河北省秦皇島市海港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2018〕329號

被告人王某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼3208301958********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省淮安市盱眙縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人陶某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼6223261969********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人張某甲，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3702221964********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山東省青島市即墨市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**號，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月8日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人何某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼3211831970********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江蘇省句容市開發(fā)區(qū)**園**幢**室，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月8日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人周某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼4401041962********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號**房，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月4日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月8日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人侯某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼3706321966********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**村**號，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**小區(qū)**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1304031969********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地重慶市永川區(qū)**辦事處**路**號**號**-**，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人鄧某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼4206211968********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)**小區(qū)**-**-**室，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月4日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人張某乙，女，1958年**月**日出生，公民身份號碼3709231958********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河北省衡水市景縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人張某丙，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼1325331964********，漢族，大學?？莆幕潭龋瑹o職業(yè)，戶籍所在地甘肅省蘭州市七里河區(qū)**區(qū)**街區(qū)**-**-**室，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼5130271967********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省巴中市恩陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1958年**月**日出生，公民身份號碼3729011958********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山東省菏澤市牡丹區(qū)**大街**號，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**家園**-**-**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2017年11月3日被秦皇島市公安局刑事拘留，2017年12月9日經(jīng)秦皇島市人民檢察院批準被依法逮捕。

本案由秦皇島市公安局偵查終結，以被告人王某甲、陶某某、張某甲、何某某、周某某、侯某某、唐某某、鄧某某、張某乙、張某丙、朱某某、郭某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月7日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間退回偵查機關補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份至10月份，被告人王某甲在秦皇島市海港區(qū)發(fā)起成立“中華民族大業(yè)特戰(zhàn)團3001工程”組織，以“商會商務運作”“民族復興中國夢”、“3001秘密工程”為誘導，宣稱該組織是國家扶持的隱蔽工程，可以讓廣大群眾快速致富。成為該組織會員需要先交納人民幣3001元為“1單”的入會費，老會員憑發(fā)展的新會員的數(shù)量采取五級三晉制方式晉升返利。五級分別為會員、組長、主任、科長、經(jīng)理。交納入會費“1單”成為會員，發(fā)展“10單”成為組長，發(fā)展“15單”為一個“滿單”的晉升為主任，發(fā)展“7滿單”的晉升為科長，發(fā)展“80滿單”的晉升為經(jīng)理。主任級別的隔月返還人民幣600元到12250元，科長級別的隔月返還人民幣7000多元，經(jīng)理級別的獎勵男經(jīng)理人民幣12萬，女經(jīng)理12.8萬，同時給包裝費用人民幣10萬到15萬。該組織以被告人王某甲為總指揮，被告人陶某某負責財務管理，被告人張某甲負責授課培訓宣傳和管理，被告人何某某負責后勤生活管理和宣傳，被告人周某某負責講課宣傳和管理，被告人侯某某負責培訓授課，被告人唐某某負責宣傳材料的音視頻制作和發(fā)布，被告人鄧某某負責宣傳和后勤，被告人張某乙負責微信講課宣傳，被告人張某丙負責組織紀律管理，被告人朱某某負責轉發(fā)公眾號宣傳，被告人郭某某負責宣傳和管理。該組織共發(fā)展會員2260人，組織培訓班38期，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金人民幣77457045.11元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

商會商務運行流程、學院申請表、保密協(xié)議、學員情況表、培訓班照片、網(wǎng)絡圖、宣傳微信截圖等書證，扣押物品清單，證人王某乙、張某丁、李某某等人的證言，被告人王某甲、陶某某、張某甲、何某某、周某某、侯某某、唐某某、鄧某某、張某乙、張某丙、朱某某、郭某某的供述和辯解，司法鑒定意見書等。

本院認為，被告人王某甲、陶某某、張某甲、何某某、周某某、侯某某、唐某某、鄧某某、張某乙、張某丙、朱某某、郭某某共同以商務運作，隱蔽工程為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，形成五級三晉制層級，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)，并且在組織中承擔發(fā)起、管理、宣傳、培訓、協(xié)調等職責，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秦皇島市海港區(qū)人民法院

檢察員：李志強

2018年6月21日

附：

????1.被告人現(xiàn)在秦皇島市看守所羈押;

2.案卷材料46冊，書證16冊。