山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)市中檢公刑訴〔2018〕96號(hào)

被告人王某某，男，1950年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701051950********，漢族，大學(xué)文化，原山東**實(shí)業(yè)有限公司銷售分公司**經(jīng)理，住本市天橋區(qū)**巷**號(hào)。2016年1月27日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?017年4月10日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年4月11日變更為監(jiān)視居住，同年10月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701031954********，漢族，大專文化，原山東**實(shí)業(yè)有限公司銷售分公司**經(jīng)理，住本市市中區(qū)**村**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2015年10月29日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?017年6月16日變更為監(jiān)視居住，同年12月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701041963********，漢族，大學(xué)文化，原山東**實(shí)業(yè)有限公司銷售分公司**經(jīng)理，住本市市中區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2016年1月12日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?017年4月10日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月21日由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，女，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701041965********，漢族，專科文化，原山東**實(shí)業(yè)有限公司銷售分公司**人員，住本市歷下區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2015年10月27日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?017年4月10日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月21日由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙（曾用名劉君茹），女，1959年**月**日出生，身份證號(hào)碼3701041959********，漢族，大專文化，原山東**實(shí)業(yè)有限公司銷售分公司**，住本市市中區(qū)**莊小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2016年1月12日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局取保候?qū)彛?017年6月16日變更為監(jiān)視居住，同年12月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、朱某某、劉某甲、馮某某、劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月21日、8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月3次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次。本院根據(jù)管轄規(guī)定移交濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴。濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院于2018年2月1日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2007年7月至2014年12月期間，被告人王某某在山東**實(shí)業(yè)有限公司（另案處理，以下簡(jiǎn)稱**實(shí)業(yè)）銷售分公司（實(shí)際經(jīng)營(yíng)地：本市市中區(qū)**路**大酒店**樓）擔(dān)任副總經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)日常管理、接待投資客戶等工作，明知**實(shí)業(yè)公司不具備向社會(huì)公眾吸收資金資格，采用高息返利為吸引手段，積極向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳公司，幫助**實(shí)業(yè)公司向社會(huì)不特定人員吸收資金，經(jīng)審計(jì)，共向段某某（男，59歲）等人吸收資金748,823,864.83元。其中，被告人王某某個(gè)人介紹42人投資26,007,013.6元；其作為銷售分公司招商主任韓某某、劉某丙（另案處理）的上一級(jí)主任，從該二人介紹的投資者投資金額中拿取提成，韓某某吸收資金12,553,683.8元，劉某丙吸收資金15,451,480元。

2006年11月至2014年12月期間，被告人朱某某在先后擔(dān)任**實(shí)業(yè)銷售分公司副總經(jīng)理、**實(shí)業(yè)副總經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)參與制定投資政策、日常管理、接待投資客戶等工作，明知**實(shí)業(yè)公司不具備向社會(huì)公眾吸收資金資格，采用高息返利為吸引手段，積極向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳公司，幫助**實(shí)業(yè)公司向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，共向張某甲（女，67歲）等人吸收資金771,452,252.53元。其中，被告人朱某甲個(gè)人介紹5人投資3,442,362.35元。

2006年11月至2014年12月期間，被告人劉某甲在擔(dān)任**實(shí)業(yè)銷售分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)管理投資款的進(jìn)出、總公司與分公司的資金往來(lái)等工作，明知**實(shí)業(yè)公司不具備向社會(huì)公眾吸收資金資格，采用高息返利為吸引手段，積極向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳公司，幫助**實(shí)業(yè)公司向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，共向張某乙（女，47歲）等人吸收資金771,452,252.53元。其中，被告人劉某甲個(gè)人介紹5人投資3,172,330.86元。

2007年1月至2013年8月期間（不含2008年6月至2009年1月、2009年11月至2010年4月），被告人馮某某在擔(dān)任**實(shí)業(yè)銷售分公司財(cái)務(wù)人員期間，負(fù)責(zé)收取投資款、記賬、利用個(gè)人賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)等工作，明知**實(shí)業(yè)公司不具備向社會(huì)公眾吸收資金資格，幫助**實(shí)業(yè)公司向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，共向劉某丁（男，28歲）等人吸收資金609,951,872.63元。

2006年11月至2010年3月期間，被告人劉某乙在擔(dān)任**實(shí)業(yè)銷售分公司出納期間，負(fù)責(zé)記賬、利用個(gè)人賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)等工作，明知**實(shí)業(yè)公司不具備向社會(huì)公眾吸收資金資格，幫助**實(shí)業(yè)公司向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)審計(jì)，共向李某某（女，52歲）等人吸收資金175,031,147.60元。其中，被告人劉某乙個(gè)人介紹4人投資1,179,400元。

2015年10月27日、10月29日、2016年1月12日、1月27日，公安人員先后電話傳喚被告人馮某某、朱某某、劉某甲、劉某乙、王某某到案將其取保候?qū)彙?/span>

案發(fā)后，被告人王某某、朱某某、劉某甲、馮某某、劉某乙分別退贓130000元、588615.65元、93774元、918911.2元、77444.9元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證（**實(shí)業(yè)公司投資政策文件、借款合同等）、證人證言（證人段某某等人證言）、被告人供述（王某某、朱某某、劉某甲、馮某某、劉某乙供述）、鑒定意見（專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告）等。

本院認(rèn)為，被告人王某某、朱某某、劉某甲作為**實(shí)業(yè)公司直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告人馮某某、劉某乙作為其他直接責(zé)任人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，為**實(shí)業(yè)公司向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。五被告人在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

檢察員：劉玉杰

2018年2月7日

附：

1.被告人王某某（聯(lián)系電話：1360893****）、朱某某（聯(lián)系電話：1370892****）、劉某乙（聯(lián)系電話：1509899****）現(xiàn)取保候?qū)彙⒈桓嫒藙⒛臣?、馮某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)，證人（鑒定人）名單1份；

3.被告人退贓款項(xiàng)、山東**實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)設(shè)備等現(xiàn)扣押于公安機(jī)關(guān)。_?