安徽省定遠(yuǎn)縣人民檢察院　

起 訴 書

定檢一部刑訴〔2019〕386號(hào)　

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月10日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人岳某某，男，1973年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)。曾因犯交通肇事罪于2012年3月22日被鳳陽縣人民法院判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1980年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1973年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)**村*組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月10日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821992********，漢族，初中文化，住明光市**辦事處**村**隊(duì)**號(hào)，農(nóng)民，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人汪某某，男，1971年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1976年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**街道辦事處**村*組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月10日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1979年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市街道辦事處**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月10日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，xxxx年xx月xx日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1972年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號(hào)碼3411251972********，漢族，大專文化，無業(yè)，住定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**巷**幢**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月10日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，安徽省鳳陽縣人，身份證號(hào)碼3411261975********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，住明光市尚都首府**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月12日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月12日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1990年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月16日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人仲某某，男，1961年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271961********，漢族，小學(xué)文化，明光市**駕駛員，住明光市**商貿(mào)街**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1973年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號(hào)碼3411251973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住定遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月10日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821992********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月12日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某某，男，1973年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住明光市**街道辦事處**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月12日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某丙，男，1972年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411821972********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月11日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1973年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號(hào)碼3411271973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住明光市**鎮(zhèn)*村**組**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月14日被定遠(yuǎn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由定遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、岳某某、趙某甲、陳某甲、李某甲、汪某某、李某乙、王某乙、王某丙、毛某某、張某甲、于某某、陳某乙、仲某某、張某乙、劉某甲、趙某乙、萬某某、趙某丙、陳某丙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，期間因案情重大復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年11月25日至2019年12月9日止），因需要補(bǔ)充證據(jù)退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年12月9日至2019年12月10日止）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年底至2018年11月李某丙（已訴）、余某某（已訴）、沈某某（已訴）、李某?。ㄔ谔樱┧娜说热嗽谖慈〉瞄_礦許可證的情況下，在定遠(yuǎn)縣拂曉鄉(xiāng)高塘社區(qū)下河組購買船只、吸砂泵等設(shè)備并沿池河流域購買農(nóng)田，以破壞農(nóng)田的方式盜采砂石后出售牟利，余某某（微信號(hào)o006868）、沈某某（微信號(hào)S13866910588）、李某?。ㄎ⑿盘?hào)wxid_ard36j60k1qt22）用微信收取賣砂款。經(jīng)華東冶金地質(zhì)勘查局八一一地質(zhì)隊(duì)鑒定李某丙等人在拂曉鄉(xiāng)高塘社區(qū)下河組盜采的砂石屬于建設(shè)用砂中的天然砂，原砂中的砂粒為礦產(chǎn)資源。

2016年年底至2018年11月，劉某乙（已訴）、蔣某某（已訴）、楊某某（已訴）、劉某丙（已訴）、郭某某（在逃）、戴某某（在逃）等人在未取得開礦許可證的情況下，在定遠(yuǎn)縣拂曉鄉(xiāng)高塘社區(qū)后張組租賃王某丁等人農(nóng)田非法建立砂石出售點(diǎn)，在三和集鎮(zhèn)山崗村崗朱組非法購買朱某某等人農(nóng)田，并購買、制造船只及購買柴油機(jī)、吸砂泵等設(shè)備，以破壞農(nóng)田的方式在三和集鎮(zhèn)山崗村崗朱組盜采砂石，后用船將砂石運(yùn)到拂曉鄉(xiāng)高塘社區(qū)后張組砂石出售點(diǎn)對(duì)外出售牟利，蔣某某（微信號(hào)wxid_u4yb2iobuw9a22）、郭某某（微信號(hào)g2691843257）、戴某某（微信號(hào)：wxid_izf3tddnftli22和二維碼商戶名：個(gè)體出租戴某某）用微信和二維碼收取賣砂款。經(jīng)華東冶金地質(zhì)勘查局八一一地質(zhì)隊(duì)鑒定劉某乙等人在三和集鎮(zhèn)盜采的砂石屬于建設(shè)用砂中的天然砂，原砂中的砂粒為礦產(chǎn)資源。

1．2017年7月至2018年10月，被告人王某甲（微信號(hào)jiankang-520）用微信支付給余某某27800元、支付給李某丁142880元、支付給郭某某194230元、支付給蔣某某46540元、支付給戴某某33300元購買砂石。

被告人王某甲購買盜采砂石共計(jì)444750元，退還非法所得60000元。

2．2017年8月至2018年11月，被告人岳某某（微信號(hào)y13723710078）用微信支付給李某丁10330元、支付給余某某4400元、支付給蔣某某16200元購買砂石。

被告人岳某某購買盜采砂石十次以上，共計(jì)30930元，退還非法所得4418元。

3．2017年10月至2018年9月，被告人趙某甲（微信號(hào)z15105502889）用微信支付給余某某2260元、支付給李某丁10320元、支付給蔣某某24500元購買砂石。

被告人趙某甲購買盜采砂石十次以上，共計(jì)37080元，退還非法所得5297元。

4．2017年8月至2018年10月，被告人陳某甲（微信號(hào)chb18226838777）用微信支付給李某丁68080元、支付給沈某某4700元、支付給郭某某388450元、支付給蔣某某32900元購買砂石。

被告人陳某甲購買盜采砂石共計(jì)494130元，退還非法所得70590元。

5．2017年7月至2018年9月，被告人李某甲（微信號(hào)yirenhongyan）用微信支付給李某丁11940元、支付給郭某某7000元、支付給蔣某某38380元購買砂石。

被告人李某甲多次購買盜采砂石價(jià)值57320元，退還非法所得8188元。

6．2017年12月至2018年10月，被告人汪某某（微信號(hào)wxj15222901115）受雇傭給趙某丁（在逃）駕駛貨車，在受雇傭期間，汪某某用微信支付給李某丁14350元、支付給余某某7850元、支付給沈某某1900元購買砂石、支付給蔣某某15950元、支付給戴某某43590元購買砂石。

被告人汪某某多次購買盜采砂石合計(jì)83640元。

7．2018年3月至10月，被告人李某乙（微信號(hào)wxid_yfwh4il3zhlm22）雇傭駕駛員王某乙（微信號(hào)b949807170），李某乙用微信支付給李某丁117460元、支付給郭某某20240元購買砂石。被告人王某乙用微信支付給李某丁4400元、支付給余某某4220元、支付給沈某某14940元、支付給郭某某23500元、支付給蔣某某7750元購買砂石。

被告人李某乙購買盜采砂石合計(jì)192510元，其中李某乙雇傭的被告人王某乙多次購買盜采砂石合計(jì)54810元，李某乙退還非法所得27500元。

8． 2018年8月至10月，被告人王某丙（微信號(hào)wxh661223）用微信支付給李某丁17150元、支付給戴某某3400元購買砂石。

被告人王某丙購買盜采砂石合計(jì)20550元，退還非法所得2935元。

9．2018年5月至10月，被告人毛某某（微信號(hào)wxid_q3pf69bu7kju22）用微信支付給李某丁23100元、支付給蔣某某2805元、支付給戴某某16000元購買砂石。

被告人毛某某購買盜采砂石十次以上，合計(jì)41905元，退還非法所得5986元。

10．2018年2月至11月，被告人張某甲（微信號(hào)zhanghongxing6988）用微信支付給李某丁7910元、支付給蔣某某11400元、支付給郭某某22518元購買砂石。

2018年7月至8月，被告人張某甲（微信號(hào)zhanghongxing6988）雇傭駕駛員于某某（微信號(hào)yushanzhu7882），于某某用微信支付給李某丁5230元、支付給余某某2720元購買砂石。

2018年7月，被告人張某甲（微信號(hào)zhanghongxing6988）雇傭駕駛員姚某某（微信號(hào)wxid_uft93yk0s2mf22），姚某某用微信支付給李某丁2340元購買砂石。

2018年7月29日，被告人于某某（微信號(hào)yushanzhu7882）用微信支付給蔣某某3000元購買砂石。

被告人張某甲購買盜采砂石十次以上，合計(jì)52118元，被告人于某某購買盜采砂石合計(jì)10950元。張某甲退還非法所得6308元，于某某退還非法所得1564元。

11．2017年7月至2018年11月，被告人陳某乙（微信號(hào)chenwang888888888888）用微信支付給余某某5130元、支付給李某丁13650元、支付給給郭某某5900元、支付給蔣某某2750元購買砂石。

被告人陳某乙購買盜采砂石合計(jì)27430元，退還非法所得3000元。

12．2018年6月至10月，被告人仲某某（微信號(hào)wxid_h76aaexq266622）用微信支付給李某丁62300元、支付給蔣某某22490元、支付給郭某某7920元、支付給戴某某2020元購買砂石。

被告人仲某某購買盜采砂石十次以上，合計(jì)94730元，退還非法所得13532元。

13．2018年8月至9月，被告人張某乙（微信號(hào)Wanren13655506839）用微信支付給李某丁14300元購買盜采砂石。退還非法所得2008元。

14．2018年7月至8月，被告人劉某甲（微信號(hào)xiaojie958868）用微信支付給李某丁共31690元購買盜采砂石，次數(shù)十次以上，退還非法所得4527元。

15. 2018年4月至8月，被告人趙某乙（微信號(hào)w15255076635）用微信支付給余某某13000元、支付給李某丁1340元、支付給蔣某某5210元、支付給戴某某11460元購買砂石。

被告人趙某乙購買盜采砂石十次以上，合計(jì)31010元，退還非法所得4430元。

16．2018年1月至10月，被告人萬某某（微信號(hào)wsb18055086686）用微信支付給李某丁22000元、支付給余某某5000元、支付給蔣某某23920元、支付給郭某某12550元購買砂石。

被告人萬某某多次購買盜采砂石合計(jì)63470元，退還非法所得9067元。

17．2018年7月至9月，被告人趙某丙（微信號(hào)wxid_4cfwh3p6qxo322）用微信支付給蔣某某2940元、支付給戴某某11350元、支付給李某丁10830元購買砂石。

被告人趙某丙購買盜采砂石十次以上，合計(jì)25120元，退還非法所得3588元。

18．2017年11月至2018年5月，被告人陳某丙（微信號(hào)wxid_j2d3day8uxk322）用微信支付給余某某7140元、支付給沈某某2700元、支付給蔣某某33060元購買砂石。

被告人陳某丙購買盜采砂石十次以上，合計(jì)42900元，退還非法所得4000元。

案發(fā)后，被告人王某甲、岳某某、趙某甲、陳某甲、李某甲、汪某某、李某乙、王某乙、王某丙、毛某某、張某甲、于某某、陳某乙、仲某某、張某乙、劉某甲、趙某乙、萬某某、趙某丙、陳某丙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)清單等書證；

2.證人李某丙、余某某、沈某某、劉某乙、蔣某某、楊某某、劉某丙、趙某丁、孫某某、姚某某證言；

3.被告人王某甲、岳某某、趙某甲、陳某甲、李某甲、汪某某、李某乙、王某乙、王某丙、毛某某、張某甲、于某某、陳某乙、仲某某、張某乙、劉某甲、趙某乙、萬某某、趙某丙、陳某丙供述和辯解；

4.開采河砂質(zhì)量鑒定報(bào)告等鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲、岳某某、趙某甲、陳某甲、李某甲、汪某某、李某乙、王某乙、王某丙、毛某某、張某甲、于某某、陳某乙、仲某某、張某乙、劉某甲、趙某乙、萬某某、趙某丙、陳某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、岳某某、趙某甲、陳某甲、李某甲、汪某某、李某乙、王某乙、毛某某、張某甲、仲某某、劉某甲、趙某乙、萬某某、趙某丙、陳某丙明知是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某丙、于某某、陳某乙、張某乙明知是犯罪所得而予以收購，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案被告人犯罪后均主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人王某甲、陳某甲、李某乙有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人李某甲、汪某某、王某乙、張某甲、仲某某、萬某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人毛某某、陳某丙有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人岳某某有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金；建議判處被告人趙某甲、劉某甲、趙某乙有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人王某丙、于某某、陳某乙、張某乙、趙某丙拘役三個(gè)月至六個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省定遠(yuǎn)縣人民法院　

檢察員：楊正流

2019年12月30日

附：

1．被告人王某甲、岳某某、趙某甲、陳某甲、李某甲、汪某某、李某乙、王某乙、王某丙、毛某某、張某甲、于某某、陳某乙、仲某某、張某乙、劉某甲、趙某乙、萬某某、趙某丙、陳某丙現(xiàn)在各自的住所候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．證人名單1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》20份。