江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2019〕2590號

被告人王某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼4110241987********，漢族，中專文化，無業(yè),住河南省鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月13日被江陰市公安刑事拘留，同月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼5110111996********，漢族，高中文化，無業(yè),住四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人蘭某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4110821994********，漢族，初中文化，**房產(chǎn)工作,住河南省長葛市**鎮(zhèn)**村**組。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1998年**月**日生，身份證號碼5110111998********，漢族，初中文化，無業(yè),住四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年10月23日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼5107231977********，漢族，初中文化，無業(yè),?住四川省成都市雙流區(qū)**路**街**號**棟**單元（戶籍所在地四川省鹽亭縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人趙某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被江陰市公安局刑事拘留，同年11月22日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼5139011988********，漢族，高中文化，無業(yè),?住云南省永勝縣**鎮(zhèn)**莊（戶籍所在地四川省資陽市雁江區(qū)四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人李某甲曾因涉嫌擾亂單位秩序，于2017年4月12被四川省資陽市公安局雁江區(qū)分局行政拘留6日。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年11月8日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月7日被該局取保候?qū)彙??

被告人賈某某，男，1998年**月**日日生，身份證號碼5107811998********，漢族，初中文化，無業(yè),住四川省江油市**鄉(xiāng)**村**組。被告人賈某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被江陰市公安局刑事拘留，同年3月28日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼5139011997********，漢族，大專文化，無業(yè),住四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年5月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月8日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月30日告知了各被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了被害人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本案于2019年9月9日、11月23日延長審查起訴期限十五日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本案于2019年9月23日退回江陰市公安局補充偵查，江陰市公安局于2019年10月22日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

黃某乙（另案處理）于2016年以來，在擔任重慶**貿(mào)易公司（以下簡稱“**公司”）實際負責人期間，逐漸形成并完善了通過開展銷會進行虛假宣傳，向老年人高價銷售**公司委托其他公司加工生產(chǎn)的地龍蛋白平臥菊三七片、藏極草蟲草子實體片（壓糖片）、鈣鎂片、燕窩蜜煉枇杷膏等產(chǎn)品，從中謀取暴利的詐騙模式，并通過其“弟子”楊某某（另案處理）及“合作伙伴”到全國各地針對老年人召開展銷會、答謝會，騙取老年人的財物。通過言語和行動暗示，使參會的老年人確信購買**公司的保健品會全額返款并獲贈金項鏈、玉手鐲等珠寶首飾，并因此高價購買**公司的地龍蛋白平臥菊三七片、藏極草蟲草子實體片等產(chǎn)品，黃某乙及其下屬同時還以黑社會已到會場外面將會毆打鬧事者等對參會老年人形成一定的心理強制，讓高價購買上述保健品的老年人在領(lǐng)取僅裝有所謂金項鏈、玉手鐲及500元現(xiàn)金的大紅包后快速離場。在高價銷售保健品結(jié)束后，黃某乙及其下屬工作人員則迅速撤離。

黃某丙（另案處理）經(jīng)與黃某乙事先合謀，于2018年6月以來，組織被告人王某某，并由王某某糾集其他團隊成員被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某，在江陰市**街道**大酒店、江蘇省常州市**鎮(zhèn)**大酒店、江陰市**鎮(zhèn)**賓館、江陰**鎮(zhèn)**飯店及**歌舞廳，采用上述模式吸引老年人參會，并通過虛假宣傳使參會老年人產(chǎn)生購買**公司產(chǎn)品會全額返款并獲贈珠寶首飾的錯誤認識，誘騙參會老年人高價購買**公司產(chǎn)品。黃某乙指使其“弟子”楊某某作為黃某乙的全權(quán)代表，負責與被告人王某某協(xié)調(diào)會場事宜，組織被告人王某某及其他團隊成員被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某培訓會場流程及注意事項。被告人王某某通過PPT的學習和與黃某乙的交流，掌握了上述模式前棚的會場主持能力，并在黃某丙脫離團隊期間，負責幫助黃某丙掌管團隊經(jīng)費、與楊某某協(xié)調(diào)會場事宜和分配團隊成員工作分工。

黃某丙及其團隊成員被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某在江陰市**街道**大酒店、江蘇省**鎮(zhèn)**大酒店以上述方式開展銷會未成功獲利后，由黃某乙授意，與包某某、沈某甲和其團隊成員黃某丁、秦某某、史某某、李某乙、董某某、曲某某、姜某某(上述9人均由丹陽市公安局處理)于2018年7月2日至28日江陰市**鎮(zhèn)**賓館合作舉辦“**老客二周年慶典答謝會”，雙方團隊成員在**社區(qū)向老年人發(fā)放傳單宣傳參會贈送雞蛋，誘騙數(shù)百名老年人至正北賓館一樓大廳參加會場。期間，由楊某某對包某某、沈某甲團隊、黃某丙、王某某團隊人員進行培訓，被告人王某某負責會場主持，被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某負責布置會場、維持現(xiàn)場秩序、發(fā)放禮品、兌換獎品等工作，同時被告人劉某某、賈某某兼帶會場外接待老人工作，被告人劉某某單獨負責接待公安詢問工作、被告人蘭某某單獨負責播放音樂視頻工作。2018年7月22日至26日為“前棚”階段，現(xiàn)場通過贈送雞蛋、枇杷膏、以老年人攜帶的百元現(xiàn)金尾號抽獎設(shè)置獎項及為帶滿一定金額現(xiàn)金的老年人發(fā)放鼓勵獎等方式吸引老年人攜帶大量現(xiàn)金到現(xiàn)場參加活動，并通過虛假宣傳為黃某乙出場造勢。2018年7月27日至28日為“后棚”階段，黃某乙出面虛假宣傳**公司的藏極草蟲草子實體片為可以治療多種疾病的高檔保健品，并采用出售4盒藏極草蟲草子實體片同時贈送黃金項鏈再全額返還現(xiàn)金、講述在外地銷售藏極草蟲草子實體片返還老人現(xiàn)金的故事等手段，使參會老人認為購買藏極草蟲草子實體片會全額返還現(xiàn)金并獲贈禮品，以一套三盒人民幣5800元的價格銷售**公司的藏極草蟲草子實體片，實際僅返還500元現(xiàn)金及金項鏈1條（經(jīng)鑒定為18K金，價值人民幣700余元）、玉手鐲1個（經(jīng)鑒定為大理石覆膜），同時以“小舅子”帶領(lǐng)黑社會人員在會場外將會毆打鬧事人員相威脅，騙得88名老年被害人合計人民幣583300元。

黃某丙及其團隊成員被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某于2018年8月初在江陰**鎮(zhèn)**飯店及**歌舞廳以上述方式開展銷會未成功獲利后解散。

被告人王某某于2019年3月13日至河南省鄢陵縣公安局投案，被告人李某甲于2018年11月8日至四川省資陽市公安局雁江分局投案，被告人劉某某于2019年4月17日至四川省資陽市清水派出所投案，并如實供述了上述犯罪事實。

被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、賈某某歸案后如實供述了上述犯罪事實。

案發(fā)后，被告人王某某退贓人民幣15000元，被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某均退贓人民幣5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的藏極草蟲草子實體片、項鏈、手鐲等物證；

2.江陰市公安局收集、制作的人口信息、扣押決定書、扣押清單等書證；

3.證人楊某某、包某某、沈某甲、王某某、沈某乙、廖某某等人的證言；

4.被害人夏某某、倪某某、胡某甲、胡某乙等人的陳述；

5.被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某等人的供述；

6.無錫石地黃金珠寶首飾檢測中心出具的檢測報告、江陰市價格認定中心出具的價格認定結(jié)論書；

7.江陰市公安局、江蘇省丹陽市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄；

8.江陰市公安局調(diào)取的現(xiàn)場錄音。

本院認為，被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某明知他人針對老年人多次實施詐騙，仍提供幫助，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人王某某、李某甲、劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、賈某某歸案以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某、蘭某某、郭某某、黃某甲、趙某某、李某甲、賈某某、劉某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?檢?察?員：宋夢醒

??2019年12月6日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜≯沉昕h**鎮(zhèn)**村**組；被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ?nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人郭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜￠L葛市**鎮(zhèn)**村**組；被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ?nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ〕啥际须p流區(qū)**路**街**號**棟**單元；被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜∮绖倏h**鎮(zhèn)**莊；被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ〗褪?*鄉(xiāng)**村**組；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ≠Y陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.全部案卷材料。

????3.《適用簡易程序建議書》一份。

????4.《認罪認罰具結(jié)書》八份。