寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院　

起?訴?書

銀金檢二部刑訴〔2020〕377號　

　　被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1528251988********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市**區(qū)**街**園**號，無業(yè)。2020年5月17日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2020年6月19日被本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕。

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼1528221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市**區(qū)**街**園**號，無業(yè)。2020年5月17日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留。2020年6月19日被本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，趙某某（另案處理）要求被告人王某某、李某某給其提供他人的銀行卡號用來做成聚合收款二維碼放在賭博平臺上收錢，并承諾每走賬10000元，給二人400元的好處費。被告人王某某、李某某同意后，便以“走流水”、“跑分”賺錢為由要求曹某某、白某某給二人提供銀行卡、手機號、U盾、身份證照片等，并承諾每走賬10000元給二人100-150元不等的好處費。后被告人王某某、李某某將曹某某、白某某的銀行卡信息提供給趙某某，趙某某又提供給其上線（身份不詳）。2020年3月28日，白某某銀行卡（中國工商銀行卡號：621559********60）收到被害人邢某某轉(zhuǎn)款30000元，被告人王某某、李某某扣除1200元好處費后，將其余款項轉(zhuǎn)款給趙某某。2020年3月29日，曹某某銀行卡（中國工商銀行卡號：621559**********70）收到被害人邢某某轉(zhuǎn)款50000元，被告人王某某、李某某扣除2000元好處費后，將其余款項轉(zhuǎn)給趙某某。后被告人王某某、李某某將銀行卡退還給曹某某、白某某，向二人支付好處費1300元，并讓二人趕緊把銀行卡和手機卡注銷掉。立案后，王某某、李某某家屬賠償被害人邢某某8萬元，并取的被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案登記表、戶籍信息、轉(zhuǎn)款記錄、退賠和解協(xié)議、刑事諒解書等書證；

2.證人曹某某、白某某等人的證言；

3.被害人邢某某的陳述

4.被告人王某某、李某某的供述；

5.扣押、辨認、電子證據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、李某某明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，共計人民幣8萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人王某某、李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某、李某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人王某某、李某某一年二個月有期徒刑，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院　

檢察官：賈范娟

2020年9月18日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料1冊；

3.《量刑建議書》二份；

4.涉案物品已隨案移送法院。