長(zhǎng)武縣人民檢察院　

起?訴?書

長(zhǎng)檢刑訴〔2020〕24號(hào)　

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被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125011987********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)，住陜西省西安市灞橋區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，于2019年12月30日被長(zhǎng)武縣公安局刑事拘留，2020年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)由長(zhǎng)武縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6103211993********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)，住陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，于2020年1月2日被長(zhǎng)武縣公安局刑事拘留，同年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)由長(zhǎng)武縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6103271997********，回族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省寶雞市隴縣，住陜西省寶雞市隴縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，于2020年1月16日被長(zhǎng)武縣公安局刑事拘留，同年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)由長(zhǎng)武縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人靳某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6103212001********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)，住陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月12日被長(zhǎng)武縣公安局刑事拘留，同年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)由長(zhǎng)武縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6103222001********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)，住陜西省寶雞市陳倉(cāng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月12日被長(zhǎng)武縣公安局刑事拘留，同年2月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)由長(zhǎng)武縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)武公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陳某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪；王某甲、王某乙、李某甲涉嫌盜竊罪于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月至2018年12月間，被告人王某甲多次從王某乙、李某甲等人處收買他人以自己身份信息辦理的銀行卡套件46張進(jìn)行販賣（一張銀行卡套件包括：一張銀行卡、一張綁定銀行卡的手機(jī)卡、持卡人身份證復(fù)印件、交易密碼），從中牟利。同時(shí)，自辦2套予以出賣。

2018年6月至2018年12月間，被告人王某乙收買他人以自己身份證辦理銀行卡套件共計(jì)39套及自辦3套出賣給王某甲，從中牟利。

2018年11月，被告人靳某某收買他人以自己身份證辦理銀行卡套件15套轉(zhuǎn)賣給李某甲，被告人李某甲將15套及自辦4套銀行卡又出賣給王某乙，從中牟利。

2018年6月，被告人陳某某收買梁某某以自己身份證辦理銀行卡套件2套及自辦2套出賣給王某乙，從中牟利。

以及被告人到案后能自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人戶籍證明及照片、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)清單、寶雞市陳倉(cāng)區(qū)人民法院刑事判決書、

千陽(yáng)縣人民法院刑事判決書、寶雞市中級(jí)人民法院刑事裁定書、到案情況說(shuō)明等書證；2、證人某某乙、楊某甲、梁某某、李某乙、邢某某、劉某甲、屈某某、龐某某、張某某、劉某乙、康某某、蘇某某、郭某某、楊某乙、侯某某的證言；3、被害人武某某的陳述；4、被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陳某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陳某某，為謀取非法利益，收買、為他人非法提供信用卡套件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人在共同故意的支配下，實(shí)施了共同犯罪行為，依法構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某起了主要作用，是主犯；被告人陳某某起了次要作用，是從犯。

被告人王某甲、王某乙、李某甲采取秘密手段，竊取他人銀行存款39996元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。三名被告人在共同故意的支配下，實(shí)施了共同犯罪行為，依法構(gòu)成共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某甲起了主要作用，是主犯；被告人王某乙、李某甲起了次要作用，是從犯。

被告人王某乙，在案件審查期間，千陽(yáng)縣人民法院移送其犯有敲詐勒索罪尚未執(zhí)行的判決，應(yīng)當(dāng)撤銷原判決，予以數(shù)罪并罰。

對(duì)被告人王某甲、王某乙、李某甲、靳某某、陳某某處罰時(shí)，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十九條的規(guī)定；被告人王某乙因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定。

建議判處被告人王某甲有期徒刑6年，并處罰金7萬(wàn)元；被告人王某乙有期徒刑6年3個(gè)月，并處罰金5.2萬(wàn)元；被告人李某甲有期徒刑4年，并處罰金4萬(wàn)元；被告人靳某某有期徒刑3年，并處罰金3萬(wàn)元；被告人陳某某有期徒刑1年，并處罰金1萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)武縣人民法院　

檢察員：李峰

2020年4月28日　

附：

????1．被告人現(xiàn)押長(zhǎng)武縣看守所。

2．案卷材料四冊(cè)和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、換押證各五份。