湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

咸安檢刑訴〔2019〕677號(hào)　

被告人王某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4212021988********，漢族，大學(xué)文化，原系咸寧市**服務(wù)中心**局員工，戶籍所在地：湖北省咸寧市咸安區(qū)，現(xiàn)住咸寧市溫泉**街**號(hào)**棟**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2017年3月21日被咸寧市公安局溫泉分局取保候?qū)彛☉言校?，?018年3月22日及9月22日被咸寧市公安局溫泉分局監(jiān)視居住（哺乳），于2019年3月22日再次被咸寧市公安局溫泉分局監(jiān)視居住，于2019年9月20日被本院監(jiān)視居住。

本案由咸寧市公安局溫泉分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（2019年4月22日至5月7日，2019年7月24日至8月20日），延長(zhǎng)審理期限三次（2019年4月22日至5月7日，2019年7月8日至7月23日，2019年9月21日至9月30日）。2019年9月20日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見(jiàn)證下，與被告人王某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開(kāi)示，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

??經(jīng)依法審查查明：

從2010年開(kāi)始，被告人王某從同事黃某某處看到可從網(wǎng)上購(gòu)買**彩票，每十分鐘開(kāi)獎(jiǎng)一次，隨后王某從自已租住地附近的福彩點(diǎn)了解這種彩票是國(guó)家允許發(fā)行的彩票，再?gòu)木W(wǎng)上查詢予以證實(shí)。于是王某就從網(wǎng)上下載了一個(gè)相關(guān)的APP客戶端，即**網(wǎng)絡(luò)投注平臺(tái)，注冊(cè)賬號(hào)進(jìn)行投注**彩票。2015 年，王某在自己微信朋友圈及周圍同事中進(jìn)行宣傳，自已在博彩網(wǎng)——**時(shí)時(shí)彩網(wǎng)上投注賺了錢，從而引起周圍的同事和朋友的興趣，先期部份有興趣的朋友、同事就讓王某帶他們?cè)谥Z亞平臺(tái)自已開(kāi)設(shè)賬戶進(jìn)行投注**時(shí)時(shí)彩，但中彩率不高，于是他們表示可以投資，將錢交給王某操作，王某同意，并承諾每1萬(wàn)元可以每天獲得100元或200元不等的回報(bào)，（休息天及節(jié)假日不給返利），由于王某在前期吸收資金購(gòu)買**時(shí)時(shí)彩彩票，每天按時(shí)按承諾返利，至使可以投資王某購(gòu)買**時(shí)時(shí)彩獲得高額紅利回報(bào)的宣傳從同事、同學(xué)、朋友及朋友中的朋友、同學(xué)中擴(kuò)散宣傳開(kāi)來(lái)，王某默認(rèn)這種宣傳，并把愿意投資的人建立一個(gè)微信群，也不斷發(fā)布相關(guān)投注和中獎(jiǎng)的信息，致使投資的人數(shù)不斷增多，投資金額也不停加大（有的將返利的金額重新投注），從2015年10到2016年8月投注購(gòu)買**時(shí)時(shí)彩期間，先后共吸收十九名愿意投資的集資人資金636.38萬(wàn)元（包括返利后又重新投注的資金），2016年8月份，王某在**平臺(tái)繼續(xù)投注**時(shí)時(shí)彩彩票時(shí)，將各投資人的投注資金及自已的本金全部虧盡。事后，王某與部份愿意重新投注的投資人簽允了一個(gè)雙方合作重新投注**時(shí)時(shí)彩協(xié)議，重新投注，但未能挽回各自的損失。至此，造成各投資人損失379.4708萬(wàn)元。具體情況如下：

1、投資人劉某某于2015年11月開(kāi)始向王某投資，王某每天能兌現(xiàn)200元或100元的投資回報(bào)，回報(bào)由王某以微信紅包或支付寶支付的方式給劉曾，到2016年10月，劉某某共計(jì)投資54萬(wàn)元。但是到2016年8月，王某以投注平臺(tái)、帳號(hào)被封為由開(kāi)始停發(fā)投資回報(bào)紅包，2016年9月承諾退款，投資款改成欠條，并向劉某某出具扣除所發(fā)紅包后的46萬(wàn)元的欠條。

2、投資人范某某，從2015?年9?月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入12萬(wàn)元，扣除紅包返利，損失6.3萬(wàn)元。

3、投資人謝某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年8?月共投入29萬(wàn)元，扣除紅包返利，損失16.61萬(wàn)元。

4、投資人胡某某，從2015?年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年8月共投入26?萬(wàn)元，扣除紅包返利，損失11.585萬(wàn)元。

5、投資人葛某某，咸安區(qū)**局工作人員，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016?年8?月共投投入9.98?萬(wàn)元，扣除返利5.21萬(wàn)元，損失4.77萬(wàn)元。

6、投資人周某某，從2015?年11開(kāi)始到2016年8月25日止共投資王某32.1萬(wàn)元，損失15.823萬(wàn)元。

7、投資人秦某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投投入39萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失25萬(wàn)元。

8、投資人張某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入65.5萬(wàn)元，扣除返利紅包及4萬(wàn)元本金，損失金額34.9728萬(wàn)元。

9、投資人王某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入35萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失金額6.8萬(wàn)元。

10、投資人徐某某從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入27.8萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失18.5萬(wàn)元。

11、投資人李某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入32萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失14.7萬(wàn)元。

12、投資人呂某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入53萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失33萬(wàn)元。

13、投資人董某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入35萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失金額26.57萬(wàn)元。

14、投資人方某某，咸寧市規(guī)劃設(shè)計(jì)院工作人員，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入52萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失29.16萬(wàn)元。

15、投資人方某乙，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入56萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失金額40萬(wàn)元。

16、投資人唐某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入40萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失金額26.68萬(wàn)元。

17、投資人陳某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2015年10月共投入5萬(wàn)元，損失5萬(wàn)元。

18、投資人唐某乙，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入22萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失13萬(wàn)元。

19、投資人謝某某，從2015年9月左右開(kāi)始投資王某，到2016年6月共投入11萬(wàn)元，扣除返利紅包，損失5萬(wàn)元。

經(jīng)咸寧信達(dá)會(huì)計(jì)師務(wù)有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)審計(jì)：王某通過(guò)十一個(gè)銀行賬戶、三個(gè)支付寶賬戶、五個(gè)微信賬戶與投資人及通過(guò)**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的相關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行**時(shí)進(jìn)彩投注往來(lái)。王某使用錢某某8756、8434賬戶充值匯總；累計(jì)重復(fù)投注**時(shí)時(shí)彩金額為14，335，462.20元，收回6，923，023.55元；未收回7，412，438.75元。

2017年2月23日，被告人王某投案如實(shí)供述自已的涉嫌非法集資的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人王某的到案經(jīng)過(guò)、身份信息、相關(guān)銀行往來(lái)、**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及投注開(kāi)戶帳戶、投資相關(guān)銀行往來(lái)、**福利彩票中心的相關(guān)證明等書證；2.證人劉某某、范某某、謝某某、胡某某、葛某某、周某某、秦某某、張某某、王某某、徐某某、李某某、呂某某、董某某、方某某、方某乙、唐某某、陳某某、唐某乙、謝某某和黃某某、趙某某、彭某某、李某乙、朱某某等人的證言；3.?鑒定意見(jiàn)：審計(jì)報(bào)告；4.?被告人王某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某自2015年來(lái)，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，以在**網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投注**時(shí)時(shí)彩彩票，通過(guò)特定渠道對(duì)外宣傳獲利情況，承諾在一定期限內(nèi)給出資的投資人高額回報(bào)，以日結(jié)算，向社會(huì)不特定公眾19人籌集資金，變相吸收公眾存款636.38萬(wàn)元（包括返利回報(bào)作本又重新投注的資金），并致各投資人損失379.4708萬(wàn)元（扣除紅利回報(bào)金額），數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某主動(dòng)到公案機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自已的涉嫌非法集資的犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，并適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

此??致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院

檢察員：張吉生

??2019年9月25日

附：

1.被告人現(xiàn)監(jiān)視居住于家中，聯(lián)系電話：1597100****。

2.案卷材料八冊(cè)，隨案光碟盤六張。

3.王某非法集資金額及投資人損失金額統(tǒng)計(jì)表。

4.《量刑建議書》一份。