上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2555號(hào)

被告人王某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4331301995********，土家族，中專文化，戶籍在湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**街道**區(qū)。2020年6月28日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；2020年7月23日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男性，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331301999********，土家族，初中文化，戶籍在湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住該縣**花園**棟**單元**室。2020年7月14日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被上海市公安局奉賢分局刑事拘留；2020年8月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人；分別于同年10月15日、10月16日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某、彭某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月起，被告人王某某、彭某某在明知錢款系違法犯罪所得的情況下，仍開設(shè)并提供自己名下的銀行卡，按照劉某某（另案處理）等人的指示進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。2020年1月29日起，被害人封某某因網(wǎng)上裸聊先后被敲詐勒索人民幣9.9萬(wàn)余元，其中3.5萬(wàn)余元分別直接轉(zhuǎn)入被告人王某某的三張銀行卡賬戶后，由王某某轉(zhuǎn)出至他人賬戶；2.9萬(wàn)余元分別直接轉(zhuǎn)入被告人彭某某的銀行卡賬戶后，由彭某某轉(zhuǎn)出至他人賬戶。2020年1月30日起，被害人陸某某因網(wǎng)上裸聊先后被敲詐勒索人民幣6.4萬(wàn)余元，其中4.2萬(wàn)余元分別直接轉(zhuǎn)入被告人王某某的三張銀行卡賬戶后，由王某某轉(zhuǎn)出至他人賬戶；1.4萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入被告人彭某某的銀行卡賬戶后，由彭某某轉(zhuǎn)出至他人賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人封某某、陸某某的陳述證實(shí)，其二人分別在網(wǎng)上裸聊被敲詐勒索錢財(cái)，被迫將錢款轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的銀行卡賬戶，其中包括被告人王某某、彭某某的銀行卡賬戶。該事實(shí)另有銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄截圖予以佐證。

2、同案關(guān)系人劉治良的證言證實(shí)，其于上述時(shí)間，指示被告人王某某、彭某某幫助“洗錢”的事實(shí)。

3、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單證實(shí)，2020年8月7日，民警從被告人彭某某處查獲涉案手機(jī)二部，并將其扣押。

4、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)證實(shí)，被害人封某某因被敲詐勒索分別轉(zhuǎn)款至被告人王某某、彭某某的銀行卡賬戶，陸某某因被敲詐勒索轉(zhuǎn)款至被告人王某某、彭某某的銀行卡賬戶的詳細(xì)情況。

5、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人王某某、彭某某的到案過程。

6、戶籍資料證實(shí)，被告人王某某、彭某某的身份情況。

7、被告人王某某、彭某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人王某某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、彭某某明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、彭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人王某某、彭某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官廉敬武

2020年10月20日

附：1.被告人王某某、彭某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.《聽取辯護(hù)人/值班律師意見書》一份

6.相關(guān)法律條文

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。