江蘇省建湖縣人民檢察院

起?訴?書

建檢訴刑訴〔2019〕430號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3209251986********，漢族，大學本科，中共共產(chǎn)黨員，打工，戶籍所在地江蘇省建湖縣，住江蘇省建湖縣**路**小區(qū)**幢**室。曾因賭博于2012年12月28日被建湖縣公安局罰款四百元。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年8月14日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月19日被建湖縣公安局逮捕；經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年10月14日被該局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月19日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3209251989********，漢族，大專文化，打工，戶籍所在地江蘇省建湖縣，住江蘇省建湖縣**小區(qū)**室。曾因賭博于2012年12月28日被建湖縣公安局罰款四百元。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年8月15日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月19日被建湖縣公安局逮捕；經(jīng)建湖縣公安局決定，于2019年10月14日被建湖縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月19日由建湖縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由建湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、唐某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰法律規(guī)定，2019年11月14日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被害人楊某某系高作鎮(zhèn)政府公務員，2013年至2016年期間因參與各類賭博欠下高額債務，后經(jīng)他人介紹從洪某某（另案處理）、被告人唐某某等人處借款，其父親結(jié)清以上欠款，并與唐某某等人約定不再借款給楊某某，唐某某等人同意。2017年11月份楊某某又欠下賭債，經(jīng)陳某某介紹向唐某某借款，唐某某因與楊德清的約定，不好直接借款，后與被告人王某某商定共同借款，但由王某某與楊某某做借款手續(xù)。2017年11月至2018年8月期間，楊某某先后三次向王某某、唐某某借款合計23萬元，約定月息6分，扣除利息實得15.9萬元，被誘騙出具三張高條合計29萬元，并制造虛假資金走賬流水。2018年12月份之前楊某某按期支付利息。2019年2月18日王某某、唐某某以之前做的虛假資金流水效力不大為由要求楊某某將之前三張29萬元借條合并重新出具一張30萬元的虛高借條，另做30萬元虛假資金給付，歸還之前借條。2019年2月26日王某某以借款30萬元將楊某某起訴至建湖縣人民法院，該院認為關于原告王某某訴楊某某民間借貸糾紛一案可能涉嫌犯罪，將該案移交至建湖縣公安局。被告人王某某、唐某某得知公安機關立案偵查后，欲通過中間人田某某請求楊某某父親至公安機關撤銷該案，并出具承諾書稱與楊某某之間債務已清。

綜上所述，被告人王某某、唐某某假借民間借貸之名，誘使被害人楊某某簽訂借條虛增借貸金額、制造虛假資金走賬流水、以訴訟的方式實施套路貸違法犯罪活動，共詐騙人民幣14.1萬元（未遂）。被告人王某某、唐某某取得被害人楊某某諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.近期照片及人員基本信息、涉案人員案底查詢清單、行政處罰決定書、受案登記表、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過、江蘇省建湖縣人民法院案件移送函、民事裁定書、承諾書、諒解書等書證。

2.證人田某某、吳某某、陳某某等人的證言。

3.被害人楊某某的陳述。

4.被告人王某某、唐某某供述與辯解。

5.被害人楊某某的辨認筆錄。

6.被告人唐某某、王某某與被害人楊某某資金轉(zhuǎn)賬記錄。

7.被害人楊某某提供的錄音及錄音記錄。

8.被告人王某某、唐某某認罪認罰具結(jié)書。

本院認為，被告人王某某、唐某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某、唐某某共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。被告人王某某、唐某某在實施犯罪過程中，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人王某某、唐某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省建湖縣人民法院

檢察員：王扣娣

2019年12月6日

附：

????1.被告人被取保候?qū)徲谄渥∷帯?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)3冊。

????3.量刑建議書1份。

????4.認罪認罰具結(jié)書2份。