浙江省泰順縣人民檢察院

起?訴?書

泰檢公訴刑訴〔2020〕559號

被告人王數(shù)雨，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3303291976********，漢族，小學文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村**，住浙江省溫州市龍灣區(qū)**花園**棟**室。因冒用他人身份證，于2019年8月1日被溫州市公安局甌海分局行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被泰順縣公安局刑事拘留；2020年1月3日經(jīng)本院批準，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護人劉明，北京康達律師事務所律師。

辯護人陶鄭標，浙江共進律師事務所律師。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王數(shù)雨涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年4月3日至2020年4月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

李某某和被告人王數(shù)雨經(jīng)與浙江**汽車服務有限公司法定代表人王某甲協(xié)商，于2019年5月8日合伙出資成立浙江**汽車服務有限公司雅陽分公司，約定由王某甲出資購車，該分公司負責尋找車源、買主，所賺取的利潤由王某甲和李某某、王數(shù)雨雙方平分。

2019年11月2日，被告人王數(shù)雨以有朋友要購買賓利飛馳牌二手轎車且已找到車源為由，轉(zhuǎn)賬王某甲定金人民幣5萬元，并向王某甲索要人民幣200萬的購車款，后前往廣東省東莞市購買車輛。

同月4日，王某甲將人民幣200萬元的購車款轉(zhuǎn)至被告人王數(shù)雨東莞農(nóng)村商業(yè)銀行銀行卡內(nèi)。同日，王數(shù)雨將上述款項分別轉(zhuǎn)至王某乙（父親）、季某甲（丈母娘）、李某某賬戶以及ATM取現(xiàn)共計人民幣28.9萬元；次日，柜臺取現(xiàn)人民幣165萬元、轉(zhuǎn)王某乙賬戶人民幣2萬元，轉(zhuǎn)個人信用卡賬戶人民幣4萬元。上述資金后續(xù)被王數(shù)雨用于購車、支付購房首付、支付購房稅金人民幣10萬余元、歸還其個人及妻子信用卡人民幣21.5435萬元、個人消費等。

同月5日晚，被告人王數(shù)雨委托貨車運回一輛有三個車輛銘牌且無車輛資料的賓利牌轎車一輛。經(jīng)鑒定，該車輛為走私的二手賓利牌轎車，屬報廢車輛，報廢回收價格為人民幣400元。

案發(fā)后，被告人王數(shù)雨及其家屬退還王某甲人民幣90萬元。2019年12月19日，被告人王數(shù)雨在溫州市龍灣區(qū)**花園**棟**室被民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：賓利牌轎車一輛、華為手機一部；

2書證：銀行交易明細、信用卡交易明細、通話記錄清單、個人信用報告、國有住房出售收入專用票據(jù)、公司登記基本情況表、扣押決定書、扣押清單、前科情況核查記錄表、戶籍信息等；

3證人證言：證人李某某、季某乙、王某乙、王某丙、林某某的證言；

4被害人陳述：被害人王某甲的陳述；

5被告人供述和辯解：被告人王數(shù)雨的供述和辯解；

6鑒定意見：價格認定結(jié)論書、舊機動車鑒定評估報告書；

7辨認等筆錄：辨認筆錄、檢查筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控、手機數(shù)據(jù)、通話記錄、支付寶交易明細；

9.其他證明材料：抓獲經(jīng)過、情況說明。

本院認為，被告人王數(shù)雨利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰順縣人民法院

檢??察??官：舒策華

檢察官助理：項賢訊

2020年5月29日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于泰順縣看守所；

2.電子案卷材料和證據(jù)三冊。