四川省敘永縣人民檢察院

起?訴?書

敘檢公訴刑訴〔2020〕26號

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3526251978********，漢族，初中文化，福建省武平縣人，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號，案發(fā)前租住廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月24日被敘永縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月31日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于敘永縣看守所。

被告人王坤濤，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3508241987********，漢族，高中文化，福建省武平縣人，戶籍所在地福建省武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號，案發(fā)前租住福建省龍巖市武平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月14日被敘永縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月19日由該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于敘永縣看守所。

本案由敘永縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某、王坤濤涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月15日下午2時(shí)許,敘永縣地質(zhì)測繪隊(duì)出納陳某某收到自稱其領(lǐng)導(dǎo)“張某甲”的QQ信息,“張某甲”通過QQ告訴陳某某，剛和“恒信集團(tuán)”談好合同,對方已向公司賬戶匯款97萬元保證金,?“張某甲”將保證金收款憑證發(fā)給陳某某,讓陳某某聯(lián)系恒信集團(tuán)的“張總”,后“張總”稱合同有問題要求將保證金退回,?“張某甲”又通過QQ聯(lián)系陳某某讓其將錢退給“張總”。于是陳某某和會(huì)計(jì)陶某某使用單位農(nóng)業(yè)銀行賬戶將97萬元分兩筆轉(zhuǎn)至“張某甲”所提供的戶名為張某乙、尾號為9036的工商銀行賬戶。匯款完畢后,“張某甲”又讓陳某某給對方轉(zhuǎn)賬89萬元,稱該筆款項(xiàng)日后對方會(huì)返還。于是陳某某和會(huì)計(jì)陶某某又使用農(nóng)業(yè)銀行單位賬戶再次向上述張某乙的工商銀行賬戶分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)89萬元。2019年1月21日13時(shí)許,陳某某與張某甲見面后問起退還保證金的事情,?張某甲告知陳某某并沒有與恒信集團(tuán)簽訂合同,陳某某才知道被騙。

經(jīng)查，上述詐騙行為系江某某（小名“阿康”，另處）等人冒充敘永縣地質(zhì)測繪隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)張某甲，虛構(gòu)了與“恒信集團(tuán)”生意往來的事實(shí)所實(shí)施。2019年1月15日敘永縣地籍測繪隊(duì)資金被騙前，江某某與被告人王某某電話聯(lián)系商量幫助江某某“走賬”的事情,之后，王某某與林某某（小名“吳老”，另處）聯(lián)系,從林某某處獲取用于“走賬”的賬戶，并將該賬戶發(fā)給江某某用于“走賬”。江某某與王某某約定，事成之后，王某某按“走賬”金額百分之三十的比例提成；王某某與林某某約定，林某某按“走賬”金額百分之二十的比例提成。2019年1月15日，敘永縣地質(zhì)測繪隊(duì)將186萬元轉(zhuǎn)入張某乙賬戶后，王某某、江某某隨即將該款轉(zhuǎn)入林某某提供的下級賬戶內(nèi)。之后，王某某讓被告人王坤濤到福建林某某處，將林某某按百分之二十的比例提成后的現(xiàn)金帶到廣西。王坤濤明知幫王某某所帶的錢系非法所得，從福建龍巖取得現(xiàn)金23萬元并帶至廣西南寧交與王某某。王某某按百分之十的比例提成后,將剩余現(xiàn)金交給江某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王坤濤對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王坤濤明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王坤濤自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，結(jié)合其犯罪情節(jié)及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，建議對被告人王坤濤判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處相應(yīng)罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

四川省敘永縣人民法院

檢?察?員：陳?垚

2020年1月14日

附：

????1.被告人王某某、王坤濤現(xiàn)羈押于敘永縣看守所

2.本案偵查卷宗伍冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份