上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????滬浦檢二部刑訴〔2020〕1848號

被告人王某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼4127281967********,漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。

被告人孫某某，男，1975年**月**日生，公民身份號碼4127281975********,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省沈丘縣**鎮(zhèn)**樓**村**樓村**號。

被告人王某某、孫某某均因涉嫌詐騙罪于2019年12月26日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至三十日,2020年1月20日因涉嫌虛假訴訟罪經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、孫某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年3月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人王某某、孫某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年7月21日，被告人王某某向趙某某轉(zhuǎn)賬出借錢款人民幣（以下幣種均為人民幣）20萬元，簽訂借條并約定每月2.5%的借款利率。2014年8月至2015年11月期間，趙某某多次向被告人王某某轉(zhuǎn)賬，還款金額共計約22.3萬余元。2016年4月20日，趙某某在被告人孫某某的見證下，再次向被告人王某某出具借條，寫明“因運輸經(jīng)營困難，2016年4月20日前共向王某某借到現(xiàn)金人民幣20萬元”。2016年5月12日，被告人王某某通過與李某某簽訂《門面轉(zhuǎn)讓協(xié)議》將趙某某所有的位于上海市浦東新區(qū)**路**號《**冷品批發(fā)配送中心》的門店，作價25萬元并通過“以店抵債”手段占據(jù)后轉(zhuǎn)讓獲利。2019年7月23日，被告人王某某隱瞞上述債務(wù)實際已清償?shù)氖聦?，持上述借條等證據(jù)向河南省沈丘縣人民法院提起民事訴訟，要求判決趙某某償還上述2016年4月20日借條對應(yīng)的債務(wù)本金20萬元及相關(guān)利息、費用。2019年12月10日，河南省沈丘縣人民法院認定被告人王某某的行為有悖常理，因證人未出庭作證、被告人王某某未完成有關(guān)資金來源的舉證責任，故涉案2016年4月的借款合同未生效，其訴訟請求不予支持，判決駁回被告人王某某的訴訟請求。

2、2015年7月28日，被告人孫某某向趙某某出借現(xiàn)金5萬元，簽訂借條并未約定利息。2015年8月28日，趙某某向被告人孫某某轉(zhuǎn)賬還款5萬元，但未收回該借條。2019年7月23日，被告人孫某某隱瞞上述債務(wù)實際已歸還的事實，持該借條等證據(jù)向河南省沈丘縣人民法院提起民事訴訟，要求判決趙某某償還該借條對應(yīng)的債務(wù)本金5萬元及相關(guān)訴訟費用。同日，河南省沈丘縣人民法院立案后向趙某某制發(fā)傳票、舉證通知書等應(yīng)訴文書，于2019年8月23日依法開庭審理時因被告人孫某某無正當理由拒不到庭，裁定該案按被告人孫某某撒回起訴處理。

2019年12月26日，被告人王某某、孫某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實，均于審查起訴階段認罪認罰。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、報案人趙某某的陳述及相關(guān)報案材料證實，其向被告人王某某、孫某某分別借款、還款的經(jīng)過，及其以店抵債后仍遭受民事起訴追償?shù)那闆r。

2、公安機關(guān)調(diào)取證據(jù)通知書、涉案借條、相關(guān)銀行賬戶明細等材料證實，趙某某與被告人王某某、孫某某之間的實際借款、還款及債務(wù)約定等情況。

3、證人李某某、遲某某的證言、門面轉(zhuǎn)讓協(xié)議等材料證實，被告人王某某通過作價簽約、以店抵債手段占據(jù)他人店面的情況。

4、相關(guān)法院民事判決書、民事起訴狀、庭審筆錄等材料證實，被告人王某某隱瞞他人已清償債務(wù)的實情向人民法院起訴的事實及判決情況。

5、相關(guān)法院民事裁定書、民事起訴狀、傳票及應(yīng)訴通知書等材料證實，被告人孫某某隱瞞債務(wù)已清償?shù)膶嵡橄蛉嗣穹ㄔ浩鹪V后拒不到庭的事實及相關(guān)裁定情況。

6、相關(guān)案發(fā)經(jīng)過證實，被告人王某某、孫某某的到案情況。

7、相關(guān)戶籍信息證實，被告人王某某、孫某某的身份情況。

8、被告人王某某、孫某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人王某某、孫某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、孫某某分別隱瞞真相、以捏造的事實向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序并侵害他人合法權(quán)益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人王某某、孫某某均系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、孫某某被抓獲到案后均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人王某某六個月拘役，并處罰金；建議判處被告人孫某某五個月拘役，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：李勇

2020年4月8日

附：

1.被告人王某某、孫某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》（獨任制）一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》及《征詢辯護人意見函》各二份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條......犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百零七條之一以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權(quán)益的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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