北京市房山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京房檢二部刑訴〔2019〕103號

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，居民身份號碼1405241987********，漢族，初中文化程度，出生地山西省，戶籍所在地山西省晉城市陵川縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日被北京市公安局房山分局刑事拘留，2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

被告人張某甲（曾用名張某乙），男，1989年**月**日出生，居民身份號碼1308261989********，滿族，初中文化程度，出生地河北省，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月24日被北京市公安局房山分局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

被告人殷某甲（曾用名殷某乙、殷某丙），男，1988年**月**日出生，居民身份號碼1309841988********，漢族，大學(xué)文化程度，出生地河北省，戶籍所在地河北省河間市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月23日被北京市公安局房山分局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

被告人栗某某，女，1986年**月**日出生，居民身份號碼1405221986********，漢族，初中文化程度，出生地山西省，戶籍所在地山西省晉城市陽城縣**鄉(xiāng)**村**號樓**單元**號，住山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日被北京市公安局房山分局刑事拘留，2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局房山分局逮捕。

本案由北京市公安局房山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、張某甲、殷某甲、栗某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月5日至2019年12月19日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月24日至2019年12月4日）。被告人均同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月24日，**互聯(lián)（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱*甲公司）在北京市工商行政管理局東城分局注冊成立，法定代表人鮑某某，公司的經(jīng)營范圍為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢；資產(chǎn)管理；投資管理；項目投資；企業(yè)管理。該公司營業(yè)執(zhí)照“經(jīng)營范圍”一欄明確列明：不得以公開方式募集資金。

2015年11月,郭某甲、王某某（均另案處理）成立*甲公司第一分公司、第二分公司，在本市房山地區(qū)對外銷售*甲公司理財產(chǎn)品，該公司于2016年6月注銷。后郭某乙、李某某（均已判決）注冊成立**匯聚（北京）金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱*乙公司），法定代表人李某某，監(jiān)事郭某乙，公司實際負(fù)責(zé)人仍為郭某甲。*乙公司與鮑某某達(dá)成協(xié)議，以為禾中集團(tuán)酒泉種子產(chǎn)業(yè)園項目募集資金的名義，對外以**互聯(lián)名義銷售中國（酒泉）種子產(chǎn)業(yè)園、中國（酒泉）種子產(chǎn)業(yè)園2號投資基金、**互聯(lián)酒泉種業(yè)3號私募投資基金，以承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率30%，2017年5月31日后承諾半年期投資年利率24%，一年期投資年利率18%的高額利息與投資者簽訂《委托理財協(xié)議》的方式，向不特定投資人吸收存款。

被告人王某某為*甲公司第一分公司、第二分公司法定代表人，負(fù)責(zé)后勤及聯(lián)絡(luò)工作；2016年9、10月之后，被告人王某某也負(fù)責(zé)部分*乙公司投資人到*甲公司總部考察時的接待工作。被告人張某甲、殷某甲、栗某某為*甲公司（后為*乙公司）業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)向不特定投資人推銷*甲公司理財產(chǎn)品，吸收投資人到該公司投資。

2015年至2017年間，被告人王某某參與非法吸收公眾資金人民幣1億余元；被告人張某甲參與非法吸收公眾資金人民幣600余萬元；被告人殷某甲參與非法吸收公眾資金人民幣380余萬元；被告人栗某某參與非法吸收公眾資金人民幣280余萬元。

2019年8月5日，被告人王某某被民警抓獲歸案。2019年7月24日，被告人張某甲被民警抓獲歸案。2019年7月23日，被告人殷某甲被民警抓獲歸案。2019年8月7日，被告人栗某某被民警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人張某甲已退繳違法所得人民幣60萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)工商注冊信息、委托理財協(xié)議書、收款收據(jù)、銀行交易明細(xì)資料等；2.證人證言：證人郭某乙、郭某甲、馬某某、許某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某、張某甲、殷某甲、栗某某的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；5.其他證明材料：立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、電話查詢記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、張某甲、殷某甲、栗某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、張某甲、殷某甲、栗某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、殷某甲、栗某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市房山區(qū)人民法院

檢察員：黃旭卉

2019年12月31日

附：

1.被告人王某某、張某甲、殷某甲、栗某某現(xiàn)羈押于北京市房山區(qū)看守所。

2.案件材料和證據(jù)貳拾捌冊。

3.適用簡易程序建議書壹份。

4.量刑建議書及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各肆份。