貴州省修某某人民檢察院　

起?訴?書

修檢刑訴〔2020〕106號(hào)　

被告人：李曉某，曾用名：李全宏，外號(hào)：老莫，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5323011997********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州楚雄市**鎮(zhèn)**村村委**組**號(hào)，住址貴州省修某某龍場(chǎng)鎮(zhèn)朝陽(yáng)村**組,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人：鄭壽某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201231993********，漢族，初中文化，挖××工人，戶籍所在地貴州省修某某**鄉(xiāng)**村桂上壩，住址同戶籍**,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人：王某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：5201231997********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省修某某龍場(chǎng)鎮(zhèn)朝陽(yáng)村**組，住址同戶籍**,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人：雷開(kāi)某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201231996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省修某某龍場(chǎng)鎮(zhèn)朝陽(yáng)村**組，住址同戶籍**,因涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日被修某某公安局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由修某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由修某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開(kāi)某涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，因案情復(fù)雜，經(jīng)本院檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年6月27日至2020年7月11日）；因證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年7月10日至2020年8月10日）。已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，“滴滴”（未查實(shí)身份）等人利用新冠肺炎疫情期間，被害人急于購(gòu)買醫(yī)用口罩的心理，在“小紅書”APP網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布銷售口罩的虛假信息，信以為真的被害人根據(jù)“滴滴”等人提供的支付寶二維收款碼或銀行卡賬戶，以掃碼或銀行卡轉(zhuǎn)賬方式向?qū)Ψ街Ц顿?gòu)買口罩錢款，但一直未收到口罩。

被告人李曉某明知“滴滴”等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，仍將自己的支付寶二維收款碼提供給“滴滴”等人用于收取口罩詐騙資金，并按收到款項(xiàng)的5%提成獲利后將剩余詐騙資金轉(zhuǎn)到“滴滴”等人指定的收款賬戶。期間，為獲取更多利益，被告人李曉某還分別邀約被告人王某、鄭壽某、“名門楊洋”（未查實(shí)身份），被告人王某邀約被告人雷開(kāi)某參與其中，并允諾參與者從收取錢款中提成獲利。為獲取利益，被告人王某、鄭壽某、雷開(kāi)某向被告人李曉某提供了自己的支付寶二維收款碼，“名門楊洋”向被告人李曉某提供了“蘭天成”的支付寶二維收款碼、工商銀行卡、招商銀行卡賬戶信息。被告人李曉某收到上述支付寶二維收款碼及銀行卡賬戶信息后轉(zhuǎn)提供給“滴滴”等人用于接收口罩詐騙資金。后被告人李曉某、王某、鄭壽某、雷開(kāi)某、“名門楊洋”所提供的支付寶或銀行卡賬戶內(nèi)陸續(xù)收到大量詐騙資金，四被告人及“名門楊洋”依約定提成獲利后將詐騙資金轉(zhuǎn)到“滴滴”等人指定的收款賬戶?，F(xiàn)查實(shí)37樁詐騙犯罪事實(shí)，涉及總詐騙金額為292637元。其中被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****）收到詐騙資金13995元，被告人王某支付寶賬戶（17880944386）收到詐騙資金9615元，被告人鄭壽某2個(gè)支付寶賬戶（1888496****、1831191****）共計(jì)收到詐騙資金65763元，被告人李曉某支付寶賬戶（1568789****）收到詐騙資金37300元，“名門楊洋”提供的“蘭天成”支付寶賬戶、工商銀行、招商銀行賬戶收到詐騙資金165964元。

具體的犯罪事實(shí)如下：

1.2020年2月3日,家住廣東省東莞市**鎮(zhèn)的黎某某在“小紅書”APP的網(wǎng)店上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名為Joan、微信號(hào)為******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1372992****）于2020年2月3日17時(shí)55分將910元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶（1888496****）、同年2月4日19時(shí)10分將37300元轉(zhuǎn)入被告人李曉某的支付寶（1568789****），后黎某某未收到口罩，發(fā)現(xiàn)受騙后遂報(bào)警。

2.2020年2月7日,家住江蘇省蘇州市相城區(qū)**在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、******、******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1340267****）于2月7日2時(shí)2分將3400元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶（1868541****），同日21時(shí)21分將1300元轉(zhuǎn)入陳方波的支付寶（“別鬧，腰不行”）、同年2月9日18時(shí)23分將4800元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶（1835037****），后陳圓圓未收到口罩，發(fā)現(xiàn)受騙后遂報(bào)警。

3.2020年2月1日,家住北京市豐臺(tái)區(qū)的梁某某在小紅書APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩,便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、昵稱叫DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,于2020年2月3日至4日，使用自己的支付寶（1581003****）綁定的中信銀行分七次（570元、1995元、285元、2850元、8550元、19950元、1425元）共計(jì)35625元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶（1888496****），后梁某某未收到口罩，發(fā)現(xiàn)受騙后遂報(bào)警。

4.2020年2月9日,家住遼寧省鞍山市鐵西區(qū)的王某甲在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名：NIC,微信號(hào)******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1884227****），于2020年2月10日、11日分4次（320元、90元、300、150元）共計(jì)860元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），分3次（750元、700元、1500元）共計(jì)2950元轉(zhuǎn)入陳方波的支付寶賬戶內(nèi)。后王某甲未收到口罩，發(fā)現(xiàn)受騙后遂報(bào)警。

5.2020年2月2日,家住吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)的王某乙在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用劉曉梅的支付寶（1860444****），于2020年2月2日分2次（5700元、2850元）共計(jì)8550元轉(zhuǎn)入被告人王某的支付寶賬戶（17880944386），2020年2月3日將14250元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），2020年2月7日將11800元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****）。后王某乙未收到口罩，發(fā)現(xiàn)受騙后遂報(bào)警

6.2020年2月3日,家住貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)的彭某某在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名Joan）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1508599****），于2020年2月3日、4日分2次（2150元、2000元）共計(jì)4150元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1831191****），后彭某某一直未收到口罩,且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

7.2020年2月,家住山東省濱州市濱城區(qū)的賈今在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，根據(jù)對(duì)方提供的銀行卡賬號(hào)和支付寶二維碼，于2020年2月7日使用中國(guó)銀行卡（xxxx1,開(kāi)戶人為李承澤）轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元到蘭天成的招商銀行卡內(nèi)（6214855127111926,開(kāi)戶人為蘭天成），并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,將1萬(wàn)元通過(guò)自己的支付寶（17362008880）轉(zhuǎn)入蘭天成支付寶賬戶（1868541****），使用中國(guó)銀行卡（xxxx1,開(kāi)戶人為李承澤）轉(zhuǎn)賬38200元到蘭天成的工商銀行卡內(nèi)（賬號(hào)為62122624020********,開(kāi)戶人為蘭天成）。后賈今一直未收到口罩,且聯(lián)系不上出售買口罩的人，遂報(bào)警。

8.2020年2月4日,家住天津市濱海新區(qū)的李萍萍在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用支付寶（2495164020qq.com、賬號(hào)名稱牛得亮），于2020年2月4日將6840元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1831191****），后李萍萍一直未收到口罩。

9.2020年2月9日,家住廣東省深圳市龍崗區(qū)的龍宇名在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名hesssssss）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1359027****）綁定的工商銀行，于2020年2月9日將375元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后龍宇名一直未收到口罩。

10.2020年2月1日,家住山西省晉城市的司娜娜在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1107995465@qq.com），于2020年2月1日將390元轉(zhuǎn)入被告人王某的支付寶賬戶（17880944386），后司娜娜一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

11.2020年2月7日,家住上海市浦東新區(qū)的程凱琪在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名******s）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1580036****），于同日將394元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后程凱琪一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

12.2020年2月2日,家住北京市大興區(qū)的吳雪在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1358106****），于同月3日將855元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后吳雪一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人，遂報(bào)警。

13.2020年2月9日,家住北京市海淀區(qū)的翟妮娜在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名：NIC,微信號(hào)******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（zhaininal126@126.com）綁定的中信銀行卡，于同月10日將1000元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后翟妮娜一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人，遂報(bào)警。

14.2020年2月8日,家住廣東省佛山市高明區(qū)的劉舒霞在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名******s）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（shoo123@126.com），于次日將400元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后劉舒霞一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

15.2020年2月9日,家住江蘇省南京市玄武區(qū)的徐嵐在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名jessica）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（cici199@hotmail.com），于同日將410元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后徐嵐一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

16.2020年2月,家住河北省遷安市的裴秀明在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名******s）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（peixiuming@163.com），于同年2月9日將600元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后裴秀明一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

17.2020年2月,家住遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**美賢在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1347009****），于同年2月5日將645元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后丁美賢一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人，遂報(bào)案。

18.2020年2月9日,家住江蘇省常州市的錢茜在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名：NIC,微信號(hào)******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（502569793@qq.com），于次日將1050元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），錢茜要求對(duì)方退還部分款項(xiàng)，后對(duì)方通過(guò)支付寶（*方波）退回350元，后錢茜一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

19.2020年2月6日,家住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)的李楊在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1511450****），于同日將285元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后李楊一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

20.2020年2月6日,家住浙江省寧波市北侖區(qū)的汪孟喬在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名Jessica）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1516707****）綁定的寧波銀行卡，于同日將335元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后汪孟喬一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

21.2020年2月10日,家住廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)的黃偉玲在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名candy lam）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（631031665@qq.com），于同日將400元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后黃偉玲一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

22.2020年2月8日,家住遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)的蘇宣亦在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)ws Jessica_ngg）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（6799105@qq.com），于次日將410元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后蘇宣亦一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

23.2020年2月10日,家住浙江省江山市的王川在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名：NIC,微信號(hào)******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（dearcoolpig@msn.com）綁定的建設(shè)銀行卡，于同日將430元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后王川一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

24.2020年2月9日,家住云南省宣威市的崔華芬在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名******?一朵花）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1388747****），于同日將625?元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后崔華芬一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

25.2020年2月9日,家住江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市的朱麗娜在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1377551****），于同日將400元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后朱麗娜一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

26.2020年2月9日,家住重慶市合川區(qū)的龐智平在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1822508****），于同日將400元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后朱麗娜一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

27.2020年2月2日,家住江蘇省泰州市興化市的董菁在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1183101433@qq.com)綁定的建設(shè)銀行卡，于同日將675元轉(zhuǎn)入被告人王某的支付寶賬戶（17889044386），后董菁一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

28.2020年2月4日,家住上海省寶山區(qū)的王雅鳳在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（wangyafeng_fanny@yahoo.cn)綁定的工商銀行卡，于同月4日、5日分2次（285元、285元）共計(jì)570元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后王雅鳳一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

29.2020年2月10日,家住北京市石景山區(qū)的劉津蔚在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名NIC）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1350139****)，于同日將700元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后劉津蔚一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

30.2020年2月8日,家住廣東省東莞市的文吐珠在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（caexyy@126.com)，于次日將400元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后文吐珠一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

31.2020年2月9日,家住江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)的趙華波在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名candy lam）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1505143****)，于同日將350元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后趙華波一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

32.2020年2月7日,家住天津市紅橋區(qū)的顏瑾在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名jessica）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1382032****)綁定的農(nóng)業(yè)銀行卡，于同日將375元轉(zhuǎn)入蘭天成的支付寶賬戶（1868541****），后顏瑾一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

33.2020年2月9日,家住上海市虹口區(qū)的王辰君在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、微信名******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1368181****),于同日將400元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后王辰君一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人，遂報(bào)警。

34.2020年2月9日,家住上海市楊浦區(qū)的陳偉偉在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名：NIC,微信號(hào)******）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1521686****),于次日將1100元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后陳偉偉一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人，遂報(bào)警。

35.2020年2月5日,家住山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣的孟玉穎在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、昵稱叫DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（lydiayuying@163.com)綁定的建設(shè)銀行卡,于同日將570元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后孟玉穎一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

36.2020年2月6日,家住江蘇省無(wú)錫市惠山縣的甘鳳在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信號(hào)******、昵稱叫DanielW）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（978628594@qq.com),于同日分6次（285元、285元、104元、285元、104元、285元）共計(jì)1348元轉(zhuǎn)入被告人鄭壽某的支付寶賬戶（1888496****），后甘鳳一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人，遂報(bào)警。

37.2020年2月8日,家住上海市寶山區(qū)的熊燕在“小紅書”APP上看到有人在網(wǎng)上銷售口罩，便通過(guò)添加網(wǎng)店上的微信（微信名：******、微信號(hào)******泰國(guó)口罩）與對(duì)方談妥購(gòu)買數(shù)量和交易價(jià)格，并通過(guò)掃描對(duì)方提供的支付寶二維碼,使用自己的支付寶（1521686****),于次日將410元轉(zhuǎn)入被告人雷開(kāi)某的支付寶賬戶（1835037****），后熊燕一直未收到口罩、且聯(lián)系不上出售買口罩的人。

另查明，被告人雷開(kāi)某退繳詐騙獲利資金1600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：公安機(jī)關(guān)受案件登記表、被告人口信息表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、涉案支付寶賬戶交易流水、銀行卡轉(zhuǎn)賬交易流水、微信聊天記錄截圖、退贓憑證等書證；2.證人證言：吳偉峰的證言；3.被害人陳述：被害人黎某某、陳某某、梁某某、王某甲、王某乙、彭某某等37名被害人陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開(kāi)某的供述與辯解；5.辨認(rèn)、搜查、提取等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。其中三名被告人李曉某、王某、雷開(kāi)某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，四名被告人以非法占用為目的，為網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)獲取詐騙資金提供支付寶收款二維碼和銀行卡賬戶，并從中獲利。其中被告人雷開(kāi)某提供的支付寶收款二維碼涉及17樁詐騙犯罪，收到詐騙資金13995元，系數(shù)額較大；被告人王某提供的其本人支付寶收款二維碼收到詐騙資金9615元，其在本案中還邀約被告人雷開(kāi)某參與，涉及20樁詐騙犯罪，詐騙金額共計(jì)23610元，系數(shù)額較大；被告人鄭壽某提供的2個(gè)支付寶收款二維碼涉及10樁詐騙犯罪，收到詐騙資金65763元，系數(shù)額巨大；被告人李曉某向“滴滴”等人提供的其本人以及被告人鄭壽某、王某、雷開(kāi)某、“名門楊洋”的支付寶收款二維碼和銀行卡賬戶涉及37樁詐騙犯罪，共收到詐騙資金292637元，系數(shù)額巨大，四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條：“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開(kāi)某的刑事責(zé)任。被告人李曉某組織被告人王某、鄭壽某、雷開(kāi)某等人參與作案，在本案中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款：“組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或在共同犯罪中起主要作用的，是主犯；對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰”，系主犯，依法對(duì)本案全部犯罪承擔(dān)責(zé)任；被告人鄭壽某、王某、雷開(kāi)某在本案中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款：“在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯；對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。”，系從犯，依法可以從輕處罰；四被告人到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款：“犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；”，依法可以從輕處罰。被告人李曉某、王某、雷開(kāi)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合本案系利用網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙、且是在疫情期間以銷售預(yù)防***用品口罩名義實(shí)施詐騙情節(jié)，被告人雷開(kāi)某積極退贓等情節(jié)，建議對(duì)被告人李曉某判處有期徒刑7年零6個(gè)月，并處罰金10000元，對(duì)被告人鄭壽某判處有期徒刑3年零7個(gè)月，并處罰金5000元，對(duì)被告人王某判處有期徒刑1年零1個(gè)月，并處罰金3000元，對(duì)被告人雷開(kāi)某判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省修某某人民法院

??檢察員：邱志堅(jiān)

2020年9月10日

附：

1.被告人李曉某、鄭壽某、王某、雷開(kāi)某現(xiàn)羈押于貴陽(yáng)市第一看守所；

2.隨案移送公安偵查卷宗九冊(cè)、光碟6張；

3.隨案移送四被告人15張銀行卡、手機(jī)5部（詳見(jiàn)移送清單）；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。