新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市人民檢察院

起 訴 書

烏市檢刑一刑訴〔2019〕224號

被告人王某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：3307251976********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地：浙江省義烏市。2016年7月12日，因犯騙取貸款、票據(jù)承兌罪被浙江省義烏市人民法院判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣十萬元，2019年2月28日刑滿釋放。2019年2月28日，因涉嫌騙購外匯罪被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年4月3日，被本院以涉嫌騙購外匯犯罪批準逮捕，次日，由烏魯木齊市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結，以被告人王某涉嫌騙購外匯罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限30日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某系烏魯木齊**貿(mào)易有限公司、烏魯木齊**商貿(mào)有限公司、烏魯木齊**商貿(mào)有限公司、烏魯木齊**商貿(mào)有限公司（均為境內(nèi)空殼公司）的實際控制人。2012年9月至2013年7月，被告人王某虛構轉口貿(mào)易背景、購買虛假海運提單、按照提單記載事項制作虛假轉口貿(mào)易單證，以轉口貿(mào)易需支付貨款為由，向**銀行新疆區(qū)分行申請辦理付匯業(yè)務，銀行將外匯轉入被告人王某實際控制的香港離岸公司**集團有限公司，被告人王某通過其實際控制的空殼公司，在無真實貿(mào)易背景前提下，累計向**銀行新疆區(qū)分行騙購外匯35筆，共計83,706,155.00 美元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1．書證；

2．證人證言；

3. 被告人供述與辯解；

4．視聽資料；

5.電子勘驗筆錄。

本院認為，被告人王某無視國家法律，為謀取非法利益，騙購外匯，其行為觸犯了全國人民代表大會常務委員會《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院

檢察員：牛 靜

2019年10月10日

附：

1．被告人王某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第三看守所；

2．移送公安偵查卷宗十冊；光碟二張。