云南省彌勒市人民檢察院

起?訴?書(shū)

彌檢二部刑訴〔2020〕177號(hào)

被告人王某某，男，1973年**月**日生，身份證號(hào)碼：3302261973********，漢族，浙江省寧波市海寧縣人，高中文化，原系**管理有限公司負(fù)責(zé)人，住浙江省寧波市寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法吸收公眾存款罪于2018年10月30日被上海市虹口區(qū)人民法院判處有期徒刑4年，刑期自2017年7月5日起至2021年7月4日止，2019年6月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被彌勒市公安局從上海市白茅嶺監(jiān)獄押回彌勒市看守所候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼：3302261977********，漢族，浙江省寧波市寧?？h人，初中文化，原系**管理有限公司法人，住浙江省寧波市寧海縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)，2019年3月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被彌勒市公安局刑事拘留，同年5月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由彌勒市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由彌勒市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料,分別于2019年11月19日、2020年2月3日二次退回彌勒市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年12月19日、2020年3月3日補(bǔ)查后重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月4日、2020年1月19日、2020年4月3日依法三次延長(zhǎng)辦案期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月，被告人王某某以被告人劉某某的名義在云南省彌勒市成立了**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），被告人劉某某擔(dān)任公司法人并負(fù)責(zé)公司日常管理工作，被告人王某某為公司實(shí)際控制人。2016年3月至2016年12月期間，被告人王某某、劉某某以**公司為依托，通過(guò)在彌勒市發(fā)放宣傳資料、口頭宣傳等方式，以投資寧夏“****”養(yǎng)老項(xiàng)目為名，招攬社會(huì)公眾至該公司簽訂投資協(xié)議，并承諾按期支付14.4%至19%不等的年化收益，同時(shí)，被告人劉某某將非法吸收的投資款通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式提供給被告人王某某支配、使用。

經(jīng)鑒定，截止2016年12月，被告人王某某、劉某某通過(guò)第三方支付平臺(tái)、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式共計(jì)收取360名投資人投資款26025000元（以下幣種均為人民幣），現(xiàn)有潘某某等146名投資人報(bào)案金額10832000元，尚未退還投資款本金10732000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶口證明、到案經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、協(xié)議書(shū)、扣押、移送物品清單、工商登記情況等書(shū)證；

2、證人羅某某、潘某某、韓某某、趙某某、童某某等人的證言；

3、鑒定意見(jiàn)書(shū)；

4、被告人王某某、劉某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，被告人王某某判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)其新罪作出判決，將前后兩個(gè)判決所判處的刑罰依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定決定執(zhí)行刑罰。被告人王某某、劉某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，特提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省彌勒市人民法院

檢察員：李有雙

2020年4月17日

附：

1、被告人王某某、劉某某現(xiàn)羈押于彌勒市看守所；

2、隨案移送偵查卷宗三十九冊(cè)；

3、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)；

4、彌勒市公安局回復(fù)函、鑒定聘請(qǐng)書(shū)（副本）、延期出具報(bào)告函各一份；

5、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明三份；

6、隨案移送物品詳見(jiàn)移送物品清單。