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起訴書(王某妨害信用卡管理一案)(公開版)_庫(kù)爾勒市人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評(píng)論0

庫(kù)爾勒市人民檢察院

起?訴?書

庫(kù)爾勒市檢公訴刑訴〔2018〕1393號(hào)

被告人王某,化名“高力”,男,1988年*月*日出生于湖北省老河口市,身份證號(hào)碼4206821988********,漢族,半文盲,無業(yè),戶籍所在地湖北省老河口市袁沖鄉(xiāng)陡*村*組8號(hào),現(xiàn)租住河南省鄭州市金水區(qū)龍興嘉園*號(hào)院*號(hào)樓*單元*室。2018年3月28日因涉嫌妨害信用卡管理罪被庫(kù)爾勒市公安局刑事拘留,同年5月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日由庫(kù)爾勒市公安局執(zhí)行。2018年7月3日經(jīng)巴音郭楞蒙古自治州人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由庫(kù)爾勒市公安局偵查終結(jié),以被告人王某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2018年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。2018年9月17日退回補(bǔ)充偵查一個(gè)月,同年10月17日重新報(bào)送。2018年9月3日、11月17日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明:

2017年10月左右,被告人王某化名“高力”通過手機(jī)微信發(fā)布代辦大額貸款的廣告信息,有貸款需求的新疆石河子市居民于某通過微信主動(dòng)聯(lián)系其后,王某承諾只需提供個(gè)人身份證復(fù)印件或原件、本人新辦銀行卡及關(guān)聯(lián)的U盾(均附密碼)、綁定的新辦電話卡等涉及公民個(gè)人信息的貸款資料,即可辦理無抵押的大額貸款,集中多人為一批次辦理可從中賺取相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)。2018年11月至12月,被害人于某為湊人數(shù)辦理上述貸款并賺取手續(xù)費(fèi),聯(lián)系新疆塔城市居民孟某某并轉(zhuǎn)述以上辦貸條件,孟某某基于同樣需求和目的,以通過他人和自己直接宣傳的方式,在塔城地區(qū)市縣范圍內(nèi)收集了64名辦貸被害人提供的71套貸款資料(即64人的身份證復(fù)印件或原件、71張新辦的綁定實(shí)名電話卡并關(guān)聯(lián)U盾、均附預(yù)留密碼的銀行卡等),由于某和孟某某分批通過快遞郵寄至被告人王某化名“高力”所留的河南省鄭州市金水區(qū)其租房地址。后王某未將上述貸款資料用于代辦網(wǎng)貸,為牟利而非法提供給姓唐的男子(姓名不詳,另案處理)等四名社會(huì)人員。2018年1月28日,庫(kù)爾勒市居民郭某被他人使用被告人王某非法提供的上述64名新疆籍辦貸被害人中張某某的工商銀行卡,用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪流轉(zhuǎn)贓款,致郭某被騙損失1710648.95元。同年3月27日,被告人王某在河南省鄭州市金水區(qū)其租房被抓獲時(shí),查獲其非法持有他人的28張銀行卡(含7套有銀行卡及關(guān)聯(lián)U盾、電話卡和身份證復(fù)印件),其中6套源自新疆籍64名辦貸被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證有:書證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為,被告人王某非法持有他人信用卡22張,數(shù)量較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,向他人提供公民個(gè)人信息71條,且造成他人重大經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

庫(kù)爾勒市人民法院

檢察員:張華

2018年12月2日

附:

????1、被告人王某現(xiàn)羈押在庫(kù)爾勒市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

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