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起訴書(王某乙、王某丙等13人詐騙、偷越國境案)_河南省沁陽市人民檢察院

2021-09-21 塵埃 評論0

河南省沁陽市人民檢察院 

起?訴?書

沁檢一部刑訴〔2020〕268號 

被告人張某某,男,1998年**月**日出生,居民身份證號碼5323241998********,漢族,大專文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣,住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號附**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人張某甲,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼5323241999********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣,住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人張某乙,男,1997年**月**日出生,居民身份證號碼5323241997********,漢族,中專文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣,住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人王某某,曾用名王某甲,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼5323241999********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣,住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月22日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人周某某,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼5323241999********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州南華縣,住云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月22日被沁陽市刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人饒某某,男,2000年**月**日出生,居民身份證號碼5306282000********,漢族,小學文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省昭通市彝良縣,住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**號附**號。因吸食毒品,于2017年4月3日被彝良縣公安局決定社區(qū)戒毒三年、行政拘留十日、不執(zhí)行、并處罰款一千元的處罰。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人任某某,男,1998年**月**日出生,居民身份證號碼5321291998********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省昭通市彝良縣,住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人王某乙,男,1999年**月**日出生,居民身份證號碼5321291999********,漢族,中專文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省昭通市彝良縣,住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人王某丙,男,1988年**月**日出生,居民身份證號碼5321291988********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省昭通市彝良縣,住云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號附**號。因吸食毒品,于2014年3月24日被彝良縣公安局決定社區(qū)戒毒三年,并處罰款500元。因吸食毒品,于2016年2月28日被彝良縣公安局決定強制隔離戒毒三年,并行政拘留十四日。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人吳某某,女,1998年**月**日出生,居民身份證號碼5321291998********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省昭通市彝良縣,住云南省彝良縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人張某丙,女,1996年**月**日出生,居民身份證號碼5303211996********,漢族,高中文化程度,無業(yè),戶籍所在地云南省曲靖市馬龍區(qū),住云南省馬龍區(qū)**街道**村委會**街**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月17日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人田某某,女,1992年**月**日出生,居民身份證號碼2302251992********,漢族,中專文化程度,無業(yè),戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣,住甘肅省嘉峪關市**路**街區(qū)**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月16日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

被告人王某丁,女,1981年**月**日出生,居民身份證號碼4325241981********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地湖南省婁底市新化縣,住湖南省新化縣**街道**社區(qū)**戶**棟**號。因涉嫌詐騙罪,于2019年11月15日被沁陽市公安局刑事拘留,于2019年12月21日被沁陽市公安局取保候審。因涉嫌偷越國境罪,經沁陽市人民檢察院決定,于2020年8月5日被取保候審。

本案由焦作市沁陽市公安局偵查終結,以被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙涉嫌詐騙罪、偷越國境罪,被告人田某某、王某丁涉嫌偷越國境罪,于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年8月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,2020年8月6日已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明:

一、詐騙罪

2019年6月至11月,被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某及王某戊(已提起公訴),在主管賈某某(已提起公訴)、組長張某?。ㄒ烟崞鸸V)的帶領下,被告人饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、閔某某(已提起公訴)、張某戊(已提起公訴)等人在主管周某某(已提起公訴)、組長朱某某(未到案)的帶領下,在緬甸孟波“利哥”的公司,使用非真實身份的抖音、微信賬號,以談感情為由騙取被害人信任后讓被害人在數字理財平臺投資充值,并通過修改平臺數據的方式對被害人進行詐騙。2019年9月,王某戊使用作案微信zjk168861(昵稱:一切隨緣)詐騙被害人安某某137860元。

二、偷越國境罪

1.2019年7月,被告人張某某和張某甲、被告人王某某和周某某分別在張某丁的介紹和安排下,在未持有合法出入境證件的情況下,結伙偷越國境至緬甸,在“利哥”的公司內實施詐騙。2019年9月份,被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某伙同王某戊,在未持有合法出入境證件的情況下,結伙從緬甸偷越入我國境內。

2.2019年9月,被告人饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、閔某甲(未到案)等人在周某某的組織安排下,在未持有合法出入境證件的情況下,結伙偷越國境到緬甸,在“利哥”的公司內實施詐騙。2019年10月份,被告人王某乙、任某某、張某丙伙同他人,被告人饒某某、吳某某伙同他人,在未持有合法出入境證件的情況下,結伙從緬甸偷越入我國境內。

3.2019年8月,被告人田某某、賈某某伙同他人,在未持有合法出入境證件的情況下,結伙偷越國境至緬甸。2019年10月,被告人田某某、王某丁、賈某某伙同他人,在未持有合法出入境證件的情況下,結伙從緬甸偷越入我國境內。

2019年11月16日,被告人王某某主動到南華縣公安局龍川派出所投案。2019年11月12日,被告人吳某某經公安機關電話通知到案。

認定上述事實的證據如下:

1.發(fā)破案經過、銀行交易明細等書證;2.同案人周某某、賈某某等人的證言;3.被害人安某某的陳述;4.被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁的供述和辯解;5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙以非法占有為目的,采用虛構事實、隱瞞真相的方法,騙取他人財物,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁在未持有合法出入境證件的情況下,結伙偷越國境,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以偷越國境罪追究其刑事責任。

被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙共同故意犯罪,根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定,系共同犯罪。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙在共同犯罪中起次要作用,根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應當從輕、減輕處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、吳某某、張某丙系一人犯數罪,根據《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定,應當數罪并罰。被告人王某某主動投案,到案后如實供述自己的罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某經公安機關電話通知后到案,到案后如實供述自己的罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,視為自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、周某某、饒某某、任某某、王某乙、王某丙、張某丙、田某某、王某丁到案后如實供述自己罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰。被告人張某某、張某甲、張某乙、王某某、周某某、饒某某、任某某、王某乙、吳某某、張某丙、田某某、王某丁認罪認罰,依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

沁陽市人民法院 

檢??察??官:張建敏

檢察官助理:王??璐

2020年9月3日 

附件:

1.被告人張某某現取保候審于云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號附**號;

被告人張某甲現取保候審于云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號;

被告人張某乙現取保候審于云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號;

被告人王某某現取保候審于云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號;

被告人周某某現取保候審于云南省南華縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號;

被告人饒某某現取保候審于云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**號附**號;

被告人任某某現取保候審于云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**組**號;

被告人王某乙現取保候審于云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號;

被告人王某丙現取保候審于云南省彝良縣**鄉(xiāng)**村**街**號附**號;

被告人吳某某現取保候審于云南省彝良縣**鎮(zhèn)**村**組**號;

被告人張某丙現取保候審于云南省馬龍區(qū)**街道**村委會**街**號;

被告人田某某現取保候審于甘肅省嘉峪關市**路**街區(qū)**號樓**單元**號;

被告人王某丁現取保候審于湖南省新化縣**街道**社區(qū)**棟**號。

2.案卷材料和證據肆冊。

3.《認罪認罰具結書》十三份。

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