上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人王某某，女，1975年**月**日生，香港永久性居民身份證號(hào)碼R0********，漢族，初中文化，案發(fā)前系江蘇**有限公司、香港**集團(tuán)有限公司**，住香港特別行政區(qū)新界**區(qū)**村**室，原戶籍在貴州省龍里縣**街道**村**組**號(hào)。2019年4月19日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局刑事拘留，2019年4月22日由上海市公安局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曲某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼2290041972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在吉林省吉林市**市**街道**委**組，暫住廣東省深圳市**區(qū)**村**棟**單元**室。2001年9月27日因犯販賣毒品罪被廣東省深圳市福田區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五千元。2019年4月28日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局刑事拘留，2019年4月30日由上海市公安局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年5月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼2102831980********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在遼寧省大連市**市鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住遼寧省大連市**區(qū)**新區(qū)**路**號(hào)樓**單元**樓。2019年5月17日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局刑事拘留，2019年5月20日由上海市公安局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2019年6月21日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、曲某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴。上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查后，于2019年9月6日移交本院審查起訴。本院于2019年9月9日受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月22日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月18日移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，2019年11月20日由上海市人民檢察院第一分院移交我院審查起訴。期間，上海市人民檢察院第一分院于2019年11月19日經(jīng)層報(bào)最高人民檢察院指定本院管轄本案。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月26日，科威特**銀行的**支付系統(tǒng)受到黑客攻擊被非法侵入，創(chuàng)建了多條**支付指令后進(jìn)行認(rèn)證，致使該銀行向指定賬戶匯出多筆錢款，其中其在德國(guó)法蘭克福**銀行開設(shè)的賬戶中的5,010,982歐元（折合人民幣為3,801萬(wàn)余元）被轉(zhuǎn)匯至被告人王某某事先提供的由其控制的中國(guó)**銀行離岸賬戶（賬戶號(hào)：O***************0）。嗣后，被告人王某某、曲某某、張某某在明知上述錢款系境外非法資金的情況下，欲采用虛構(gòu)并倒簽黃金買賣合同等手段，轉(zhuǎn)移上述錢款，后因未通過中國(guó)交通銀行審核而未遂。

2019年4月19日、4月28日、5月17日，被告人王某某、曲某某、張某某分別被公安人員抓獲到案。審查起訴階段，被告人曲某某、張某某尚能如實(shí)供述其基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．被告人曲某某、張某某的供述和辯解，證實(shí)上述基本犯罪事實(shí)；

2．證人潘某某、陳某甲的證言及相關(guān)授權(quán)委托書、起訴狀、交易報(bào)表等書證，證實(shí)被害單位的損失情況；

3．證人陳某乙的證言及相關(guān)中國(guó)**銀行離岸賬戶開戶申請(qǐng)材料、黃金銷售許可證、礦物交易許可證、公司成立證書、開采許可證、黃金貨源合同、黃金銷售合同、黃金貨單等書證，證實(shí)被告人王某某等人欲以虛構(gòu)并倒簽黃金買賣合同等手段轉(zhuǎn)移其控制的離岸賬戶內(nèi)的涉案錢款；

4．上海市公安局扣押清單及上海市公安局物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告，證實(shí)被告人王某某等人所持移動(dòng)電話等物的扣押及鑒定情況；

5．相關(guān)微信聊天記錄截圖，證實(shí)被告人王某某、曲某某等人就本案的預(yù)謀及商議情況；

6．相關(guān)中國(guó)交通銀行離岸賬戶明細(xì)及協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)涉案離岸賬戶的資金往來(lái)及被凍結(jié)情況；

7．相關(guān)中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表，證實(shí)案發(fā)當(dāng)日歐元對(duì)人民幣的匯率情況；

8．相關(guān)前科材料，證實(shí)被告人曲某某的前科情況；

9．相關(guān)身份資料，證實(shí)被告人王某某、曲某某、張某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曲某某、張某某對(duì)基本犯罪事實(shí)均無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人王某某、曲某某、張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人王某某、曲某某、張某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人曲某某、張某某尚能如實(shí)供述其基本犯罪事實(shí)，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：陳鋼

2020年1月2日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于、被告人曲某某、張某某現(xiàn)均羈押于上海市**號(hào)：）；

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；

3．《量刑建議書》三份；

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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