湖北省監(jiān)利縣人民檢察院

起?訴?書

鄂監(jiān)檢二部刑訴〔2019〕54號

被告人王朝陽，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4224251966********，漢族，初中文化，2010年3月至2015年3月任監(jiān)利縣**水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社（以下簡稱**合作社）**，2015年3月至2019年初系**合作社股東。出生地監(jiān)利縣**農(nóng)場，戶籍所在地及住址**農(nóng)場**分場**隊**號。因毆打他人，于2015年10月26日被監(jiān)利縣公安局行政拘留十日。又因涉嫌詐騙罪，于2018年12月18日被監(jiān)利縣公安局刑事拘留，2019年1月22日經(jīng)本院批準逮捕，同月24日由監(jiān)利縣公安局執(zhí)行。2019年3月14日，監(jiān)利縣公安局以發(fā)現(xiàn)其另有重要罪行，重新計算偵查羈押期限。?

本案由監(jiān)利縣公安局偵查終結，以被告人王朝陽涉嫌詐騙罪、職務侵占罪、尋釁滋事罪，于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月10日第一次將本案退回監(jiān)利縣公安局補充偵查，監(jiān)利縣公安局于2019年7月4日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2013年至2015年3月，被告人王朝陽在擔任**合作社**期間，獲知監(jiān)利縣**開發(fā)辦公室有黃顙魚養(yǎng)殖項目后，遂召開**合作社理事會，提出以合作社為主體，向縣**開發(fā)辦公室申報黃顙魚養(yǎng)殖項目，爭取國家財政專項補助資金。隨后，王朝陽一邊將位于**合作社養(yǎng)殖龍蝦的600余畝水域旁的一個面積約10余畝的魚池進行改造，添置增氧機、抽水泵等設施，投放黃顙魚苗，養(yǎng)殖黃顙魚；一邊聘請監(jiān)利縣**局工作人員邊某某、監(jiān)利縣**局工作人員鐘某某幫忙，根據(jù)該項目的要求制作《2014年監(jiān)利縣**水產(chǎn)專業(yè)合作社500畝黃顙魚全雄1號養(yǎng)殖基地建設示范項目實施方案》。該《方案》計劃總投資546.63萬元，其中**合作社自籌462.63萬元，申請國家和省財政補助資金84萬元；完成500畝黃顙魚“全雄1號”養(yǎng)殖示范基地建設。該《方案》經(jīng)監(jiān)利縣**開發(fā)辦公室審核，并報經(jīng)荊州市、湖北省兩級**開發(fā)辦公室審批同意后，監(jiān)利縣**開發(fā)辦公室通知王朝陽按《方案》建設黃顙魚“全雄1號”養(yǎng)殖示范基地。2015年1月初，王朝陽安排**合作社人員到600多畝龍蝦養(yǎng)殖水域安裝黃顙魚養(yǎng)殖項目告示牌，并向監(jiān)利縣**開發(fā)辦公室提出項目驗收申請，用600余畝龍蝦養(yǎng)殖水域冒充500畝黃顙魚“全雄1號”養(yǎng)殖示范基地，騙取了監(jiān)利縣**開發(fā)辦公室工作人員的現(xiàn)場驗收。

隨后，被告人王朝陽以**合作社建設橋梁、公路等虛假事項，到監(jiān)利縣**局和相關店鋪開具稅務發(fā)票76.9萬元，找高某某討要了一張7.2萬元的購車發(fā)票，合計84.1萬元。監(jiān)利縣**開發(fā)辦公室在審核**合作社報送的500畝黃顙魚“全雄1號”養(yǎng)殖示范基地建設專賬（含上述84.1萬元的支出稅務發(fā)票及相關合同等）后，于2015年2月10日和8月6日先后兩次向監(jiān)利縣國庫支付中心開具撥款憑證，監(jiān)利縣國庫支付中心據(jù)此先后二次向**合作社對公賬戶撥付黃顙魚“全雄1號”養(yǎng)殖項目補助資金54萬元和30萬元，合計84萬元。**合作社理事劉某甲根據(jù)王朝陽的安排，于2015年2月14日將54萬元財政補助資金套現(xiàn)，并將其中的50萬元交給王朝陽，王朝陽將該50萬元用于個人投資和支出。?2015年8月7日，劉某甲再次根據(jù)王朝陽的安排，將30萬元財政補助資金分別轉賬給熊某甲10萬元和熊某乙5萬元，用于歸還王朝陽的個人借款。余下的19萬元亦被王朝陽用于歸還了其個人借款。?

經(jīng)湖北潤為聯(lián)合會計師事務所和湖北裕華會計師事務有限公司審計：黃顙魚“全雄1號”養(yǎng)殖項目財政補助資金84萬元未記入**合作社收入賬。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、**合作社工商登記資料及章程、相關批復、合同、發(fā)票、項目驗收報告、撥款憑證、領款憑證、銀行賬戶交易流水、記錄等書證；2.證人龔某某、頓某某、夏某某、周某某、謝某某、熊某甲、劉某甲、劉某乙、解某某、鄭某某、徐某某、何某某、邊某某、姚某某、熊某乙、鐘某某等的證言；3.湖北潤華聯(lián)合會計師事務所[2019]A004號專項審計報告及附表、湖北裕華會計師事務有限公司[2015]第108號專項審計報告及附表；4.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片；5.被告人供述與辯解。?

????二、挪用資金罪、職務侵占罪

????2014年12月18日，被告人王朝陽在擔任**合作社**期間，代表**合作社與祁某某、阮某某簽訂了**大湖4200畝水域的租賃《合同》。雙方約定自2015年1月1日起，**合作社將4200畝大湖水域全部租賃給祁某某、阮某某經(jīng)營，經(jīng)營期限至2019年1月20日止。2015年3月5日，祁某某、阮某某與陳某某簽訂分包《合同》，將其中的600畝水域租賃給陳某某等人經(jīng)營。2014年12月18日至2015年2月12日間，王朝陽利用擔任**合作社**的職務便利，先后六次收取祁某某、阮某某交納的2015年大湖承包租金等合計280萬元，于2015年4月1日收取陳某某交納的2015年600畝水域承包租金33萬元，合計313萬元。王朝陽將其中的252萬元承包租金交給**合作社記賬（4200畝×600元/畝/年=252萬元），將收取的50萬元承包押金、多收取的5萬元承包租金和收取的6萬元基礎設施使用費，合計61萬元未交**合作社記賬。后經(jīng)監(jiān)利縣人民法院判決：50萬元承包押金和多收取的5萬元承包租金，合計55萬元作抵了祁某某、阮某某2016年承包**大湖的租金。王朝陽挪用的55萬元（承包押金50萬元+多收取的承包租金5萬元=55萬元）資金和侵吞的6萬元基礎設施使用費至今未退還。?

經(jīng)湖北潤為聯(lián)合會計師事務所鑒定：**合作社2015年的大湖承包費收入為252萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關合同、補充協(xié)議、分包合同、收款憑證、轉賬記錄、民事判決書、記錄等書證；2.證人頓某某、夏某某、祁某某、阮某某、陳某某、梁某某等的證言；3.湖北潤華聯(lián)合會計師事務所[2019]A004號專項審計報告及附表、湖北裕華會計師事務有限公司[2015]第108號專項審計報告及附表；4.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片；5.被告人供述與辯解。?

????三、尋釁滋事罪

2017年2月15日，**合作社向祁某某、阮某某送達了解除合同通知，隨后，**合作社收回了祁某某、阮某某承包的4200畝水域的經(jīng)營權，并于同年9月向監(jiān)利縣人民法院提起訴訟，要求判決解除**合作社與祁某某、阮某某的**大湖水域的承包合同及祁某某、阮某某與陳某某簽訂的分包合同。2017年12月4日，監(jiān)利縣人民法院民事判決書確認了**合作社2017年2月15日的解除合同通知，并判決解除**合作社與祁某某、阮某某的承包合同和祁某某、阮某某與陳某某簽訂的分包合同，荊州市中級人民法院終審維持了上述民事判決。按照上述解除合同通知和民事判決，被告人王朝陽在2017年初，就應當將其與陳某某于2015年3月5日從祁某某、阮某某手中分包出來的600畝水域退還給**合作社。王朝陽不僅沒有交出上述600畝水域，而且在2017年和2018年繼續(xù)強行占用上述600畝水域，和劉某甲一起合伙養(yǎng)殖龍蝦。期間，**合作社理事會多次要求王朝陽交出上述600畝水域，還向其送達過書面通知，王朝陽還是繼續(xù)任意占用**合作社的600畝水域，其應當交納給**合作社的2017年和2018年承包費用72萬元（600畝×600元/畝/年×2年=72萬元）也沒有交納。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.600畝魚池實物照片；2.相關合同、協(xié)議、通知、會議紀要、記錄、收款憑證等書證；3.證人頓某某、夏某某、周某某、劉某甲、劉某乙、祁某某、阮某某、陳某某、梁某某等的證言；4.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片；5.被告人供述與辯解。?

2018年12月17日，被告人王朝陽接到監(jiān)利縣公安局電話通知后，主動到監(jiān)利縣公安局接受調查。?

本院認為，被告人王朝陽利用擔任**合作社**的便利條件，采取虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取財政特色水產(chǎn)養(yǎng)殖項目專項補助資金84萬元，據(jù)為已有，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條；被告人王朝陽利用擔任**合作社**的職務便利，挪用該合作社資金55萬元，供自己使用和進行營利活動，數(shù)額較大，超過三個月未還；利用職務便利侵吞該合作社資金6萬元，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第二百七十一條第一款。被告人王朝陽任意占用**合作社財物，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項，上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪、挪用資金罪、職務侵占罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任，且適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。被告人王朝陽糾集其子王某甲及親屬王某乙、王某丙等人多次隨意毆打他人，在**農(nóng)場**分場**隊稱霸一方，欺壓群眾，已涉嫌惡勢力性質犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省監(jiān)利縣人民法院

檢察員：鄧陽武

2019年7月27日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于監(jiān)利縣看守所；

????2.全案卷宗和材料共12冊，光碟12蝶。?