湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武夏檢刑訴〔2019〕583號(hào)

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422221978********，漢族，初中文化，原湖北**生物科技有限公司武漢分公司**，出生地安徽省宿州市，住安徽省宿州市。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月10日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某,女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201151991********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，原湖北**生物科技有限公司武漢分公司**，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市江夏區(qū)**村**號(hào)，住武漢市江夏區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人王某某、李某某受聘進(jìn)入位于武漢市江夏區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)的湖北**生物科技有限公司武漢分公司工作，并分別擔(dān)任該公司的**。其后，二被告人明知該分公司及上級(jí)單位均未取得有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的從事金融業(yè)務(wù)的許可，明知該分公司沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目且歸集的資金用于該分公司支付客戶利息、業(yè)務(wù)員提成及日常運(yùn)營(yíng)，明知其上級(jí)單位沒(méi)有盈利能力和返還集資款的能力，仍然伙同卓某某（化名“羅林”，另案處理）及其他業(yè)務(wù)員以發(fā)小廣告、開(kāi)客戶推介會(huì)贈(zèng)送禮品、組織旅游考察等方式，向社會(huì)公眾虛假宣傳該分公司及上級(jí)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，以高額投資回報(bào)率為誘餌，誘騙客戶劉某某、朱某某、余某某等人簽訂《預(yù)付款合同》，吸納其資金，并承諾一定期限內(nèi)還本付息。截止2018年8月案發(fā)時(shí)，該湖北**生物科技有限公司武漢分公司共向73名客戶吸納資金人民幣384.57萬(wàn)元，并有359.7973萬(wàn)元集資款不能返還。

2019年6月10日10時(shí)許，被告人王某某在遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)北李官高速口被公安人員抓獲；同年7月3日14時(shí)許，被告人李某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.預(yù)付款合同、宣傳資料等物證；2.銀行流水、到案經(jīng)過(guò)、戶籍材料等書(shū)證；3.證人唐某某、羅某某、劉某某等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人王某某、李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某、李某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢察員：高玉蓉

2019年10月10日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于武漢市江夏區(qū)看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.《證人名單》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。