江蘇省常州市武某某人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕890號

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4109281994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市濮陽縣**鎮(zhèn)**街**號。

被告人樊欣欣，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4109281993********，漢族，小學(xué)一年級文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省滎陽市**鄉(xiāng)**村**號?

被告人孫某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4109281998********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市**鎮(zhèn)**路**號。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4109021992********，漢族，小學(xué)六年級文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市華龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。

上述四名被告人因涉嫌詐騙罪，均于2020年7月12日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，同月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4109221994********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市清豐縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人程某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，同年8月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4109281989********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月12日被常州市公安局武進(jìn)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號碼35070220001********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人廖某某因涉嫌傳授犯罪方法罪，于2020年9月17日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某、樊欣欣、孫某甲、張某甲、王某某、程某某涉嫌詐騙罪、被告人廖某某涉嫌傳授犯罪方法罪，分別于2020年9月27日、2020年10月23日向本院移送起訴，因辦案需要，本院決定并案審查。本院受理后，分別于2020年9月28日、2020年10月26日分別已告知被告人王某某、樊欣欣、孫某甲、張某甲、王某某、程某某及被告人廖某某有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。?補充偵查完畢移送起訴。??

經(jīng)依法審查查明：

被告人廖某某在福建省從事互聯(lián)網(wǎng)詐騙犯罪活動，于2020年6月1日，通過互聯(lián)網(wǎng)及遠(yuǎn)程操控等方法，向被告人王某某、樊欣欣等人傳授如下所述的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪方法，非法獲利人民幣3000元。被告人王某某、樊欣欣即經(jīng)預(yù)謀，利用其租用的位于河南省濮陽市**路**社區(qū)**號樓**單元**室作為工作室，購置電腦、手機(jī)等作案工具，為逃避偵查又租用位于鹽城市的主機(jī)IP地址并使用“向日葵”遠(yuǎn)程操控軟件使用該主機(jī)操作實施詐騙。被告人王某某、樊欣欣又招募被告人孫某甲、張某甲、王某某、程某某及高某某（另案處理）等人，通過視頻共同學(xué)習(xí)被告人廖某某所傳授的詐騙方法及“話術(shù)”，組成電信詐騙犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)上購買了QQ號，通過抖音等平臺假裝“網(wǎng)紅”為QQ號推廣“上粉”，待被害人添加該QQ號為好友后建立QQ群，在QQ群內(nèi)發(fā)布虛假的抽獎活動，謊稱被害人中獎可獲得手機(jī)等獎品，乘被害人索要獎品時，再虛構(gòu)支付手機(jī)的運費、押金、海關(guān)實名認(rèn)證費用、付款錯誤后退款等理由，向被害人索要錢財。

至2020年7月8日案發(fā)，該團(tuán)伙采用上述手段，共計騙得位于常州市武某某的郭某某（系不滿十八周歲的未成年人）等23人共計56799.62元。其中，被告人王某某、樊欣欣系該詐騙團(tuán)伙的組織、策劃者，購買并提供作案QQ號、“上粉”等；被告人孫某甲、張某甲、王某某、程某某使用上述QQ號發(fā)布虛假中獎信息、與被害人聊天等。其中，被告人王某某自2020年6月14日起參與該團(tuán)伙作案，涉案金額45799.62元，其他被告人全案涉及。案發(fā)后，被告人程某某、王某某及高某某主動退出贓款分別為2萬元、1萬元、1萬元。分述如下：

1、2020年6月13日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得郭某某（系不滿十八周歲的未成年人，2008年1月出生）5100元。?

2、2020年6月1日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得孫某甲（案發(fā)系未滿十八周歲的未成年人，2002年6月出生）600元。?

3、2020年6月1日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人黃某某(系不滿十八周歲的未成年人，2007年1月出生)?500元。?

4、2020年6月6日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人李某甲(系不滿十八周歲的未成年人，2008年4月出生)?3200元。?

5、2020年6月7日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人騙得被害人周某某(系未滿十八周歲的未成年人，2008年6月出生)?1600元。?

6、2020年6月26日至同月28日間，該團(tuán)伙通過上述方式騙得被害人趙某甲(系未滿十八周歲的未成年人，2007年10月出生)?9199.62元。?

7、2020年6月20日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得溫某某（案發(fā)時系不滿十八周歲的未成年人，2002年5月出生）4100元。

8、2020年6月20日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得劉某甲3100元。?

9、2020年6月21日，該團(tuán)伙采用上述手段騙得被害人李某乙(系不滿十八周歲的未成年人，2007年10月出生)?3100元。

10、2020年6月21日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人張某乙(系不滿十八周歲的未成年人，xxxx年xx月xx日出生)3100元。

11、2020年6月23日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人萬某某(系不滿十八周歲的未成年人，2006年11月出生)4100元。?

12、2020年6月23日下午，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人李某丁3100元。?

13、2020年6月26日下午，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人藍(lán)某某600元。?

14、2020年6月16日下午，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人李某戊600元。

15、2020年6月15日晚上，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人向某某3100元。?

16、2020年6月16日下午，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人楊某某1700元。?

17、2020年6月28日晚上，該團(tuán)伙采用上述手段騙得騙得被害人李某丙(系不滿十八周歲的未成年人，2008年7月出生)?600元。?

18、2020年6月15日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人葉某某總計600元。?

19、2020年6月27日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人邱某某2600元。?

20、2020年6月27日，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人鄧某某(系不滿十八周歲的未成年人，xxxx年xx月xx日出生)?600元。?

21、2020年6月28日下午，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人孫某乙(系不滿十八周歲的未成年人，xxxx年xx月xx日出生)?600元。?

22、2020年6月28日晚上，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人劉某乙(系不滿十八周歲的未成年人，2002年11月出生)?1600元。?

23、2020年6月20日晚上，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人李某己600元。

24、2020年6月14日晚上，該團(tuán)伙采用上述手段，騙得被害人朱某某(系不滿十八周歲的未成年人，2004年出生)3100元。

另查明，2020年7月11日，被告人張某甲根據(jù)公安機(jī)關(guān)的安排，打電話將被告人王某某約出，公安機(jī)關(guān)將被告人王某某抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、QQ聊天記錄等書證；

2、證人趙某乙、李某庚等人的證言；

3、被害人李某甲、李某乙、林某某、楊某某等人的陳述；

4、被告人王某某、樊欣欣、張某甲、孫某甲、王某某、程某某、廖某某的供述與辯解；

5、常州市公安局武進(jìn)分局依法制作的辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某、樊欣欣、張某甲、孫某甲、王某某、程某某、廖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人王某某、樊欣欣伙同被告人張某甲、孫某甲、王某某、程某某等人，以非法占有為目的，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人王某某、樊欣欣起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者指揮的全部罪行處罰；被告人張某甲、孫某甲、王某某、程某某起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲本案其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款的規(guī)定，屬有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。被告人廖某某向他人傳授犯罪方法，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、樊欣欣、張某甲、孫某甲、王某某、程某某、廖某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察官：陳斌

2020年10月27日

附：

1.被告人王某某、樊欣欣、張某甲、孫某甲、廖某某現(xiàn)羈押于常州市武某某看守所；被告人王某某、程某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄鋺艏诘兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份