湖北省黃石市下陸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃下檢刑訴〔2019〕187號(hào)

被告人王某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4130231977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地河南省信陽(yáng)市，住河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人劉某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115211996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地河南省信陽(yáng)市，住河南省信陽(yáng)市羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月17日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

被告人馬某甲，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4130011981********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地河南省信陽(yáng)市，住河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)**組**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被黃石市公安局下陸分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黃石市公安局下陸分局執(zhí)行。

本案由黃石市公安局下陸分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、劉某、馬某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人代表有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2018年12月期間，被告人王某甲、劉某、馬某甲組建或參與無辦公地點(diǎn)無實(shí)際業(yè)務(wù)的燃?xì)庠O(shè)備有限公司，與胡某某(已起訴)、張某某(已起訴)、涂某某(已起訴)、李某甲(已起訴)、蔡某某(已起訴)、呂某某(已起訴)、姜某某(已起訴)、李某乙?(已起訴)、宣某某(已起訴)、儲(chǔ)某某(已起訴)、馬某乙(已起訴)、王某乙（在逃）等人，組成不固定的團(tuán)伙，制作與天然氣公司相似的藍(lán)色工作服、工作證和工作包，統(tǒng)一安排食宿行，指定作案地區(qū)，每個(gè)團(tuán)伙均有一個(gè)具體負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)將團(tuán)伙成員開車送至各個(gè)小區(qū)，根據(jù)小區(qū)的大小確定進(jìn)入小區(qū)的人數(shù)，團(tuán)伙成員一般穿便裝進(jìn)入小區(qū)，在樓梯間換上工作服，帶上工作牌和工作包，隨后逐戶敲門，冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤竟ぷ魅藛T上門服務(wù)進(jìn)入住戶家中，以每戶必須安裝，不安停止供氣，鄰居都已安裝，報(bào)警器與天然氣公司聯(lián)網(wǎng)，承諾回收，退還押金，終身免費(fèi)保修等方式，騙取住戶安裝可燃?xì)怏w探測(cè)器（俗稱天然氣泄漏報(bào)警器），一般一個(gè)小區(qū)只騙取一家，如果被害人警惕性不高，沒有起疑心繼續(xù)下一家，成功后立刻在樓梯間換下工作服等，聯(lián)系帶隊(duì)人接應(yīng)，穿便裝離開小區(qū)再去下一個(gè)小區(qū)。

主要犯罪事實(shí)如下：

一、2018年12月，被告人王某甲和張某某在陜西省西安市注冊(cè)成立王某甲任法人、張某某為股東的陜西**燃?xì)庠O(shè)備有限公司，邀約蔡某某、李某甲、宣某某、姜某某負(fù)責(zé)單獨(dú)上門安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器，商定一個(gè)報(bào)警器收費(fèi)350元，每安裝一個(gè)安裝人員提成100元，李某甲負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)賬目、提成發(fā)放、后勤保障、駕駛車輛等工作，安裝得款交給李某甲統(tǒng)一管理。2018年12月至2019年1月期間，蔡某某、李某甲、宣某某、姜某某冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤竟ぷ魅藛T，以安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器為由在商洛市丹鳳縣、商南縣、山陽(yáng)縣、鎮(zhèn)安縣，西安市灞橋區(qū)、雁塔區(qū)、蓮湖區(qū)、周至縣、藍(lán)田縣、戶縣、經(jīng)開區(qū)、臨潼區(qū)、長(zhǎng)安區(qū)等地實(shí)施詐騙，詐騙57人，詐騙金額19950元。

二、2018年1月，被告人劉某帶領(lǐng)呂某某、李某甲、李某乙以四川**燃?xì)庠O(shè)備有限公司名義，在成都市郫都區(qū)、金牛區(qū)、高新區(qū)、溫江區(qū)、武侯區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流區(qū)、新津縣、青羊區(qū)、邛崍市，郫縣、大邑縣、崇州市、雙流縣、天府新區(qū)，南充市順慶區(qū)、高坪區(qū)、嘉陵區(qū)、西充縣、營(yíng)山縣、蓬安縣，眉山市東坡區(qū)、彭山區(qū)，綿陽(yáng)市三臺(tái)縣、游仙區(qū)、涪城區(qū)、平武縣、高新區(qū)、安州區(qū)，遂寧市安居區(qū)、船山區(qū)、蓬溪縣，資陽(yáng)市安岳縣、雁江區(qū)、樂至縣，廣安市岳池縣、武勝縣、華鎣市、廣安區(qū)，冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤締T工，單獨(dú)上門安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器，商定一個(gè)報(bào)警器收費(fèi)350元，每安裝一個(gè)安裝人員提成100元。由劉某負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)賬目、提成發(fā)放、后勤保障、駕駛車輛等工作，安裝得款交給劉某統(tǒng)一管理。其中劉某冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤締T工，詐騙10人，呂某某、李某乙、李某甲共計(jì)詐騙214人，總計(jì)詐騙金額78400元。

三、2018年期間，馬某甲參與江蘇鎮(zhèn)江**燃?xì)庠O(shè)備有限公司、湖北**燃?xì)庠O(shè)備有限公司、襄陽(yáng)**燃?xì)庠O(shè)備有限公司、徐州市**燃?xì)庠O(shè)備有限公司、南陽(yáng)**燃?xì)庠O(shè)備有限公司的團(tuán)伙，詐騙51人，詐騙金額18630元。

1.2018年3月至5月期間，馬某甲以涂某某和龐某某（在逃）注冊(cè)成立的鎮(zhèn)江**燃?xì)庠O(shè)備有限公司的名義，冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤竟ぷ魅藛T，以安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器為由在鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)、潤(rùn)州區(qū)、京口區(qū)、句容市、市轄區(qū)、邗江區(qū)詐騙8人，單筆金額350元，詐騙金額2800元；

2.2018年8月至10月期間，馬某甲以胡某某、張某某、涂某某注冊(cè)成立的湖北**燃?xì)庠O(shè)備有限公司的名義，冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤竟ぷ魅藛T，以安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器為由在湖北十堰、宜昌、荊門詐騙3人，詐騙金額1050元；

3.2018年10月期間，被告人馬某甲以襄陽(yáng)**燃?xì)庠O(shè)備有限公司的名義，冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤竟ぷ魅藛T，以安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器為由在襄陽(yáng)市樊城區(qū)、棗陽(yáng)市、保康縣，詐騙8人，單筆詐騙金額380元，詐騙金額3040元；

4.2018年11月至12月期間，馬某甲以徐州**燃?xì)庠O(shè)備有限公司的名義，冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤竟ぷ魅藛T，以安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器為由在徐州市睢寧縣、豐縣、賈汪區(qū)、沛縣、邳州市、新沂市、銅山區(qū)、市轄區(qū)、鼓樓區(qū)、泉山區(qū)、云龍區(qū)，詐騙18人，單筆詐騙金額380元，詐騙金額6840元。

5.2019年1月，馬某甲以南陽(yáng)**燃?xì)庠O(shè)備有限公司的名義，冒充當(dāng)?shù)靥烊細(xì)夤竟ぷ魅藛T，以安裝天燃?xì)庑孤秷?bào)警器為由在南陽(yáng)市臥龍區(qū)、宛城區(qū)、社旗縣、新野縣等地，詐騙14人，單筆金額350元，詐騙金額4900元。

2019年8月9日，王某甲到黃石市公安局下陸分局投案自首，后退贓人民幣20000元；同年8月14日，劉某被河南省羅山縣公安局高店派出所民警在河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組抓獲；同年8月28日，馬某甲被南京市公安局六合分局瓜埠派出所民警在南京市六合區(qū)**街道**小區(qū)抓獲，后退贓人民幣20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、微信收款信息等書證；2.被害人陳某某、梁某某等人的陳述；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人王某甲、劉某、馬某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，予以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、劉某、馬某甲以非法占有為目的，組成不固定團(tuán)伙，注冊(cè)空殼公司，冒充**燃?xì)夤竟ぷ魅藛T，以安裝可燃?xì)怏w探測(cè)器為由，詐騙他人財(cái)物，其中王某甲詐騙57人，詐騙金額19950元；劉某詐騙224人，詐騙金額78400元；馬某甲詐騙51人，詐騙金額18630元。三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省黃石市下陸區(qū)人民法院

檢察員：張輝

2019年11月26日

附：

1.被告人王某甲、劉某、馬某甲現(xiàn)羈押于黃石市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。