廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

東一區(qū)檢刑訴〔2021〕635號(hào)　

被告人王某甲（自報(bào)），男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5129231968********，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍所在地為四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**村**房，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月22日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。

被告人余某某（自報(bào)），男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5107041984********，漢族，文化程度高中，戶(hù)籍所在地為四川省綿陽(yáng)市游仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年10月24日被刑事拘留，同年11月26日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、王某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年10月，被告人余某某經(jīng)朋友鄧某某介紹認(rèn)識(shí)被告人王某甲，余某某告知王某甲辦理銀行卡給他人用于銀行貸款1000萬(wàn)元進(jìn)行背債（即拖欠不還），并承諾貸款成功后給王某甲200萬(wàn)元報(bào)酬，余某某作為介紹人，也可以獲得一定收益。于是，王某甲辦理了中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62284828796********）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行銀行卡（卡號(hào)：62179966900********）、中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：6217003600********）和銀行U盾、新的手機(jī)卡交給余某某，并告知交易密碼，余某某再寄給一名叫“劉某甲”（另案處理）的男子。

經(jīng)查，14名被害人的被騙資金共計(jì)約223876元進(jìn)入王某甲提供給詐騙團(tuán)伙的銀行卡中。根據(jù)王某甲銀行流水統(tǒng)計(jì)，有被害人被騙資金流入的中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡流水轉(zhuǎn)入共計(jì)1215234.92元。被害人被騙資金流入具體情況如下：

廣州市公安局白云分局立案的李某某被詐騙案中，被害人李某某于2019年2月16日分兩次向王某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62284828796********）共轉(zhuǎn)賬了7998元。

內(nèi)江市公安局東興區(qū)分局立案的張某甲被詐騙案中，被害人張某甲于2019年2月16日分兩次向王某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：62284828796********）共轉(zhuǎn)賬了19998元。

盤(pán)州市公安局立案的楊某某被詐騙案中，被害人楊某某于2020年9月27日向王某甲的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）共轉(zhuǎn)賬了10000元。

中山市公安局立案的周某某被詐騙案中，被害人周某某于2020年9月26日向王某甲的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）共轉(zhuǎn)賬了9000元。

東莞市公安局南城分局立案的林某某被詐騙案中，被害人林某某于2020年9月26日向王某甲的中國(guó)銀行賬號(hào)（卡號(hào)：62179031000********）轉(zhuǎn)帳50000元。

常德市公安局武陵分局立案的趙某某被詐騙案中，被害人趙某某于2020年9月27日向王某甲的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）共轉(zhuǎn)賬2000元。

西寧市公安局城北公安分局立案的王某乙被詐騙案中，被害人王某乙于2020年3月2日向王某甲的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）共轉(zhuǎn)賬了共計(jì)20000元。

鄭州市公安局文化路分局立案的王某丙被詐騙案中，被害人王某丙于2019年2月21日向王某甲的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）共轉(zhuǎn)賬6600元）。

福州市公安局倉(cāng)山分局立案的黃某某被詐騙案中，被害人黃某某于2019年2月21日向王某甲的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）共轉(zhuǎn)賬了9900元。

武漢市公安局武昌區(qū)分局立案的董某某被詐騙案中，被害人董某某于2019年2月23日向王某甲的中國(guó)銀行銀行卡（卡號(hào)：62179031000********）共轉(zhuǎn)賬8780元。

朝陽(yáng)市公安局前進(jìn)分局立案的劉某乙被詐騙案中，被害人劉某乙案于2019年1月4日向王某甲的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（卡號(hào)：62179966900********）轉(zhuǎn)賬24100元。

南京市公安局江寧分局立案的張某乙被詐騙案中，被害人張某乙案于2019年2月23日向王某甲的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（卡號(hào)：62179966900********）轉(zhuǎn)賬36000元。

安徽省蕪湖縣公安局立案的張某丙被詐騙案中，被害人張某丙案于2019年11月16日向王某甲的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（卡號(hào)：62179966900********）轉(zhuǎn)賬9800元。

三亞市公安局吉陽(yáng)分局立案的鄭某某被詐騙案中，被害人鄭某某于2019年11月15日向王某甲的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（卡號(hào)：62179966900********）轉(zhuǎn)賬9700元）。

王某甲、余某某已分別于2020年10月22日、2020年10月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，銀行流水等書(shū)證，證人鄧某某的證言，被害人林某某等人的陳述，被告人余某某、王某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某、王某甲無(wú)視國(guó)法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東莞市第一人民法院

　

檢??察??官?林偉強(qiáng)

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?嚴(yán)笑

2021年2月19日　

附件：1.被告人余某某、王某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2.移送本案?jìng)刹榫碜诓牧先齼?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚í?dú)任）。