貴州省長順縣人民檢察院

起?訴?書

長檢公訴刑訴〔2020〕40號

被告人王某平，男性，1998年**月**日出生，公民身份號碼5103221998******，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省自貢市富順縣，住四川省自貢市富順縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長順縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月16日被長順縣公安局逮捕。

被告人張某露，女性，2000年**月**日出生，公民身份號碼5103222000******，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省自貢市富順縣，住四川省自貢市富順縣李橋鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長順縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月16日被長順縣公安局逮捕。

被告人張某全，男性，1980年**月**日出生，公民身份號碼5103221980******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省自貢市富順縣，住四川省自貢市富順縣李橋鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長順縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月9日被長順縣公安局逮捕。

被告人李某宇，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼5103221987******，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省自貢市富順縣，住四川省自貢市富順縣福善鎮(zhèn)**組**號。因犯故意傷害罪，于2006年9月19日被上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零九個月。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長順縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月2日被長順縣公安局逮捕。

本案由長順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某平、張某露、張某全、李某宇涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月09日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了部分被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月8日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月8日補查重報；本院于2020年2月6日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月6日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月以來，被告人王某平、張某露利用“米亞”、“小天仙”、“小米粒”、“小黃書”、“抖陰”等手機APP直播軟件在網(wǎng)上直播炸金花賭博，在直播過程中用字條寫有“新人第一局免底金、玩一局的玩家“安排美女主播裸聊一對一”的方式誘使受害人添加寫在直播桌面的微信參與賭博，有受害人參與賭博后，被告人便利用自己事先準(zhǔn)備好的多個微信賬號冒充玩家一起參與賭博，以贏錢的方式對受害人實施詐騙。具體犯罪事實如下：

1.2019年07月29日15時許，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人實施詐騙。受害人鄧某貴通過“小黃書”APP直播軟件看到直播后便添加賬號為w523897的微信進行炸金花,該微信限額后被告人便讓鄧某貴將錢轉(zhuǎn)給賬號為:kk8678666、lqx66543的微信繼續(xù)參與炸金花,鄧某貴玩了一局便輸?shù)?7600元;經(jīng)調(diào)取賬號為w523897、lqx66543微信交易明細,鄧某貴將錢轉(zhuǎn)到嫌疑人微信上后,被告人立即將錢轉(zhuǎn)到賬號為:6215******394016、622******503578、6236******77018、6230******92878的銀行賬戶上,后由被告人張某全到銀行將詐騙所得錢款進行提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。經(jīng)調(diào)查核實:受害人鄧某貴損失共計人民幣97600元。

2.2019年07月19日23時許,?被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人實施詐騙。受害人陳某(男,漢族,身份證號碼:4211******80057)通過“小天仙”APP直播軟件看到直播后更添加賬號為B42593微信進行炸金花,該微信限額后嫌疑人便讓陳某將錢轉(zhuǎn)到厲某英名下支付寶賬戶繼續(xù)參與炸金花,陳某玩了一局后便輸?shù)?14800元。經(jīng)調(diào)查核實:受害人陳某損失共計人民幣214800元。

3.2019年3月3日20時許,?被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人實施詐騙。受害人陳某(男,漢族,身份證號碼:41******80050)通過“小紅莓”APP直播軟件看到直播后便添加微信賬號為bbdd66543微信進行炸金花,微信限額后，又通過手機銀行將錢轉(zhuǎn)到被告人提供的銀行賬戶（鄧某均尾號390579）里面繼續(xù)參與炸金花,陳某玩了一局后便輸?shù)?8020元。經(jīng)調(diào)查核實:受害人陳某損失共計人民幣58020元。

4.2019年05月30日14時許,?被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人實施詐騙。受害人王某超通過APP直播軟件看到直播后，便添加對方微信賬號（賬號：bbdd66543）進行炸金花,微信限額后受害人便通過支付寶將錢轉(zhuǎn)到被告人提供的支付寶賬戶（呂全有、賬號為13****4396）繼續(xù)參與炸金花,王某超玩了一局后便把所有下注的錢全部輸?shù)?經(jīng)調(diào)查核實:受害人王某超損失共計人民幣33420元。

5.2019年01月03日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人宋某東實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人宋某東損失共計人民幣2800元。

6.2018年12月02日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人白某峰實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人白某峰損失共計人民帀2730元。

7.2019年03月20日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人藍某康實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人藍某康損失共計人民幣2010元。

8.?2019年03月20日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人藍某斌實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人藍某斌損失共計人民幣20元。

9.?2019年03月19日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人謝某東實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人謝某東損失共計人民幣20元。

10.?2019年03月19日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人孫鑫實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人孫某損失共計人民幣6170元。

11.?2019年03月19日至20日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人韋某龍實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人韋某龍損失共計人民幣31310元。

12.?2019年03月20日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人周某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人周某損失共計人民幣10元。

13.?2019年02月18日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人胡某元實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人胡某元損失共計人民幣10元。

14.?2019年03月14日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人陳某杰實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人陳某杰損失共計人民幣11960元。

15.?2018年11月25日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人潘某泰實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人潘某泰損失共計人民幣200元。

16.?2019年01月21日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人陳某遷實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人陳某遷損失共計人民幣13700元。

17.?2019年07月22日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人朱某強實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人朱某強損失共計人民幣2400元。

18.?2019年03月09日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人張某存實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人張某存損失共計人民幣420元。

19.?2019年03月19日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人王某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人王某損失共計人民幣20元。

20.?2019年01月02日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人徐某文實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人徐某文損失共計人民幣31410元。

21.?2018年12月27日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人胡某盛實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人胡某盛損失共計人民幣930元。

22.?2018年12月02日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人王某全實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人王某全損失共計人民幣8420元。

23.?2019年02月15日至16日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人黃某庫實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人黃某庫損失共計人民幣15520元。

24.?2019年07月17日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人李某鵬實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人李某鵬損失共計人民幣77210元。

25.?2019年02月22日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人尚某男實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人尚某男損失共計人民幣10320元。

26.?2019年06月23日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人趙某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人趙某損失共計人民幣107210元。

27.?2019年03月02日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人楊某忠實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人楊某忠損失共計人民幣14060元。

28.?2018年10月23日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人彭某豪實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人彭某豪損失共計人民幣1640元。

29.?2019年01月25日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人陳某平實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人陳某平損失共計人民幣2020元。

30.?2019年05月16日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人江某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人江某損失共計人民幣8300元。

31.?2019年01月19日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人張某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人張某損失共計人民幣22440元。

32.?2019年07月28日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人王某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人王某損失共計人民幣20元。

33.?2019年05月31日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人折某貴實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人折某貴損失共計人民幣2030元。

34.?2019年04月17日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人盧某祥實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人盧某祥損失共計人民幣2060元。

35.?2019年03月24日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人郭某斌實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人郭某斌損失共計人民幣8920元。

36.?2019年04月30日至05月01日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人李某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人李某損失共計人民幣420元。

37.?2019年07月28日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人張某志實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人張某志損失共計人民幣30元。

38.?2019年03月31日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人黎某亮實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人黎某亮損失共計人民幣430元。

39.?2019年03月18日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人謝某坤實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人謝某坤損失共計人民幣2060元。

40.?2019年05月01日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人李某普實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人李某普損失共計人民幣30元。

41.?2018年10月23日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人張某耀實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人張某耀損失共計人民幣300元。

42.?2019年06月15日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人廖某平實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人廖某平損失共計人民幣210元。

43.?2019年03月02日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人糜某香實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人糜某香損失共計人民幣25720元。

44.?2019年03月06日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人鄭某實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人鄭某損失共計人民幣420元。

45.?2019年07月12日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人劉某政實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人劉某政損失共計人民幣10元。

46.?2019年07月12日至13日，被告人王某平、張某露在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式對受害人王某飛實施詐騙。經(jīng)調(diào)查核實：受害人王某飛損失共計人民幣12200元。

被告人張某全系被告人王某平的岳父、張某露的父親，于2019年3月搬到四川省自貢市自流井區(qū)南湖公館與女婿王某平、女兒張某露共同居住。其在明知王某平、張某露在家通過手機APP直播軟件，直播炸金花賭博實施詐騙他人錢款的情況下,仍然提供手機微信、銀行卡賬戶給張某露、王某平收款。當(dāng)王某平、張某露實施詐騙成功后，便在二人的唆使下多次幫助王某平、張某露到銀行將詐騙所得錢款取出并轉(zhuǎn)移。

另查明，被告人李某宇（系被告人王某平、張某露的姐夫），自2018年12月以來，通過“蛟龍”、“月漫”等直播軟件，也私自在家以相同的方式直播炸金花賭博詐騙他人錢款。具體犯罪事實如下:

l.2019年O1月02日，被告人李某宇在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式實施詐騙。受害人程某剛通過手機直播平臺看見直播炸金花賭博,后其便參與到直播中進行炸金花賭博,其通過微信轉(zhuǎn)了2500元給被告人微信后,意識到自己被詐騙,故立即停止下注。經(jīng)調(diào)查核實:受害人程某剛損失共計人民幣2500元。

2.2019年3月27日，被告人李某宇通過“蛟龍”直播平臺在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式實施詐騙。受害人張某看見直播炸金花賭博后,其便添加直播中提供的微信和支付寶賬號,將錢轉(zhuǎn)給被告人進行賭博,其通過微信和支付寶將36100元轉(zhuǎn)到被告人提供的賬戶后,發(fā)現(xiàn)所贏的錢對方不予退還,后其發(fā)現(xiàn)被詐騙。經(jīng)調(diào)查核實受害人張某損失共計人民幣36100元。

3．2019年03月27日，被告人李某宇通過APP直播平臺在網(wǎng)上以直播炸金花賭博的方式實施詐騙。受害人付某河看見直播炸金花賭博后,其便添加直播中提供的微信和支付寶賬號，將錢轉(zhuǎn)給被告人進行炸金花,其通過支付寶將13000元轉(zhuǎn)到被告人提供的賬戶后,發(fā)現(xiàn)被詐騙。經(jīng)調(diào)查核實受害人付某河損失共計人民幣13000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、撲克牌、記時器、籌碼、銀行卡、手機支架，虛假營業(yè)執(zhí)照、官方授權(quán)證書等；

2.書證：戶籍信息及照片、前科查詢、到案經(jīng)過、抓獲情況說明、羈押證明、搜查筆錄及扣押清單、現(xiàn)金繳款單、被害人轉(zhuǎn)賬記錄材料等；

3.被害人陳述：被害人鄧某貴等49人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人王某平、張某露、張某全、李某宇的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：被告人之間的相互辨認(rèn)、被告人對使用手機微信收款轉(zhuǎn)賬記錄進行辯認(rèn)、被告人對提供的作案工具進行的指認(rèn)等；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款監(jiān)控視頻、作案手機數(shù)據(jù)提取。

本院認(rèn)為，被告人王某平、張某露以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，利用互聯(lián)網(wǎng)、即時通訊工具等技術(shù)手段,?對不確定對象實施非接觸性詐騙，騙取受害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某全在明知王某平、張某露所得錢款就是實施網(wǎng)絡(luò)詐騙所得，并幫助取款、轉(zhuǎn)移錢款，逃避打擊，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某宇以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法、利用互聯(lián)網(wǎng)、即時通訊工具等技術(shù)手段,?對不確定對象實施非接觸性詐騙，騙取受害人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省長順縣人民法院

檢察員：鐘連生

二〇二〇年四月二日

附：

????1.被告人王某平、張某全、李某宇現(xiàn)羈押于長順縣看守所，被告人張某露現(xiàn)羈押于黔南州女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤18張。

3.量刑建議書4份。

4.有關(guān)涉案款物情況：隨案移送物品清單1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。