四川省德陽市旌陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

旌檢一部刑訴〔2020〕2230號

被告人鄧如閩，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼3502041965********，漢族，大專文化，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)**路**號**室，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2020年5月3日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月9日依法逮捕。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3508221993********，漢族，高中文化，戶籍所在地福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2019年12月13日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被依法逮捕。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4408231982********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省遂溪縣**路**巷**號**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2019年12月15日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被依法逮捕。

被告人譚許，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4527241988********，毛南族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市環(huán)江毛南族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯**隊**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2019年9月30日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)德陽市公安局旌陽區(qū)分局決定，于2019年11月1日被取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被依法逮捕。

本案由德陽市公安局旌陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、王某某、譚許涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。以被告人鄧如閩涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人。本院退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月底，被告人曾某某通過被告人鄧如閔之女聯(lián)系鄧如閔要求找點事情掙錢，鄧如閔告訴曾某某自己每天要洗很多錢，讓其幫忙找銀行賬戶來洗錢，并承諾按6.5%提成。后曾某某聯(lián)系被告人王某某要求其找銀行卡一起掙錢，由王某某招募人員，王某某提成4%，王某某又聯(lián)系被告人譚許，譚許遂指使李某甲找人辦理銀行卡，兩人按2%提成，后李某甲通過李某乙、張某某指使陳某某等人辦理10余張銀行卡提供給譚許。譚許準(zhǔn)備好銀行卡后與曾某某、鄧如閔聯(lián)系，鄧如閩建立作案QQ群，并將實施電信詐騙的上家以及曾某某、譚許等人拉進(jìn)該群，譚許將銀行卡號碼發(fā)到群里，上家實施詐騙時要求被害人將錢款轉(zhuǎn)入譚許提供的銀行卡里，待詐騙贓款轉(zhuǎn)入譚許提供的銀行卡后，鄧如閔、曾某某要求譚許迅速將贓款取出。2019年8月初，譚許使用陳某某等人提供的銀行卡在云南省曲靖市收取電信詐騙的贓款，并安排李某甲、李某乙、張某某三人帶領(lǐng)提供銀行卡的陳某某等人將取出的贓款交給譚許，或者按照譚許要求將贓款存入鄧如閔提供的指定賬戶。期間，曾某某和王某某也到云南省曲靖市伙同譚許一起收取、轉(zhuǎn)移詐騙贓款，以上收取贓款共計128萬余元。8月底，鄧如閔伙同譚許、曾某某繼續(xù)采用上述方式收取電信詐騙贓款共計36萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人鄧如閔、曾某某、王某某、譚許明知他人利用電信騙取他人財物，而提供銀行卡收取、轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額特別巨大，三人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德陽市旌陽區(qū)人民法院

檢察員：王繼學(xué)

2020年8月14日

附：

1、被告人鄧如閔、曾某某、王某某、譚許現(xiàn)被羈押于德陽市看守所。

2、本案卷宗10冊、光盤2張。