上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬楊檢三部刑訴〔2020〕579號(hào)

被告人王某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6221031997********，漢族，中專文化，原系上海**有限公司（下稱**公司）**，戶籍在甘肅省敦煌市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某甲，(化名“杜某乙”)，女，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127251992********，漢族，大專文化，原系**公司**，戶籍在河南省周口市鹿邑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局逮捕。

被告人何某某，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6226261995********，漢族，高中文化，原系**公司**，戶籍在甘肅省文縣**鄉(xiāng)**村**社。2018年11月26日因犯合同詐騙罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3212831992********，漢族，大專文化，原系**公司**，戶籍在江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局逮捕。

被告人孫某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3707821989********，漢族，初中文化，原系**公司**、**，戶籍在山東省諸城市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住在上海市楊某某**路**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，（曾用名“劉某丙”），男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6203211992********，漢族，大專文化，原系**公司**，戶籍在甘肅省永昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住在**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，女，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4303811983********，漢族，高中肄業(yè)文化，原系**公司**，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**路**路**期**棟**室。2018年11月26日因犯合同詐騙罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年4月16日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人等的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至2018年7月，被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某在上海市楊某某**公司擔(dān)任**、**。上述七名被告人以公司名義，謊稱“可提供展覽高價(jià)拍賣”，伙同他人誘使客戶與**公司簽訂藝術(shù)品委托展覽合同等，以收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)為名，騙得被害人服務(wù)費(fèi)。其中，被告人王某某騙取被害人尚某某、周某某等人的服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣（下同）50余萬(wàn)元。被告人杜某甲騙取被害人李某乙、廖某某等人的服務(wù)費(fèi)共計(jì)70余萬(wàn)元。被告人何某某騙取被害人鐘某某、季某某等人的服務(wù)費(fèi)共計(jì)40余萬(wàn)元。被告人張某某騙取被害人郭某某、施某某等人的服務(wù)費(fèi)共計(jì)30余萬(wàn)元。被告人孫某某騙取被害人昌某某、鹿某某等人的服務(wù)費(fèi)共計(jì)7萬(wàn)余元。被告人劉某甲騙取被害人劉某乙、申某某等人的服務(wù)費(fèi)共計(jì)20余萬(wàn)元。被告人袁某某騙取被害人盧某某、龍某某等人的服務(wù)費(fèi)共計(jì)10余萬(wàn)元。

2019年12月9日，被告人王某某主動(dòng)至甘肅省敦煌市公安局投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2019年12月11日，被告人杜某甲在上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室被民警抓獲。2019年12月12日，被告人何某某在四川省**火車站驗(yàn)票口處被民警抓獲。2019年12月12日，被告人張某某在江蘇省張家港市**鎮(zhèn)**村**卡口處被民警抓獲。2019年12月18日，被告人孫某某在上海市楊某某**路**號(hào)**室住處被民警抓獲。2019年12月11日，被告人劉某甲經(jīng)民警電話聯(lián)系表示愿意自首并提供自己的地址，同日，其在上海市徐匯區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**棟**室被民警帶回。2019年12月25日，被告人袁某某主動(dòng)至湖南省湘鄉(xiāng)市公安局投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人尚某某、李某乙、鐘某某、郭某某、昌某某、劉某乙、盧某某等人的陳述及部分辨認(rèn)筆錄，證實(shí)被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某通過(guò)謊稱公司交易量高、抬高客戶的藏品價(jià)值等方式欺騙被害人與**公司簽訂合同，并騙取被害人服務(wù)費(fèi)的事實(shí)。

2.《檔案機(jī)讀材料》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《房屋租賃合同》等，證實(shí)**公司的公司信息、經(jīng)營(yíng)地址等基本情況。

3.上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》、被害人提供的《藝術(shù)品展覽及委托銷售合同》《會(huì)員協(xié)議》《協(xié)議書(shū)》、收款收據(jù)、POS簽購(gòu)單、銀行交易明細(xì)等，證實(shí)被害人通過(guò)被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某與**公司簽訂合同，并被騙取服務(wù)費(fèi)的具體情況等。

4.證人雷某某證言，證實(shí)**公司在無(wú)能力出售客戶藏品的情況下，仍繼續(xù)騙取客戶服務(wù)費(fèi)的事實(shí)。

5.證人楊某某、顏某某、李某甲、朱某某的證言，證實(shí)**公司的經(jīng)營(yíng)模式存在對(duì)客戶的欺騙行為的事實(shí)。

6.上海市公安局楊浦分局《受案登記表》、甘肅省敦煌市公安局出具的《到案經(jīng)過(guò)》、上海市公安局寶山分局大華新村派出所出具的《工作情況》、四川省成都鐵路公安處廣元車站派出所出具的《歸案情況說(shuō)明》、江蘇省張家港市公安局鳳凰派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、上海市公安局楊浦分局五角場(chǎng)環(huán)島治安派出所出具的《辦案說(shuō)明》、上海鐵路公安處上海站派出所出具的《歸案情況說(shuō)明》、湖南省湘鄉(xiāng)市公安局出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某的到案情況。

7.被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某到案后的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某甲等均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中，被告人孫某某、袁某某數(shù)額較大，被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、劉某甲數(shù)額巨大，其等行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人杜某甲等認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某、劉某甲、袁某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人杜某甲、何某某、張某某、孫某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某某、袁某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。如上述被告人在法院審理期間，有新的從寬情節(jié)，可降低量刑建議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢?察?官?胡?迪

2020年5月15日

附件：1.被告人王某某、杜某甲、何某某、張某某、孫某某、劉某甲、袁某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所；

2.案卷材料十二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份、《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》七份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》七份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
……
????（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。