江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕470號(hào)

被告人王某某，女，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼3208231978********，漢族，本科文化，**投資管理北京有限公司南京分公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**南路**號(hào)**幢**室。被告人王某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年8月7日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人王某某，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年2月21日、5月7日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年3月22日、6月7日補(bǔ)查重報(bào)，本院分別于2020年2月7日、4月22日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2019年5月，被告人王某某先后在位于本市秦淮區(qū)新街口**金融中心大廈和本市鼓樓區(qū)**大廈的**投資管理有限公司南京分公司擔(dān)任營(yíng)業(yè)部副經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，對(duì)外宣傳該公司為正規(guī)的P2P公司，實(shí)際以高額利息為誘餌，并承諾保本付息，通過派發(fā)傳單、業(yè)務(wù)員推廣等方式，引導(dǎo)社會(huì)公眾在金信網(wǎng)、信和大金融、資產(chǎn)家等APP進(jìn)行線上投資，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人王某某向九十余名投資參與人非法吸收人民幣共計(jì)5310.39萬(wàn)元，造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣5208.41萬(wàn)元。

2019年7月1日13時(shí)許，被告人王某某在本市雨花臺(tái)區(qū)**南路**號(hào)**幢**室內(nèi)被民警抓獲。到案后，王某某如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表，受案登記表，案發(fā)經(jīng)過及抓獲經(jīng)過，銀行賬戶流水、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告書等書證；

2.證人夏某某、韓某某、王某某等人的證言；

3.被告人王某某的供述和辯解；

4.搜查、檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

???檢察員：費(fèi)曉燕

2020年7月7日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料。

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