天津市靜海區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津靜檢三部刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人王某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1202231965********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)，2019年8月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被天津市公安局靜海分局刑事拘留，2019年9月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局靜海分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局靜海分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年12月20日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2020年1月19日重新移送本院審查起訴。2020年2月18日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2020年3月18日重新移送本院審查起訴。2020年4月15日因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：“國(guó)盟普惠證券”傳銷組織以投資理財(cái)為名，采取“拉人頭”的方式發(fā)展人員，并按照一定順序組成層級(jí)，收益分為動(dòng)態(tài)和靜態(tài)兩種，靜態(tài)是對(duì)發(fā)展的人員投資額進(jìn)行放大投資倍數(shù)并返利，動(dòng)態(tài)是采取發(fā)展人員給予直推獎(jiǎng)和碰對(duì)獎(jiǎng)的方式獲利。

2016年9月，被告人王某某加入該傳銷組織并作為本市靜海區(qū)大邱莊負(fù)責(zé)人，承擔(dān)管理、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，已查實(shí)其線下發(fā)展傳銷人員三十余人且層級(jí)在三級(jí)以上，涉案資金一百余萬(wàn)元。

2017年8月23日，顧某某至天津市公安局靜海分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。2019年8月19日，被告人王某某被秦皇島市公安局海港分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、顧某某、趙某某等人的證人證言；

2、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；

3、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

4、被告人王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用普通程序?qū)徖肀景浮?/span>

本院認(rèn)為，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市靜海區(qū)人民法院

檢??察??官??周??璇

檢察官助理??倪??侃

2020年4月28日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于天津市靜海區(qū)看守所；

2．案卷6冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.?補(bǔ)充證據(jù)材料2份。