商丘市睢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

商睢二部刑訴〔2019〕15號

被告人王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼350524199107******，漢族，小學文化，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村七組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽區(qū)人民檢察院決定，于2019年5月30日被商丘市公安局新城分局逮捕。

被告人彭某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼432522198712******，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住湖南省**縣***鎮(zhèn)**村**村民組，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被商丘市公安局新城分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)商丘市睢陽區(qū)人民檢察院決定，于2019年5月30日被商丘市公安局新城分局逮捕。

被告人曹某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼411403198910******，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省商丘市睢陽區(qū)，住河南省商丘市睢陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**村16號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被商丘市公安局新城分局取保候審。

本案由商丘市公安局新城分局偵查終結，以被告人王某某、彭某、曹某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月29日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日延長審查起訴期限十五日。本院于2019年9月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月11日補查重報，于2019年11月12日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份被告人曹某某利用自己的身份證辦理銀行卡7張，2019年2月份以來，被告人曹某某利用自己身份證辦理銀行卡6張，被告人曹某某找王金地辦理銀行卡11張（8張盾卡、3張普卡）、王某某辦理銀行卡8張（5張盾卡，3張普卡）、劉帥辦理銀行卡10張（7張盾卡、3張普卡）、陳某某辦理銀行卡5張（均是盾卡）、高某某辦理銀行卡2張（1張盾卡、1張普卡）、謝明明辦理銀行卡3張（1張盾卡、2張普卡），然后曹某某將自己及找人辦理的帶盾銀行卡賣給王某某和彭某，共計40張盾卡，同時曹某某找人辦理的普卡已被公安機關當場扣押（扣押清單附卷），共12張。
????被告人王某某和彭某自2019年2月份以來，多次從曹某某、陳某、段某某、張某某、“本本分分”、“至上基哥”等人手中購買帶盾的銀行卡，其中查明從曹某某手中購買帶盾銀行卡40張，從陳營手中購買帶盾銀行卡11張，從段小軍手中購買帶盾銀行卡11張，從張某某手中購買帶盾銀行卡3張，從“本本分分”手中購買帶盾銀行卡26張（其中13張被公安機關扣押，扣押清單附卷，12張被快遞退回濟南市章丘，快遞單據(jù)情況截圖已附卷），被告人王某某和彭某將購買的銀行卡通過快遞郵寄的方式郵寄到廣東、福建泉州等地的上家“Eric”、“顏如玉”手中，賣給顏如玉銀行卡28張，經(jīng)調取被告人王某某與“Eric”微信記錄查明，被告人王某某和彭某賣給“Eric”銀行卡95張。

被告人王某某、彭某、曹某某愿意認罪認罰，并簽署了認罪認罰具結書。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息，前科證明，黨員證明，抓獲經(jīng)過，刑事判決書、轉賬記錄等書證。

2.證人證言：證人王某甲、劉某、王某某、陳某某、謝某某的證言。

3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、彭某、曹某某的供述與辯解。

本院認為，被告人王某某、彭某、多次買賣帶盾的銀行卡、被告人曹某某利用自己的身份證及別人的身份證辦理銀行卡并進行買賣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

商丘市睢陽區(qū)人民法院

檢察員：周繼亮

李圣威

二〇一九年十一月十八日

附：

???1.被告人曹某某現(xiàn)被取保候審在家，被告人王某某、彭某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。