河南省夏某某人民檢察院

起?訴?書

夏檢一部刑訴〔2020〕413號

被告人王某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼21018119********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省新民市**街**村**號，住遼寧省新民市**號。2020年7月5日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被夏某某公安局刑事拘留；2020年7月30日被我院批準(zhǔn)逮捕，2020年7月31日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。聯(lián)系電話：158********.

被告人宋某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼21018119********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省新民市**村**，住遼寧省新民市**鎮(zhèn)**村**。2015年8月3日因犯信用卡詐騙罪被遼寧省沈陽市**區(qū)人民法院判處有期徒刑三年五個月，并處罰金人民幣八萬元。2020年9月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被夏某某公安局刑事拘留；2020年9月28日被我院批準(zhǔn)逮捕，2020年9月29日被夏某某公安局執(zhí)行逮捕。聯(lián)系電話：136********.

本案由商丘市夏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月24日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月25日，夏某某**鄉(xiāng)**村**村民劉某某接到一個陌生男子打來的電話（0038888******），對方自稱是淘寶售后的工作人員，稱劉某某之前購買的一款除螨皂產(chǎn)品有副作用，將會賠償其購買產(chǎn)品的損失，后又要求被害人在京東APP金條借款和微博APP錢包借錢兩個平臺進(jìn)行貸款，并要求劉某某按照要求轉(zhuǎn)到指定銀行卡（戶名：孫某某，賬號：62305200400********），劉某某轉(zhuǎn)賬24610元之后，對方要求繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，被害人劉某某意識到自己被騙。

經(jīng)調(diào)查，2020年1月份的時間，被告人宋某某認(rèn)識了王某某，后宋某某與王某某合伙收購他人的銀行卡和手機卡等資料進(jìn)行出售，宋某某為了謀求私利，明知買賣銀行卡和手機卡是違法的，有可能被用來詐騙、刷單等違法犯罪使用，仍然讓王某某收購的孫某某（另案處理）辦理的兩張銀行卡（卡號是62305200400********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號是62220333010********的中國工商銀行卡），以及劉某甲（另案處理）辦理的兩張銀行卡（卡號是62133600462********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號是62220333010********的中國工商銀行卡）以及多張手機號碼資料出售給他人。經(jīng)調(diào)查，孫某某和劉某甲在王某某指使下辦理的這四張銀行卡均被他人利用實施詐騙，被騙金額高達(dá)576701.5元，其中：孫某某的卡號是62305200400********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉及的詐騙案件有8起，被騙金額126235元（包括夏某某公安局立案的劉某某被詐騙案的被騙金額24610元）。孫某某的卡號是62220333010********的中國工商銀行卡涉及的詐騙案件有12起，被騙金額270805元。劉某甲的卡號是62133600462********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡涉及的詐騙案件有6起，被騙金額115499.5元。劉某甲的卡號是62220333010********的中國工商銀行卡涉及的詐騙案件有4起，被騙金額64162元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、宋某某明知出售的銀行卡有可能被詐騙分子用來犯罪使用，為謀取利益仍然收購他人的四張銀行卡出售給他人，為詐騙分子資金刷單走帳提供幫助，謀取利益，王某某、宋某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款第二項之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。宋某某被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；王某某、宋某某到案后能夠如實供述罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰；兩人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。王某某案發(fā)前無犯罪前科，可酌情從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴。

此致

夏某某人民法院

檢察官：段忠坤

檢察官助理：劉慶邦

2020年10月22日

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附件：1.被告人王某某、宋某某現(xiàn)羈押在夏某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.適用簡易程序建議書1書；

4.具結(jié)書；

5.換押證。