海南省?？谑腥嗣駲z察院

起?訴?書

海檢三刑訴〔2019〕12號(hào)

被告人王某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600271981********，漢族，本科學(xué)歷，戶籍所在地海南省澄邁縣，住?？谑协偵絽^(qū)**路**大廈**閣**樓**房，因涉嫌集資詐騙罪于2019年5月22日被海口市公安局龍華分局刑事拘留，同年6月29日經(jīng)海口市龍華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被逮捕。

辯護(hù)人林櫻子，海南瑞來律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被告人王某涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月28日向海口市龍華區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年9月27日報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月28日延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份，被告人王某委托朋友謝某某成立海南**文化有限公司（以下簡稱**公司），該公司成立后一直由被告人王某實(shí)際控制經(jīng)營。2018年4月份，被告人王某以**公司的名義在**拼團(tuán)網(wǎng)上注冊成立**電商平臺(tái)，利用該平臺(tái)發(fā)布超低折扣的卡、券等商品鏈接，吸引客戶購買，主要有以原價(jià)購買加油卡以及大潤發(fā)、家樂福等超市購物卡，以8-9折出售，以9.5折購買百果園好吃卡，以6-8折出售。為了迅速積累客戶資源，**公司主要的宣傳渠道就是以朋友圈發(fā)廣告的形式招募基礎(chǔ)團(tuán)長，團(tuán)長發(fā)展粉絲，一個(gè)團(tuán)長需發(fā)展100個(gè)群友就能成為**公司的團(tuán)長。成為團(tuán)長后，團(tuán)長每天將**公司發(fā)布的**平臺(tái)商品鏈接，轉(zhuǎn)發(fā)到微信群里，粉絲群友通過鏈接購買相關(guān)產(chǎn)品，**平臺(tái)后勤確認(rèn)支付貨款后，后勤就聯(lián)系商家發(fā)貨，團(tuán)長會(huì)得到貨款傭金并做售后服務(wù)。被告人王某吸收微信粉絲購買卡、券所支付的資金后，以原價(jià)購買卡、券兌付給客戶。**公司保持**平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)都是通過**平臺(tái)發(fā)布的商品鏈接吸收資金，然后以后面的資金補(bǔ)前面的資金漏洞，如此循環(huán)下去，導(dǎo)致資金漏洞越來越大。截至案發(fā)，王某一共發(fā)展了大約200個(gè)團(tuán)長，約300個(gè)微信群，群粉絲大約10萬名，造成吸收1600余名被害人的9538106.74元資金無法償還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人報(bào)案材料、銀行流水、戶籍資料等書證；

2.證人趙某某、吳某某、李某某等人的證言；

3.被害人黃某某、朱某某、蒙某某等人的陳述；

4.被告人王某的供述與辯解；

5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資9538106.74元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海南省?？谑兄屑?jí)人民法院

副檢察長：??曾廣津

檢??察??官：何海林

檢察官助理：陳??龍

書??記??員：謝惠玲

2020年1月2日

附：1.被告人羈押于?？谑械诙词厮?；

2.案卷材料和證據(jù)78冊；

3.《情況說明》1份。