上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕332號

被告人王找，曾用名王昭，女，1979年**月**日生，公民身份號碼4104821979********，漢族，本科文化，河南省汝州市**政府工作人員，戶籍地及居住地河南省汝州市**鎮(zhèn)**屯街**號院。2020年1月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年2月12日經本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。2019年4月7日經上海市人民檢察院第二分院決定延長偵查羈押期限一個月；2020年5月6日經上海市人民檢察院決定延長偵查羈押期限二個月?，F(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人王找涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月13日告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。2020年8月7日，經本院委托司法鑒定科學研究院對被告人王找的精神狀態(tài)進行鑒定，中止審查起訴期限；同年11月2日恢復計算審查起訴期限。被告人王找同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月至2020年1月期間，被告人王找受他人（身份待查）指使以本案被害人涉及兒童拐騙案為由，以假冒的公安協(xié)警身份先后向被害人梁某某、黃某甲、黃某乙收取銀行卡、U盾、銀行密碼、身份證件等材料，將被害人銀行卡內錢款先轉賬至他人指定賬戶，其中部分錢款先轉賬至王找本人賬戶，再轉入他人賬戶，致使本案三名被害人共計人民幣800余萬元被騙。

經司法鑒定，被告人王找無精神病，對本案具有完全刑事責任能力，目前具有受審能力。

2020年1月3日，被告人王找被公安機關抓獲，到案后如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人黃某乙的陳述、辨認筆錄、辨認照片，證明其根據電話指使要求將相關個人身份、銀行材料交給被告人王找，后一共被騙人民幣700余萬元的事實。

2.被害人黃某乙銀行轉賬記錄、案件梳理表一組，證明本案黃某乙共計被騙資金7472572.9元的流向情況，其中被告人王找涉及參與轉賬、提現(xiàn)被害人黃某乙部分被騙錢款的事實。

3.廣西南寧公安移送梁某某被詐騙案材料一組，證明被害人梁某某被他人冒充公檢法人員詐騙，被騙錢款775165.8元人民幣的事實。

4.廣西柳州公安移送黃某甲被詐騙案材料一組，證明被害人黃某甲被他人冒充公檢法人員詐騙，被騙錢款405844.22元人民幣的事實。

5.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、照片一張，證明從被告人王找處扣押的三部手機、一臺筆記本電腦、一張偽造的北京市公安局工作證。

6.被告人王找農業(yè)銀行明細一份，證明王找于2019年11月28日卡內收取因本案他人給予的好處費8500元的事實。

7.被告人王找轉款、取現(xiàn)視頻各一段、截圖兩張，證明2019年12月24日、25日，被告人王找在本市順義路交通銀行支行通過自助機及柜面，轉賬以及提現(xiàn)被害人黃某乙銀行卡內部分錢款的事實。

8.辦案說明、工作情況一組，證明本案的案發(fā)經過以及偵查情況，現(xiàn)本案無法確定其他人同案人員身份情況。

9.戶籍資料、河南省汝州市小屯鎮(zhèn)三資中心證明一組，證明被告人王找的個人身份情況、公務員身份情況以及無前科劣跡情況。

10.司法鑒定科學研究院司法鑒定意見書，證明經鑒定，被告人王找無精神病，對本案應評定為具有完全刑事責任能力，且目前具有受審能力。

11.被告人王找的供述，證明其本人于2019年4月接到自稱公安電話并被告知涉及北京兒童拐賣案件，并根據對方安排分別于2019年11月至12月期間至廣西南寧市、柳州市和上海市普陀區(qū)以協(xié)警身份收取相關資料進行提現(xiàn)、轉賬操作共計騙取三名被害人錢款人民幣800余萬元并從中獲利的犯罪事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王找對指控的犯罪事實和證據無異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王找以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人王找自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人王找到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈曉瓊

2020年11月4日

附：

1.被告人王找現(xiàn)被羈押于上海市普陀看守所。

2.被告人王找辯護人王某某，聯(lián)系方式1503833****。

3.偵查卷宗二冊、補充材料一份（信封）、光盤一張。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認定犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。