山東省臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨蘭檢二部刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人王某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728221967********，漢族，高中文化，中共黨員，深圳市**有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)，山東省臨沂市人，住臨沂市羅莊區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室。2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。

被告人安某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2107821970********，漢族，小學(xué)文化，群眾，深圳市**有限公司總經(jīng)理，遼寧省北鎮(zhèn)市人，住遼寧省北鎮(zhèn)市**村**號(hào)。2019年10月15日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。

被告人張某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713251977********，漢族，中專文化，群眾，深圳市****藝術(shù)品有限公司技術(shù)總監(jiān)、股東，山東省費(fèi)縣人，戶籍地山東省費(fèi)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住臨沂市蘭山區(qū)**室。2019年7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。

被告人喬某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728221966********，漢族，小學(xué)文化，群眾，深圳市**有限公司股東，山東省臨沂市人，戶籍地山東省臨沂市羅莊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住臨沂市蘭山區(qū)**路與臨**路交匯處**花園**號(hào)樓**單元**室。2019年5月20日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。

被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302081971********，漢族，初中文化，群眾，深圳市**有限公司股東，山東省臨沂市人，住臨沂市羅莊區(qū)**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室。2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。

被告人呂某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713241972********，漢族，初中文化，群眾，深圳市**有限公司股東、技術(shù)員，山東省蘭陵縣人,戶籍地山東省蘭陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住臨沂市蘭山區(qū)**花園小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2009年7月9日，因犯信用卡詐騙罪被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金二萬(wàn)元。2019年8月7日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕。

被告人張某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2201811984********，漢族，初中文化，群眾，深圳市****藝術(shù)品有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，吉林省**市人，戶籍地吉林省九臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組，住山東省濰坊市**區(qū)**期**號(hào)樓**單元**室。2019年10月19日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。

被告人姜某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2308221981********，漢族，初中文化，群眾，深圳市**風(fēng)韻藝術(shù)品有限公司產(chǎn)品部總監(jiān)，黑龍江省**縣人，戶籍地黑龍江省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住綏化市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。

本案由臨沂市公安局蘭山分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、安某某、張某甲、喬某某、劉某某、呂某某、張某乙、姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月8日，被告人王某某、張某甲、喬某某、劉某某協(xié)商注冊(cè)成立深圳市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），注冊(cè)地點(diǎn)為深圳市**區(qū)**街道**商務(wù)大廈**，實(shí)際辦公地點(diǎn)在臨沂市蘭山區(qū)**大廈**樓，法定代表人喬某某，股東王某甲（實(shí)際股東王某某占股25%）、喬某某（占股30%）、劉某甲（實(shí)際股東劉某某占股25%）、張某甲（占股20%）。2017年6月23日股東變更為王某某（占股30%）、劉某甲（實(shí)際股東劉某某占股25%）、王某甲（實(shí)際股東王某某占股25%）、張某甲（占股20%）；被告人王某某為公司執(zhí)行董事兼法定代表人。2017年7月20日股東變更為喬某某（占股20%）、徐某某（實(shí)際股東劉某某占股20%）、劉某甲（實(shí)際股東劉某某占股20%）、王某甲（實(shí)際股東王某某占股20%）、張某甲（占股10%）、寧某某（占股5%）、呂某某（占股5%）。被告人王某某擔(dān)任公司法定代表人、董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司的全面事務(wù)；被告人安某某擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)及日常管理工作；被告人張某甲擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的技術(shù)研發(fā)和經(jīng)營(yíng)策劃，2018年5月離開(kāi)公司，保留股東身份；被告人喬某某擔(dān)任股東，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審核；被告人劉某某擔(dān)任股東；被告人呂某某擔(dān)任公司股東和技術(shù)員，參與公司的經(jīng)營(yíng)策劃工作，2018年2月離開(kāi)公司，保留股東身份；被告人張某乙擔(dān)任該公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)全國(guó)的市場(chǎng)業(yè)務(wù)，講解公司的經(jīng)營(yíng)模式；被告人姜某某為產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司積分兌換商品的采購(gòu)和保管。

2017年7月至2018年至12月間，**公司通過(guò)“孔方兄”APP平臺(tái)，以類(lèi)似股票交易的方式，開(kāi)展“玉石、黃金、酒”等交易，在全國(guó)各地發(fā)展代理，通過(guò)代理向社會(huì)不特定人員發(fā)展會(huì)員投資，并承諾保本且高額投資回報(bào)，變相吸收社會(huì)公眾存款。

經(jīng)審計(jì)：2017年7月20日至2018年12月21日**公司共有3630名集資參與人充值-提現(xiàn)記錄，充值總金額319704231.33元，提現(xiàn)總金額274242262.83元，實(shí)際損失總金額45461968.50元.?

截止2020年5月6日已報(bào)案實(shí)際人數(shù)為184人，開(kāi)立投資賬戶476個(gè)。報(bào)案投資人充值總額60755770.00元，提現(xiàn)總額18438800.00元，****公司支付部分投資人協(xié)議損失金額212999.00元，差額42103971.00元。

****公司2017年7月20日至2018年12月21日公司財(cái)務(wù)電子賬記錄的資金流入共計(jì)374198134.93元，資金流出共計(jì)374195644.97元，資金凈流入2489.96元。

2017年7月20日至2018年12月21日****公司交割商品發(fā)行總價(jià)值58092700.00元，交割商品交割總價(jià)值216129647.19元。

公安機(jī)關(guān)扣押**公司贓物一宗（詳見(jiàn)移送物品清單）。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

相關(guān)書(shū)證；戶籍證明；抓獲經(jīng)過(guò)；證人徐某某、裴某某等人的證言；集資參與人王某乙、蔣某某等人的陳述；被告人王某某、安某某、張某甲、喬某某、劉某某、呂某某、張某乙、姜某某的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、安某某、張某甲、喬某某、劉某某、呂某某、張某乙、姜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、安某某、張某甲、喬某某、劉某某、呂某某、張某乙、姜某某變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨沂市蘭山區(qū)人民法院

檢察員：王偉

2020年5月13日

附：

1．被告人王某某、安某某、張某甲、喬某某、劉某某、呂某某、張某乙、姜某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所。

2．偵查卷三十八冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》八份。_?