紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹虞檢刑訴〔2020〕2535號

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6201041996********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住甘肅省蘭州市西固區(qū)**路**號**室。因本案于2020年7月23日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月26日被逮捕。

被告人丁某乙，曾用名：丁某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6224251992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**號。因本案于2020年7月24日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪；被告人丁某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人丁某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年6月10日，被告人王某某伙明知上家“兩難”（另案處理）等犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)上搞違法犯罪活動，為獲取非法利益，仍以1000元人民幣（以下幣種均為人民幣）的價格向常宏偉常某某（另案處理）購買支付寶賬號chwer321@163.com供上家轉(zhuǎn)移資金17萬余元?，F(xiàn)查證，2020年6月10日，被害人厲某某被犯罪分子以刷單返利的方式騙取17，389元；2020年6月10日被害人周某某被犯罪分子以刷單返利的方式騙取10，999元。事后，王某某、常某某分別非法獲利1000元。

二、詐騙罪

2020年7月17日，被告人王某某、丁某乙明知犯罪分子在搞刷單詐騙，經(jīng)事先商謀，從網(wǎng)絡(luò)上購買13998353349的淘寶賬號及綁定的支付寶賬號，提供給犯罪分子以刷單返現(xiàn)的方式實(shí)施詐騙，后因13998353349綁定的支付寶賬號有借唄、花唄的欠費(fèi)，導(dǎo)致被害人打進(jìn)的5000元被系統(tǒng)自動扣除。后王某某跟丁某乙商量冒充淘寶店主繼續(xù)向被害人騙錢，后向被害人騙取1萬元，其中3000元被系統(tǒng)自動扣除，剩余的7000元私分，其中王某某分得4000元，丁某乙分得3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明等；

2、證人證言：證人常某某證言；

3、被害人陳述：被害人厲某某等人陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人王某某、丁某乙供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄；

6、視聽資料：支付寶流水。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人，明知是犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、丁某乙伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人王某某、丁某乙在部分詐騙的共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院?

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????????????????????????????????????檢察員：章子卿????????????????

???????????????????????????????二〇二〇年十一月二十三日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于紹興市上虞區(qū)看守所；被告人丁某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.隨案移送檢察卷一冊；

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。