貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

七星檢刑訴〔2019〕521號(hào)

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103811996********，漢族，大專(zhuān)文化，遼寧省海城市人，住遼寧省海城市孤山鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月7日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年7月13日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙永，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224211981********，漢族，小學(xué)文化，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌盜竊罪，于2018年4月25日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224011993********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人，住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年6月13日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321281992********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，云南省昭通市人，戶籍地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣黑樹(shù)鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)何官屯鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月15日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年7月13日本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后，于2018年8月24日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪重新提請(qǐng)逮捕，本院于同年9月6日批準(zhǔn)逮捕，同年9月10日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，被告人趙永、趙某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人劉某某涉嫌掩、飾隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月12日重報(bào)審查起訴；又因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年12月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢后于2019年1月22日重報(bào)審查起訴；因案情重大復(fù)雜，本院分別于2018年12月12日、2019年2月22日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月1日,被告人王某某與遼陽(yáng)虹橋人力資源開(kāi)發(fā)有限公司簽訂人力資源用工合同，后由遼陽(yáng)虹橋人力資源開(kāi)發(fā)有限公司派遣至中鐵十九局集團(tuán)第一工程有限公司從事技術(shù)員工作，該公司安排其任中鐵十九局集團(tuán)敘畢鐵路貴州段項(xiàng)目經(jīng)理部四管段（畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)何官屯段）征拆員。2017年7月1日至2018年5月29日期間，王某某在敘畢鐵路征拆工作中，通過(guò)與被告人趙永經(jīng)商量后由趙永提供或聯(lián)系當(dāng)?shù)卮迕裉峁┥矸葑C，或者自己主動(dòng)找村民商量由村民提供身份證，以及受趙某威脅，利用村民提供的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款共計(jì)人民幣2657978.18元。具體事實(shí)如下：

一、被告人王某某和被告人趙永經(jīng)商量后，由趙永提供其本人及蘭某某、熊某甲、趙某甲、趙某乙（另案處理）、邵某甲（另案處理）的身份證給王某某，然后由王某某用該六人的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款808656.63元。其中，利用趙某甲的身份信息騙取250860.13元，利用趙永的身份信息騙取84925.74元，利用蘭某某的身份信息騙取182876.62元，利用熊某甲的身份信息騙取91140.52元，利用邵某甲的身份信息騙取65057.96元，利用趙某乙的身份信息騙取133795.66元。趙某乙、邵某甲明知趙永與王某某共謀用其身份證制作虛假土地征收資料騙取土地征收補(bǔ)償款，仍將自己的身份證提供給趙永、王某某，分別騙取土地征收補(bǔ)償款133795.66元、65057.96元。

二、被告人王某某和被告人趙永商量，由趙永聯(lián)系當(dāng)?shù)卮迕?，并分別與村民共謀，由村民提供身份證給王某某，然后由王某某制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款。

1.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕褛w某丙（另案處理），趙某丙與王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用趙某丙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款44450元，王某某、趙永各得7500元。

2.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕褛w某?。戆柑幚恚?，趙某丁與王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用趙某丁的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款96317.01元，王某某、趙永各得19000元。

3.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕褛w某戊（另案處理），趙某戊與王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用趙某戊的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款18100元，王某某得10000元、趙永得15000元。

4.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕耜惸臣祝戆柑幚恚惸臣着c王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用陳某甲的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款16700元，王某某、趙永獲得5000元。

5.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕裆勰骋遥戆柑幚恚?，邵某乙與王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用邵某乙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款15100元，王某某、趙永各得5000元。

6.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕褛w某己（另案處理），趙某己與王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用趙某己的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款47095.14元，王某某、趙永各得5000元。

7.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕褛w某庚（另案處理），趙某庚與王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用趙某庚的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款162095.39元，王某某得20000元、趙永得10000元。

8.被告人王某某和被告人趙永經(jīng)共謀后，趙永聯(lián)系了當(dāng)?shù)卮迕褛w某辛（另案處理），趙某辛與王某某商量好后，提供身份證給王某某，王某某利用趙某辛的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款20150元，王某某、趙永各得5000元。

三、被告人王某某單獨(dú)分別與當(dāng)?shù)卮迕襦嚹臣?、張某甲、張某乙、米某某、鄧某乙、肖某某、聶某甲、熊某乙、聶某乙、陳某乙、王某甲、張某丙、鄧某丙、趙某壬、卯某某、陳某丙、王某乙等17人共謀，利用該17人的身份證制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款。

1.被告人王某某與當(dāng)場(chǎng)村民鄧某甲（另案處理）商量后，由鄧某甲提供身份證給王某某，王某某利用鄧某甲的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款39663.5元。

2.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕駨埬臣祝戆柑幚恚┥塘亢?，由張某甲提供自己及其妻子陳某丁的身份證給王某某，王某某利用張某甲、陳某丁的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款87064元，王某某得42000元。

3.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕駨埬骋遥戆柑幚恚┥塘亢?，由張某乙提供身份證給王某某，王某某利用張某乙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款65779.46元，王某某得30000元。

4.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕裥つ衬常戆柑幚恚┥塘亢?，由肖某某提供身份證給王某某，王某某利用肖某某的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款32568.82元，王某某得10000元。

5.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕衤櫮臣祝戆柑幚恚┥塘亢螅陕櫮臣滋峁┞櫮潮?、徐某某、邱某某的身份證給王某某，王某某利用聶某丙、徐某某、邱某某的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款38850元，王某某得40000元。

6.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕裥苣骋遥戆柑幚恚┥塘亢?，由熊某乙提供其本人及熊某丙的身份證給王某某，王某某利用熊某乙、熊某丙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款29700元，王某某得16000元。

7.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕衤櫮骋遥戆柑幚恚┥塘亢?，由聶某乙提供身份證給王某某，王某某利用聶某乙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款7302.09元，王某某得21000元。

8.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕耜惸骋遥戆柑幚恚┥塘亢?，由陳某乙提供身份證給王某某，王某某利用陳某乙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款35350元，王某某得4000元。

9.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕裢跄臣祝戆柑幚恚┥塘亢?，由王某甲提供身份證給王某某，王某某利用王某甲的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款9225元，王某某得3000元。

10.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕駨埬潮戆柑幚恚┥塘亢螅蓮埬潮峁┥矸葑C給王某某，王某某利用張某丙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款12300元。

11.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕襦嚹潮戆柑幚恚┥塘亢?，由鄧某丙提供身份證給王某某，王某某利用鄧某丙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款27545.72元。

12.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕褛w某壬（另案處理）商量后，由趙某壬提供身份證給王某某，王某某利用趙某壬的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款25406.19元，王某某得12000元。

13.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕衩衬常戆柑幚恚┥塘亢?，由卯某某提供聶某丁的身份證給王某某，王某某利用聶某丁的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款23965元，王某某得15000元。

14.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕耜惸潮戆柑幚恚┥塘亢?，由陳某丙提供聶某戊的身份證給王某某，王某某利用聶某戊的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款15500元，王某某得6000元。

15.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕裢跄骋遥戆柑幚恚┥塘亢?，由王某乙提供身份證給王某某，王某某利用王某乙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款29400元，王某某得8000元。

16.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕衩啄衬常戆柑幚恚┥塘亢?，由米某某提供身份證給王某某，王某某利用米某某的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款73000.12元，王某某得25000元。

17.被告人王某某與當(dāng)?shù)卮迕襦嚹骋遥戆柑幚恚┥塘亢?，由鄧某乙提供身份證給王某某，王某某利用鄧某乙的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款25774.4元，王某某得10000元。

四、被告人王某某利用張某甲的身份信息制作虛假的土地征收資料，騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款284431.77元，該款因張某甲未向王某某提供銀行卡密碼，王某某未取出。案發(fā)后，張某甲已配合公安機(jī)關(guān)將該筆款項(xiàng)上交。?

五、被告人趙永和被告人趙某經(jīng)過(guò)商量，由趙某以舉報(bào)、揭發(fā)被告人王某某相威脅，限時(shí)要求王某某整50萬(wàn)元，王某某未能在趙某要求的時(shí)間內(nèi)整到50萬(wàn)元，趙某便打電話讓王某某先給8000元，王某某被迫通過(guò)微信轉(zhuǎn)了5000元給趙某，趙某收錢(qián)后立即轉(zhuǎn)了2500元給趙永。王某某因受趙某威脅，喊趙某提供四個(gè)人的身份證，以便制作虛假土地征收資料騙取50萬(wàn)元土地征收補(bǔ)償款，趙某便向王某某提供了趙某戊（另案處理）、王某丙（另案處理）、陳某戊、趙某癸的身份信息，王某某利用趙某戊、王某丙、陳某戊、趙某癸的身份信息制作虛假的土地征收資料騙取敘畢鐵路土地征收補(bǔ)償款526488.94元。趙某戊、王某丙明知趙某拿身份證去是給王某某騙取土地征收補(bǔ)償款，仍然主動(dòng)提供身份證，王某丙還幫助收集陳某戊的身份證。該款項(xiàng)全部到賬后，趙某本人和通過(guò)其兄趙某子夫妻用微信轉(zhuǎn)了62000元給王某某。案發(fā)后，趙某主動(dòng)投案，并退還贓款452000元。??

六、被告人劉某某明知蘭某某、趙某甲銀行賬戶上的存款系趙永與王某某利用蘭某某、趙某甲的身份信息虛報(bào)征拆項(xiàng)目騙取的，仍然將趙某甲賬上的16萬(wàn)元以及蘭某某賬上的9萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)移，并全部用于還債、還貸、裝修房屋，導(dǎo)致涉案贓款無(wú)法追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、諒解書(shū)等；2.證人證言：證人趙某子、蘭某某、陳某戊等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人王某某、趙永、趙某、劉某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某、趙永、趙某以非法占有為目的，利用當(dāng)?shù)卮迕竦纳矸菪畔⒅谱魈摷俚耐恋卣魇召Y料，騙取國(guó)家土地征收補(bǔ)償款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二是六十六條；被告人趙永、趙某以非法占有為目的，采用威脅手段，強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條；被告人劉某某明知蘭某某、趙某甲銀行賬戶上的25萬(wàn)元存款系趙永、王某某利用蘭某某、趙某甲的身份信息虛報(bào)征拆項(xiàng)目騙取，仍將其轉(zhuǎn)移，并全部使用，導(dǎo)致贓款無(wú)法追回，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人王某某的刑事責(zé)任，以詐騙罪、敲詐勒索罪追究被告人趙永、趙某的刑事責(zé)任，以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：梁道義

2019年3月8日

附：

????1.被告人王某某、趙永、趙某、劉某某現(xiàn)羈押于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)看守所。

2.偵查卷宗9冊(cè)，檢察卷宗1冊(cè)。