

2019年4月10日，柴某某伙同胡某某、楊某某、韓某某、周某某等人用上述手段騙取被害人吳某某7000元。

2019年4月11日，柴某某伙同胡某某、楊某某、韓某某、周某某等人用上述手段騙取被害人岳某某12000元。

2019年4月15日，柴某某伙同胡某某、楊某某、韓某某、周某某用上述手段騙取被害人王某歌4000元。

2019年4月24日，柴某某伙同胡某某、楊某某、韓某某、周某某用上述手段騙取被害人凡某某6000元。

2019年4月11日，王某某伙同胡某某、楊某某、韓某某、周某某用上述手段騙取受害人閔某某10400元。

2019年4月19日，王某某伙同胡某某、楊某某、韓某某、周某某用上述手段騙取受害人張某房11250元。

2019年4月24日，王某某伙同胡某某、楊某某、韓某某、周某某用上述手段騙取受害人朱某某8000元。

2020年4月29日19時(shí)，鄭州市公安局二里崗分局民警在鄭州市中原區(qū)隴海路與桐柏路交叉口東北角的鄭州市美上美整形美容醫(yī)院將被告人王某某抓獲；2020年4月30日，被告人柴某某到鄭州市公安局二里崗分局投案。柴某某、王某某歸案后均如實(shí)供述上述事實(shí)。柴某某分別于2020年8月4日、13日，賠償王某歌4000元、凡某某6000元、吳某某7000元、岳某某12000元，并取得上述被害人諒解；王某某分別于2020年5月8日、6月17日、6月18日，賠償張某房11250元、閔某某10400元、朱某某8000元，并取得上述被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）到案經(jīng)過；?

（2）報(bào)案材料；?

（3）河南悅金信息科技有限公司合同；

（4）鄭州市公安局二里崗分局扣押物品、文件清單；?

（5）收據(jù)；?

（6）服務(wù)終止協(xié)議書；?

（7）轉(zhuǎn)賬記錄；?

（8）微信聊天記錄；?

（9）河南悅金信息科技有限公司營業(yè)執(zhí)照和與銀行合作的牌匾照片；?

（10）收條；?

（11）諒解書；?

（12）領(lǐng)條；

（13）查詢被告人身份及前科情況；

（14）戶籍證明；

?2.被害人閔某某、張某房、朱某某、吳某某、王某歌、凡某某、岳某某陳述；

3.同案犯胡某某、楊某某、韓某某、周某某、崔某某、陳某某、周某某、劉某煥、劉某貝、劉某慧、費(fèi)某某、王某芳供述；

4.被告人柴某某、王某某供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、柴某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、柴某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙公私財(cái)物，價(jià)值數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、柴某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人柴某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人柴某某、王某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某某、柴某某已經(jīng)全額賠償被害人并取得其諒解，可酌情從輕處罰。建議判處被告人柴某某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

檢察官：朱長城

吳亭亭

?2020年8月19日

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附件：1.被告人柴某某現(xiàn)住河南省睢縣董店鄉(xiāng)**村**號

???2.被告人王某某現(xiàn)住河南省鄭州市二七區(qū)鄭平路與漓江路交叉口**公寓**塔**號

3.全部案卷及證據(jù)材料共3冊計(jì)241頁

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》

5.《量刑建議書》