寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起訴書

吳利檢一部刑訴〔2020〕274號

被告人王某某，男，生于1975年**月**日，公民身份號碼6421251975********，回族，高中文化，寧夏吳某某人，無業(yè)，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年6月1日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被吳某某公安局利通區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年7月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，生于1978年**月**日，公民身份號碼6421031978********，回族，中專文化，寧夏吳某某人，系甘肅省**煤業(yè)有限公司**，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**。2020年6月19日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被吳某某公安局利通區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年7月6日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結，以被告人王某某、楊某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2020年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人等各項訴訟權利義務和認罪認罰可能產生的法律后果。并依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2016年，陶某某、夏某某等人在黑龍江省哈爾濱市先后成立企信易購電子商務有限公司、乾易通電子商務有限公司（以下簡稱乾易通公司）、正宇控股集團有限公司等關聯公司，自2017年3月起，乾易通公司及華某某（另案處理）、樂某某（另案處理）等人，以分享消費經濟模式為名，利用微信、QQ等社交媒體進行講課培訓，要求參加的人員繳納500元（后期為1000元）的費用在“乾易通”電商平臺購買消費積分作為獲取會員的資格，每個已加入會員只要推薦或關聯投資者達到50人，經公司考核認定即可成立服務站，該會員就晉升為站長級別，每個站長下線關聯服務站達到6個，經公司考核認定即可成立服務中心，該站長就晉升為中心**級別。在計酬返利上，乾易通公司獎金來源實行靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵，靜態(tài)獎是每個會員最少要投500元(1單，獲得500積分)，每個會員每天最多投1萬元(20單，獲得1萬積分)，每周最多投4萬元(80單，4萬積分)，同時獲得同等積分，1積分等于1元錢，7天為1周期，每周分紅收益不低于投資額的10%，每個月不低于40%的收益率，無論大小單都是連續(xù)分紅20周出局，提現扣除5%的手續(xù)費，24小時到賬。動態(tài)獎又稱領導獎，就是用于對不同層級人員在組織管理和輔導萬面的獎金，乾易通會員每發(fā)展1人購買1單，就可獲得10元獎勵，每個站長名下的下線會員每投1單該站長可得30元獎勵，每個中心**名下的下線會員每投1單，可得5元獎勵。截止2018年5月底，乾易通公司管理平臺總注冊人數1430751人，傳銷組織層級為129層。

2017年11月份至2018年5月30日，被告人王某某、楊某某經他人介紹注冊成為乾易通公司電商平臺的會員。根據乾易通公司的運營模式和獎勵制度，直接或者間接發(fā)展下層會員獲取“靜態(tài)收益”和“動態(tài)收益”。經司法鑒定科學研究所鑒定：被告人王某某直接或間接發(fā)展下線會員10層780人，累計充值金額4024871.90526，累計提現金額20000，累計積分提現-24000，累計收入轉賬積分200000，累計下單提成積分322140；被告人楊某某直接或間接發(fā)展下線會員9層356人，累計充值金額1810125，累計收入轉賬積分210000，累計轉賬積分1118645，累計訂單金額435000，累計下單提成積分200870，未提取到提現、積分提現記錄。

認定上述事實的證據有：1、被害人陳述；2、證人證言；3、書證；4、電子數據；5、鑒定意見；6、被告人供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、楊某某以分享消費經濟模式的名義，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其中被告人王某某發(fā)展會員10層780人，被告人楊某某發(fā)展會員9層356人，均達到情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人王某某、楊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條第一款之規(guī)定。被告人王某某、楊某某到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某某、楊某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑一年，并處罰金一萬元，不適用緩刑；判處被告人楊某某有期徒刑十個月，并處罰金八千元，不適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定提起公訴，請依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：丁文娟

2020年9月18日

附：1、被告人王某某、楊某某現被羈押于吳某某看守所；

2、移送本案卷宗8冊；

3、認罪認罰具結書2份。