南澗彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢一部刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人孫某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111281974********，漢族，初中文化，四川省眉山市彭山縣人，戶籍所在地四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)街道**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住云南省楚雄州楚雄市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被南澗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被南澗縣公安局逮捕。

辯護(hù)人陳興慧，云南昂拓律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221261973********，漢族，小學(xué)文化，湖北省黃岡市英山縣人，戶籍所在地湖北省黃岡市英山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住云南省大理市**鎮(zhèn)**村**酒店**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月28日被南澗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被南澗縣公安局逮捕。

辯護(hù)人楊春燕，云南天外天（大理）律師事務(wù)所律師。

被告人王某乙，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5301121978********，彝族，初中文化，云南省昆明市祿勸縣人，戶籍所在地云南省昆明市祿勸縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住云南省大理市**鎮(zhèn)**苑**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南澗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月27日被南澗縣公安局逮捕。

辯護(hù)人劉敏，云南王振華律師事務(wù)所律師。

本案由南澗彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某乙、王某甲、孫某某等人涉嫌偽造、變?cè)靽?guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、詐騙罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理制度；已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人；部分辯護(hù)人提交了辯護(hù)意見(jiàn);審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月15日、2020年1月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2018年間，被告人王某乙、王某甲在云南省大理市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司、大理**汽車(chē)銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售**牌低速載貨汽車(chē)過(guò)程中，向購(gòu)車(chē)客戶承諾可以辦理外省籍拖拉機(jī)行駛證和號(hào)牌，后由被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，并將車(chē)輛落戶材料通過(guò)快遞的方式郵寄給孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某（另案處理）購(gòu)買(mǎi)外省籍拖拉機(jī)行駛證和號(hào)牌。向每位購(gòu)車(chē)客戶每年收取車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)進(jìn)行假年檢至2019年。具體事實(shí)如下：

1、2013年3月，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人吳某某辦理了牌號(hào)為贛07-72502的江西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某收取吳某某兩次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次3600元人民幣。

2、2013年6月，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人高某甲辦理了牌號(hào)為贛07-72652的江西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某從2014年至2018年收取高某乙（高某甲之弟）五次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次3000元人民幣。

3、2013年、2015年，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人谷某某辦理了牌號(hào)為晉08-H7738的山西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證、牌號(hào)和鄂11-50860的湖北籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某，從2014年至2015年收取谷某某號(hào)牌鄂11-50860的車(chē)輛兩次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)，一次3000元人民幣，一次4000元人民幣；2017年至2018年收取周某某（二手車(chē)車(chē)主）號(hào)牌晉08-H7738的車(chē)輛兩次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，分別為2400元人民幣和3200元人民幣。

4、2014年3月，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人李某甲辦理了牌號(hào)為豫01-20537的河南籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某從2015年至2019年收取購(gòu)車(chē)人李某甲五次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次2400元人民幣。

5、2014年8月15日，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人茶某某辦理了牌號(hào)為贛07-61513的江西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某從2015年至2018年收取購(gòu)車(chē)人茶某某四次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次3200元人民幣。

6、2014年11月，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人施某某辦理了牌號(hào)為蒙06-01659的內(nèi)蒙古自治區(qū)籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某從2015年至2018年收取施某某四次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次2000元人民幣。

7、2014年，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人朱某某辦理了牌號(hào)為蒙06-01763的內(nèi)蒙古自治區(qū)籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證，2017年，朱某某將該車(chē)出售給余某某。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某2015年至2016年間收取朱某某二次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次2400元人民幣；被告人王某乙從2017年至2018年收取余某某二次車(chē)輛檢驗(yàn)，每次2400元人民幣。

8、2014年11月5日，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人羅某甲辦理了牌號(hào)為蒙06-01658的內(nèi)蒙古自治區(qū)籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。2016年，羅某甲將該車(chē)賣(mài)給李某乙，李某乙又賣(mài)給李某丙。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某在2015年收取羅某甲一次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)2000元人民幣。2016年至2018年，被告人王某乙收取李某丙三次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次2400元人民幣。

9、2014年11月25日，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人蘇某某辦理了牌號(hào)為蒙08-A3152的內(nèi)蒙古自治區(qū)籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某從2015年至2018年收取購(gòu)車(chē)人蘇某某四次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，其中2015年、2016年每次3600元人民幣；2017年、2018年每次3200元人民幣。

10、2016年3月，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人羅某乙辦理了牌號(hào)為晉08-H7628的山西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。

11、2016年4月，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人羅某丙辦理了牌號(hào)為晉08-H7660的山西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。

12、2016年4月25日，被告人王某乙通過(guò)被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人李某丁辦理了牌號(hào)為晉08-H7631的山西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某乙、王某甲、孫某某、晏某某從2017年至2019年收取李某丁三次車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)，每次2400元人民幣。

13、2018年，被告人王某乙私刻檢驗(yàn)合格條形章一枚，同年5月，被告人王某乙收取購(gòu)車(chē)人李某戊車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)2000元人民幣，為其使用的牌號(hào)為贛07-72918的拖拉機(jī)行駛證上加蓋其私刻的檢驗(yàn)合格條形章，進(jìn)行假年檢。

14、2012年，被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人董某某辦理了牌號(hào)為贛07-72159的江西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。

15、2013年4月，被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人楊某甲辦理了牌號(hào)為贛07-72530的江西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某甲、孫某某、晏某某從2014年至2019年向楊某甲收取車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)五次，每次2400元人民幣。

16、2013年12月，被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人楊某乙辦理了牌號(hào)為贛07-73509的江西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某甲、孫某某、晏某某從2014年至2019年向楊某乙收取車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)五次，每次1800元人民幣。

17、2014年11月，被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人李某己辦理了牌號(hào)為蒙08-A3222的內(nèi)蒙古自治區(qū)籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。被告人王某甲、孫某某、晏某某從2015年至2018年向李某己收取車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)四次，每次2400元人民幣。

18、2016年初，被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人羅某丁辦理了牌號(hào)為贛07-73510的江西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證，后羅某丁將該車(chē)賣(mài)給王某丙。2017年至2019年，王某丙向被告人王某乙交了該車(chē)的車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)三次，每次3200元人民幣。

19、2016年4月，被告人王某甲聯(lián)系被告人孫某某，孫某某又聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人羅某丁辦理了牌號(hào)為晉08-H7369的山西籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證。2017年至2019年，羅某丁向被告人王某乙交了該車(chē)的車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)三次，每次3600元人民幣。

另，2010年1月，被告人孫某某通過(guò)聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人羅某戊辦理了牌號(hào)為遼14-3A236的遼寧籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證，并從2010年至2019年收取購(gòu)車(chē)人羅某戊車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)拾次，每次1355元人民幣。

2012年7月，被告人孫某某通過(guò)聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人王某丁辦理了牌號(hào)為吉07-54580的吉林籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證，并從2013年至2019年收取王某丁車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)七次，每次1000元人民幣。

2017年5月9日，被告人孫某某通過(guò)聯(lián)系晏某某，晏某某為購(gòu)車(chē)人李某庚辦理了牌號(hào)為蒙06.15302的內(nèi)蒙古自治區(qū)籍拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證，并從2018年至2019年收取購(gòu)車(chē)人李某庚車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)兩次，每次1355元人民幣。

經(jīng)查，上述拖拉機(jī)行駛證及相應(yīng)的牌號(hào)均屬偽造。

綜上，被告人孫某某明知相關(guān)車(chē)型不能辦理拖拉機(jī)行駛證和號(hào)牌，且辦理行駛證和號(hào)牌應(yīng)當(dāng)?shù)秸?chē)輛管理部門(mén)辦理，以“代辦”為名，為購(gòu)車(chē)客戶辦理拖拉機(jī)號(hào)牌及相應(yīng)的拖拉機(jī)行駛證，共同實(shí)施買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件的行為。其中，被告人孫某某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件拖拉機(jī)行駛證22本，并為購(gòu)車(chē)客戶辦理虛假車(chē)輛檢驗(yàn)78次，詐騙數(shù)額累計(jì)人民幣164660元。案發(fā)后孫某某退贓29050元。被告人王某甲買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件拖拉機(jī)行駛證19本，并為購(gòu)車(chē)客戶辦理虛假車(chē)輛檢驗(yàn)53次，詐騙數(shù)額累計(jì)人民幣121000元。被告人王某乙買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件拖拉機(jī)行駛證13本，并私刻檢驗(yàn)合格條形章一枚，為購(gòu)車(chē)客戶辦理虛假車(chē)輛檢驗(yàn)46次，詐騙數(shù)額累計(jì)人民幣130800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，2.書(shū)證，3.證人證言，4.被害人陳述，5.被告人供述和辯解，6.檢查、辨認(rèn)，7.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、王某甲、王某乙共同實(shí)施買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，其中，被告人孫某某、王某甲買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件情節(jié)嚴(yán)重；被告人孫某某、王某甲、王某乙以非法占有為目的，向購(gòu)車(chē)人隱瞞真相騙取車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)進(jìn)行假年檢，其行為已觸犯了第二百六十六條之規(guī)定，三被告人的詐騙數(shù)額巨大。被告人孫某某、王某甲、王某乙的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人孫某某、王某甲、王某乙共同實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系共同犯罪，各被告人均起主要作用，不區(qū)分主從犯，各被告人應(yīng)當(dāng)在其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南澗彝族自治縣人民法院

檢察員：施紹龍

2020年2月17日

附：

????1.被告人孫某某、王某甲、王某乙現(xiàn)被羈押于南澗縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.大理州人民檢察院指定管轄批復(fù)1份。

4.證人（鑒定人）名單1份。

5.南澗縣公安局《沒(méi)收違法所得意見(jiàn)書(shū)》1份。