湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢刑訴[2019]323號

被告人王某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼5190041974********，漢族，初中文化，戶籍地及住所地四川省樂山市峨眉山市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號碼5111121979********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地及住所地四川省樂山市五通橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2018年12月29日經(jīng)本院以涉嫌窩藏罪批準(zhǔn)逮捕，同日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5113041985********，漢族，初中文化，戶籍地及住所地四川省南充市嘉陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2017年9月7日因犯非法吸收公眾存款罪被四川省樂山市市中區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年10月22日被恩施市公安局刑事拘留，2018年11月27日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由恩施市公安局執(zhí)行。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪，于2019年1月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年1月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別2019年3月15日、2019年5月30日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年4月15日、2019年6月30補(bǔ)查重報(bào)。本院三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月，李某某（另案處理）成立******有限公司（以下簡稱**公司），招聘**進(jìn)行融資業(yè)務(wù)培訓(xùn)，隨后被告人楊某某介紹胡某某以人民幣120萬元的價(jià)格接手**公司。2015年9月底，胡某某（另案處理）聘請被告人王某某為***經(jīng)理，以融資中介為名，通過該公司**宋某某、李某某、梁某某等人以散發(fā)傳單的方式宣傳******有限公司、******有限公司等融資項(xiàng)目，承諾每月返還本月1.5%至2.0%利息的方式向社會公眾吸收存款。在王某某從2015年底至2016年6月任**公司***期間，胡某某通過***在恩施市向社會公眾吸收存款共計(jì)人民幣1191.70萬元。

自2015年底至2017年，胡某某用在恩施市以***名義向社會公眾吸收的存款委托代某某向楊某某歸還人民幣124萬元，通過涉案資金賬戶向楊某某轉(zhuǎn)賬歸還人民幣43萬元，合計(jì)人民幣167萬元。

2016年3月，被告人張某甲接受胡某某聘請，負(fù)責(zé)******酒吧的籌建和管理經(jīng)營。在此期間，胡某某出資，以張某丙（張某甲之弟）的名義購買路虎極光車一輛（車牌號碼為川*****，價(jià)值人民幣144782.00元）供張某甲使用。案發(fā)后，張某甲于2017年12月26日安排張某丙將******酒吧的激光燈撤走三個(gè)，話筒兩個(gè)、控臺一個(gè)。2017年12月28日，恩施市公安局對胡某某等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查后，張某甲為胡某某、王某某等人提供新的電話卡以躲避公安機(jī)關(guān)的追查。2018年1月2日，王某某被恩施市公安局網(wǎng)上追逃，胡某某將該情況告知逃至吉林的張某甲和王某某，并委托張某甲照顧王某某，張某甲與王某某在吉林同屋租住。2018年11月17日，張某甲與王某某駕車從吉林出發(fā)前往四川省樂山市。2018年11月25日晚，張某甲在四川省樂山市被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍信息、扣押決定書及扣押清單、到案經(jīng)過說明、借款合同、銀行流水、刑事判決書等書證；2.胡某某、李某某、代某某、張某丙等14位證人的證言；3.被告人王某某、楊某某、張某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某某明知是他人犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某甲明知是他人犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第三百一十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢??察??員：??桂花

2019年7月31日

附：

1.三被告人現(xiàn)羈押于恩施市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。