平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕63號　

1.被告人楊某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41040319*****22，漢族，初中文化，系平頂山***公司退休職工，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)，住平頂山市**區(qū)**路中*號樓*號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日被平頂山市公安局取保候審；2020年7月3日，經(jīng)本院決定取保候審，同日由平頂山市公安局**路分局執(zhí)行取保候審。

2.被告人朱某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41040219****28，漢族，中專文化，原系平頂山市***投資擔保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)，住平頂山市**區(qū)**街*號樓*號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)于2019年7月10日被平頂山市公安局取保候審；2020年7月3日，經(jīng)本院決定取保候審，2020年7月22日由平頂山市公安局**路派出所執(zhí)行取保候審。

3.被告人王某某，女，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41042619****40，漢族，中專文化，原系平頂山市****投資擔保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市**區(qū)，住平頂山市**區(qū)**路北*號院*號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日被平頂山市公安局取保候審；2020年7月3日，經(jīng)本院決定取保候審，同日由平頂山市公安局**路分局執(zhí)行取保候審。

4.被告人劉某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼41042219****55，漢族，高中文化，原系平頂山市****投資擔保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市*縣，住平頂山市**區(qū)**村**小區(qū)*號*樓*戶，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被平頂山市公安局取保候審；2020年7月3日，經(jīng)本院決定取保候審，同日由*縣公安局**派出所執(zhí)行取保候審。

5.被告人余某，女，19**年*月**日出生，居民身份證號碼41152619****81，漢族，大專文化，原系平頂山市****投資擔保有限公司行政助理，戶籍所在地河南省**市**縣，住河南省**縣**鎮(zhèn)**路與**路**角處，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被平頂山市公安局取保候審；2020年7月3日，經(jīng)本院決定取保候審，同日由**縣公安局**派出所執(zhí)行取保候審。

本案由平頂山市公安局偵查終結，平頂山市人民檢察院以被告人楊某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日交本院辦理。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月3日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月3日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔保有限公司(以下簡稱新華擔保公司)先后以河南省***農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、河南**化工有限責任公司、平頂山市****置業(yè)有限公司、河南****混凝土有限公司、項城市****混凝土有限公司、項城市****門窗有限公司、河南省***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、洛陽市****置業(yè)有限公司等為融資項目，采取自借自保的形式，聘用被告人王某某、余某、朱某某、楊某某、劉某為業(yè)務員，對外公開進行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會不特定對象吸收存款。

經(jīng)平頂山市明審會計師事務所審計，楊某某自2012年12月至2014年9月，吸收公眾存款金額6507.3萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額3181.5萬元，工資總額738957.6元（基本工資800元，獎金合計23700元、實發(fā)提成加獎金714457.6元）；

朱某某自2013年4月至2014年9月，吸收公眾存款金額5082萬元，吸收公眾存款未兌付金額3512萬元，工資總額481435元（基本工資21500元，獎金合計12200元，實發(fā)提成加獎金447735元）；

王某某自2013年3月、2014年4月至9月，吸收公眾存款金額1798萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額2385萬元，工資總額275207元（獎金合計8100元，實發(fā)提成加獎金267107元）；

劉某自2012年12月至2014年9月，吸收公眾存款金額365.5萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額237萬元，工資總額101450.25元（基本工資36641.25元，獎金合計12320元，實發(fā)提成加獎勵52469元）；

余某自2013年4月至2014年9月，吸收公眾存款金額49萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額196萬元，工資總額43120元（基本工資26600元，獎金合計12200元，實發(fā)提成加獎勵4320元）。

2019年6月28日，王某某主動到平頂山市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年7月8日，余某主動到平頂山市公安局經(jīng)偵支隊投案；2019年7月10日經(jīng)民警電話通知，朱某某主動到平頂山市公安局說明情況；2019年7月16日，楊某某主動與民警聯(lián)系并到平頂山市公安局投案；2019年7月15日，劉某經(jīng)電話通知到平頂山市公安局。被告人朱某某、王某某、劉某、余某到案后自愿如實供述自己的罪行。被告人王某某、余某已退繳全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、繳款證明等書證；

2.證人證言：證人劉某某、張某某、陳某等人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某某、朱某某、王某某、劉某、余某供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人朱某某、王某某、劉某、余某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、朱某某、王某某、劉某、余某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2020年9月24日　

附件：

1.被告人楊某某、朱某某、王某某、劉某、余某現(xiàn)被取保候審；

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。