黑龍江省寧安市人民檢察院

起 訴 書

黑寧檢訴刑訴〔2019〕171號

被告人王某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼2310841965********，漢族，初中文化，系黑龍江省牡丹江市**鎮(zhèn)**村農(nóng)民，住該村。2018年11月15日因涉嫌非法吸收公眾存款被寧安市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼2310841979********，漢族，小學(xué)文化，系黑龍江省寧安市**鎮(zhèn)**村農(nóng)民，住黑龍江省寧安市**鎮(zhèn)**村。2018年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款被寧安市公安局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由寧安市公安局執(zhí)行。

本案由寧安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、孔某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年4月28日、2019年7月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年5月27日、8月12日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。本案分別于2019年4月15日、2019年6月28日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月17日，江蘇**公司在江蘇省宿遷市注冊成立，其法定代表人為侯某某（另案處理），董事長為孫某某（另案處理）。2016年3月26日，侯某某通過購買股權(quán)，成為日照**公司一人股東，并成為該公司法定代表人。侯某某和孫某某以日照**公司和江蘇**公司的名義對外宣傳物流項(xiàng)目，對集資參與人宣揚(yáng)全民參與、全民分享利潤的理念，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，針對社會(huì)不特定對象公開吸收資金。2016年下半年，江蘇**公司駐寧安辦事處在黑龍江省寧安市成立，被告人王某某任該辦事處負(fù)責(zé)人，被告人孔某某任講師。為獲取非法吸收資金的返點(diǎn)費(fèi)，2016年9月至2017年10月，被告人王某某和被告人孔某某通過組織公眾參加推介會(huì)、到公司參觀、建立微信群、推廣網(wǎng)絡(luò)平臺及在推介會(huì)現(xiàn)場親自講解項(xiàng)目等方式公開向社會(huì)不特定人員宣傳物流項(xiàng)目，對外宣傳投資1,00,000元人民幣可成為村級代理，投資300,000元人民幣可成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級代理，投資1,000,000元人民幣可成為縣級代理，預(yù)計(jì)年利潤是投資款的兩倍，待項(xiàng)目運(yùn)行后將實(shí)現(xiàn)永久利潤，投資后簽訂合作協(xié)議，投資款將配額等值股票。經(jīng)依法偵查，2016年9月至2017年10月二被告人共同吸收社會(huì)資金累計(jì)2,960,000元人民幣，涉及投資人73人。此外，被告人王某某在2016年8月吸收集資參與人孫某某1人10，000元人民幣。

被告人王某某于2018年11月15日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。經(jīng)偵查，被告人孔某某于2018年12月10日被公安機(jī)關(guān)在黑龍江省海林市抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證抓獲及破案經(jīng)過、戶籍證明、合作協(xié)議、轉(zhuǎn)賬銀行明細(xì)等；

2．杜某某、黃某某、吳某某等人的證言；

3．被告人王某某、孔某某的供述與辯解；

4．推介會(huì)現(xiàn)場視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、孔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、孔某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、孔某某系共同犯罪且作用相當(dāng)，被告人王某某犯罪后自動(dòng)投案能如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人孔某某被抓獲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定分別對其處罰。建議對被告人王某某、孔某某分別判處有期徒刑三年六個(gè)月以上五年以下，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

黑龍江省寧安市人民法院

檢察員：張彬?

2019年9月12日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)于居住地取保候?qū)?；被告人孔某某現(xiàn)羈押于牡丹江市第二看守所；

2.訴訟卷宗十五冊；

3.光盤十一張；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。