福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鼓檢公訴刑訴〔2019〕203號(hào)

被告人王某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501021965********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**投資管理有限公司**，出生地福建省福州市，戶籍所在地福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**院**座**單元，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**城**樓**。

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241975********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**投資管理有限公司**，出生地福建省閩清縣，戶籍所在地福建省閩清縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市倉(cāng)山區(qū)**路**座**。

被告人黃政舉，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021986********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**投資管理有限公司**，出生地福建省福安市，戶籍所在地福建省福安市**路**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**號(hào)**樓**室。

被告人何周波，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506261991********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**投資管理有限公司**，出生地福建省東山縣**鎮(zhèn)，戶籍所在地福建省東山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**花園**座**。

被告人曹平，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606021988********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**投資管理有限公司**，出生地江西省余干縣，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**號(hào)**單元**室，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**座**梯**。

被告人王偉杰，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501031996********，漢族，大學(xué)專科文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省福州市，住福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**院**座**單元。

被告人邱壇瑞，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021980********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**投資管理有限公司**，出生地福建省福安市，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**室。

被告人林杰斌，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021987********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系福建**投資管理有限公司**，出生地福建省福安市，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福州市鼓樓區(qū)**路**公寓**號(hào)樓**單元。

被告人邱壇瑞因涉嫌詐騙罪，于2018年7月29日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留；被告人王某、王某某、黃政舉、何周波、曹平、王偉杰、林杰斌因涉嫌詐騙罪，于2018年8月4日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留。上述被告人于同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人王某、黃政舉、王某某、曹平、邱壇瑞、林杰斌涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪，被告人何周波涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪，被告人王偉杰涉嫌詐騙罪，于2018年10月22日向本院移送審查起訴。本院分別于2018年12月7日、2019年2月18日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局分別于2019年1月4日、3月18日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月以來(lái)，被告人王某、王某某為非法牟利，在福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**座**層**店面成立福州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），在無(wú)金融資質(zhì)的情況下，對(duì)外以小額貸款公司名義招攬生意，從事非法放貸及“套路貸”違法犯罪，并雇傭被告人黃政舉為公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)個(gè)人私借業(yè)務(wù)審核、催收及公司的日常管理工作；雇傭被告人何周波及葉某某、紀(jì)某某（均另案處理）為公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系中介、洽談借款金額、簽訂空白材料等其他公司事務(wù)；雇傭被告人曹平、邱壇瑞、林杰斌及婁某某、鄭某甲、楊某甲（均另案處理）等員工成立“風(fēng)控部”，負(fù)責(zé)到客戶家中看點(diǎn)、對(duì)拖欠借款的客戶上門(mén)討債等事務(wù)；被告人王偉杰作為被告人王某的兒子，負(fù)責(zé)將客戶房產(chǎn)過(guò)戶至自己名下及后續(xù)處置事宜。其間，被告人王某某于2015年底離開(kāi)**公司。

上述被告人經(jīng)常糾集在一起，分工合作，形成一體，先后在本市多地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或中介發(fā)布無(wú)抵押貸款信息吸引借款人，以高額的利息向借款人放款，并額外簽訂不利于借款人的“房屋買(mǎi)賣(mài)合同”、“房屋租賃合同”、“代為開(kāi)鎖委托書(shū)”、“房屋騰退委托”等空白協(xié)議，有的還要求借款人辦理抵押房產(chǎn)公證手續(xù)。被告人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金的方式給付借款人借款金額后，即要求借款人分別以“砍頭息”、“中介費(fèi)”、“看點(diǎn)費(fèi)”等名目通過(guò)現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到**公司另外一人名下，后又以“平賬”、“以新債還舊債”、虛增流水等方式壘高借款人債務(wù)。在借款人未及時(shí)償還欠款的情況下，以違約為由，多次通過(guò)電話、短信，上門(mén)噴油漆、寫(xiě)大字、堵鎖眼、大聲騷擾，甚至強(qiáng)行換鎖進(jìn)入借款人家里等方式恐嚇、威脅借款人及其親屬，嚴(yán)重侵害借款人及其親屬的正常生活秩序，甚至在借款人不知曉的情況下私自利用公證材料將借款人房產(chǎn)過(guò)戶至被告人王某、王某某、王偉杰、何周波、陳某甲（另案處理）等人名下。逐步形成以被告人王某、王某某、黃政舉為首要分子，被告人曹平、何周波、邱壇瑞、林杰斌、王偉杰及葉某某、紀(jì)某某、婁某某、鄭某甲（均另案處理）等人為重要成員，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人王某、王某某、黃政舉等人的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)具體實(shí)施了以下犯罪事實(shí)：

（一）詐騙

1.2013年4月左右，被害人吳某甲通過(guò)紙質(zhì)廣告找到被告人王某借款人民幣4萬(wàn)元（以下幣種均為“人民幣”），扣除看點(diǎn)費(fèi)、砍頭息等實(shí)際到賬3萬(wàn)多元。2015年4月份，被害人吳某甲再次向王某借款7.5萬(wàn)元，并由吳某甲的父親吳某乙做擔(dān)保。2015年5月，被害人吳某甲再次向王某借款3萬(wàn)元時(shí)，被告人王某以吳某甲信用卡逾期無(wú)法貸款為由，誘騙被害人吳某甲、吳某乙將吳某乙位于福州市臺(tái)江區(qū)**花園**#樓**附屬間、**#樓**單元的價(jià)值563400元的房屋過(guò)戶至被告人王某名下，由王某進(jìn)行貸款，并承諾不會(huì)實(shí)際占用房產(chǎn)，只要本金利息歸還完畢便可歸還房產(chǎn)，后吳某乙將上述房產(chǎn)過(guò)戶至被告人王某名下。

2018年1月，被害人吳某甲再次向被告人王某借款10萬(wàn)元，但王某通過(guò)其賬戶向吳某甲轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元，并要求其取現(xiàn)35萬(wàn)元?dú)w還給王某，借此通過(guò)銀行流水痕跡方式進(jìn)一步壘高被害人吳某甲的借款金額。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人吳某甲實(shí)際到手22萬(wàn)余元，已歸還4萬(wàn)余元利息。

2.2014年4月，被害人郭某某因資金緊張，便以其位于福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**公寓**#樓**單元的房產(chǎn)為抵押，由**公司代其向銀行申請(qǐng)抵押貸款，被告人王某承諾兩個(gè)月內(nèi)辦理完畢。被害人郭某某因急用錢(qián)，便向**公司借款12萬(wàn)元，被告人王某以不會(huì)過(guò)戶為由，誘騙郭某某將其上述房產(chǎn)辦理了公證手續(xù)，委托陳某甲（另案處理）為該房產(chǎn)的全權(quán)代理人，而后要求郭某某簽訂空白的房屋買(mǎi)賣(mài)合同、授權(quán)委托書(shū)、房屋買(mǎi)賣(mài)公證借款承諾書(shū)等協(xié)議。當(dāng)日，**在扣掉兩個(gè)月頭息、看點(diǎn)費(fèi)及2萬(wàn)多元解壓款后，向被害人郭某某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)余元。同年8月19日，被告人王某在未征得被害人郭某某同意的情況下，私自將上述價(jià)值1088500元的房產(chǎn)過(guò)戶至自己名下。

2015年2月，**公司以上述房產(chǎn)已過(guò)戶為條件，要求被害人郭某某歸還欠款本金、利息、違約金共計(jì)26萬(wàn)元后，便會(huì)將上述房產(chǎn)歸還。同年2月28日，被害人郭某某將26萬(wàn)元現(xiàn)金交由被告人王某某。同年5月22日，被告人王某將上述房產(chǎn)過(guò)戶至郭某某妻子謝某甲名下。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人郭某某實(shí)際到手8萬(wàn)余元，已歸還26萬(wàn)元。

3.2014年底，被害人吳某乙通過(guò)報(bào)紙廣告找**公司借款，**公司便以被告人王某名義與吳某乙簽訂12萬(wàn)元的借條，吳某乙實(shí)際到賬10.8萬(wàn)元，并要求吳某乙提供其位于福州市晉安區(qū)**路**苑**#**的房屋的購(gòu)房合同作為抵押。2015年4月，被害人吳某乙無(wú)錢(qián)還款，被告人王某、王某某等人便誘騙被害人吳某乙繼續(xù)借款，并以不會(huì)過(guò)戶為由，要求吳某乙以其名下位于福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**苑**#樓**單元的房產(chǎn)做抵押，辦理了公證手續(xù)，委托被告人王某為該房產(chǎn)的全權(quán)代理人，并以降低利息為誘餌，誘騙吳某乙介紹朋友到**公司借款。此后，被告人王某、王某某等人不斷誘騙吳某乙借款，并將朋友債務(wù)累加至吳某乙債務(wù)，進(jìn)一步壘高其債務(wù)金額至40多萬(wàn)元。

2016年3月25日，被告人王某、王某某等人在未征得被害人吳某乙同意的情況下，私自將吳某乙在**銀行股份有限公司福州**支行的180萬(wàn)元貸款還清，并將吳某乙位于福州市晉安區(qū)岳**鎮(zhèn)**路**號(hào)**苑**#樓**單元的價(jià)值2985000元的房產(chǎn)過(guò)戶至被告人王某某名下。同年8月5日，王某某又將上述房產(chǎn)過(guò)戶至林某甲（另案處理）名下。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人吳某乙被騙78萬(wàn)余元。

4.2015年2月14日，被害人林某乙因其在中國(guó)**銀行的消費(fèi)貸款50萬(wàn)元于同年2月23日到期，經(jīng)他人介紹向**公司借款，被告人王某同意代林某乙償還上述消費(fèi)貸款50萬(wàn)元，并于同年23日代為償還了25萬(wàn)元，后以醉酒為由，于24日償還了剩余的25萬(wàn)元，導(dǎo)致被害人林某乙無(wú)法續(xù)貸。此后，被害人林某乙陸續(xù)向被告人王某償還了上述欠款共計(jì)12萬(wàn)元。

2015年4月16日，被害人林某乙無(wú)力償還欠款，被告人王某便以不會(huì)過(guò)戶為由，要求林某乙以其名下位于福州市晉安區(qū)**街道**路**號(hào)**花園**#樓**單元的房產(chǎn)做抵押，辦理了公證手續(xù)，委托被告人王某某為該房產(chǎn)的全權(quán)代理人。同年5月13日，被告人王某、王某某等人在未征得被害人林某乙同意的情況下，私自將上述價(jià)值1546100元的房產(chǎn)過(guò)戶至被告人王某名下，嚴(yán)重影響了他人生活。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人林某乙被騙116萬(wàn)余元。

5.2015年8月，被害人張某甲在吳某乙介紹下到**公司借款，被告人王某同意放款2萬(wàn)元，但需支付砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)等共計(jì)4000元，并派人到張某甲位于福州市**路**號(hào)**城**號(hào)**單元的住處看點(diǎn)拍照，誘騙張某甲簽訂空白的房屋租賃合同、借條等一系列材料。此后，被告人王某在被害人張某甲未還款的情況，再次誘騙張某甲通過(guò)上述方式分別向王某借款7萬(wàn)元、6萬(wàn)元，進(jìn)一步壘高其借款金額，后張某甲通過(guò)被告人王某某的賬戶進(jìn)行還款。

6.2015年12月15日，被害人李某甲經(jīng)他人介紹向**公司借款，被告人王某、王某某同意放款20萬(wàn)元，但要收取砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用，并以不會(huì)過(guò)戶為由，要求李某甲以其名下位于福州市連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**區(qū)**號(hào)樓**層**單元的房產(chǎn)做抵押，辦理了公證手續(xù)，委托鄭某甲（另案處理）為該房產(chǎn)的全權(quán)代理人，而后要求李某甲簽訂了多份空白的房屋買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同等協(xié)議。當(dāng)日，**公司通過(guò)被告人王某、王某某賬戶轉(zhuǎn)賬18.4萬(wàn)元，后李某甲還款1萬(wàn)多元。

2016年1月，被害人李某甲無(wú)力歸還欠款，被告人王某、王某某誘騙被害人李某甲繼續(xù)向**公司借款，并采用上述同樣方式放款15萬(wàn)元，李某甲實(shí)際到賬13.85萬(wàn)元，后李某甲還款1萬(wàn)多元。同年4月28日，被告人王某、王某某等人在未征得被害人李某甲同意的情況下，私自將李某甲在中國(guó)**銀行股份有限公司**支行的14萬(wàn)余元貸款還清，并將李某甲位于福州市連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**區(qū)**號(hào)樓**層**單元的價(jià)值582900元的房產(chǎn)過(guò)戶至被告人王某某名下。2017年3月，被告人黃政舉代被告人王某某將上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記至陳某甲（另案處理）名下。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人李某甲被騙12萬(wàn)余元。

7.2016年1月14日，被害人謝某乙經(jīng)他人介紹向**公司借款，**公司便以被告人王某名義與謝某乙簽訂20萬(wàn)元的借款合同，并以不會(huì)過(guò)戶為由，要求謝某乙以其名下位于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#**、**單元的房產(chǎn)做抵押，辦理了公證手續(xù)，委托被告人王某為該房產(chǎn)的全權(quán)代理人，而后要求謝某乙簽訂空白的房屋買(mǎi)賣(mài)合同、授權(quán)委托書(shū)、房屋買(mǎi)賣(mài)公證借款承諾書(shū)等協(xié)議。當(dāng)日，**公司在扣掉1.35萬(wàn)元的頭息、看點(diǎn)費(fèi)后，通過(guò)被告人王某賬戶向被害人謝某乙轉(zhuǎn)賬18.65萬(wàn)元。后謝某乙向**公司支付利息共計(jì)10.6萬(wàn)元。

2016年11月29日，被告人王某、黃政舉等人在未征得被害人謝某乙同意的情況下，私自將謝某乙在福州市**銀行**支行的133萬(wàn)余元貸款還清，并將謝某乙位于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#**、**單元的價(jià)值3271400元的房產(chǎn)以67萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶至被告人王偉杰名下，產(chǎn)權(quán)證由**公司保管。2017年1月17日，被告人王偉杰在被告人王某、黃政舉等人的指使下，將謝某乙位于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#**單元的價(jià)值1600633元的房產(chǎn)過(guò)戶至被告人何周波名下，同年2月28日又將謝某乙位于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#**單元的價(jià)值1670802元的房產(chǎn)過(guò)戶至翁某某（另案處理）名下。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人謝某乙被騙186.09萬(wàn)元。

其間，被害人謝某乙于2017年3月向福州市鼓樓區(qū)人民法院提起訴訟，要求確認(rèn)被告人王某與被告人王偉杰簽訂的關(guān)于被害人謝某乙上述住址的房屋買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。2017年6月16日，福州市鼓樓區(qū)人民法院作出判決，判決確認(rèn)王某與王偉杰之間簽訂的關(guān)于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#樓**單元編號(hào)為20160051943《福州市不動(dòng)產(chǎn)（存量房）買(mǎi)賣(mài)合同（網(wǎng)簽）》無(wú)效；確認(rèn)王某與王偉杰之間簽訂的關(guān)于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#樓**單元編號(hào)為20160051973《福州市不動(dòng)產(chǎn)（存量房）買(mǎi)賣(mài)合同（網(wǎng)簽）》無(wú)效；確認(rèn)王某與王偉杰之間簽訂的關(guān)于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#樓**單元、**單元的《二手房買(mǎi)賣(mài)合同》無(wú)效。福州市中級(jí)人民法院于2017年11月7日作出了維持原判的判決。

8.2016年5月4日，被害人吳某丁在他人介紹下到**公司借款，被告人王某同意放款6萬(wàn)元，但需支付砍頭息、押金、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)1.5萬(wàn)元。后被告人王某派人到吳某丁位于福州市倉(cāng)山區(qū)**大道**號(hào)**座**單元的住處看點(diǎn)拍照，并誘騙吳某丁簽訂空白的房屋租賃合同、6萬(wàn)元的借條等一系列材料。當(dāng)日，**公司通過(guò)被告人王某賬戶向吳某丁轉(zhuǎn)賬4.5萬(wàn)元，后吳某丁正常還款。

2016年7月22日，被害人吳某丁再次向**公司借款4萬(wàn)元，**公司在扣除看點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)后通過(guò)被告人王某賬戶向吳某丁轉(zhuǎn)賬3.88萬(wàn)元，并要求吳某丁將其上述住處的房產(chǎn)證交由王某辦理抵押貸款。此后，被告人王某在吳某丁未還款的情況，仍于2016年7月至8月間通過(guò)上述同樣方式及以新債還舊債等手段，要求吳某丁先后三次簽訂共計(jì)39萬(wàn)元的欠條，但實(shí)際上僅到賬共計(jì)208966元，進(jìn)一步壘高吳某丁的借款金額。

2016年11月30日，被害人吳某丁收到被告人王某利用其房產(chǎn)證辦理的房產(chǎn)抵押貸款100萬(wàn)元后，立刻按照王某的指示將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至王某賬戶。同年12月1日，被告人王某以吳某丁違約為由，扣除前期借款本金、利息及違約金后，將剩余的44.3萬(wàn)元轉(zhuǎn)回至吳某丁賬戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人吳某丁實(shí)際到賬292766元，還款594700元。

9.2016年7月，被害人楊某乙在湯某某（另案處理）的介紹下向**公司借款，經(jīng)被告人王某、黃政舉審核后同意放款，但要求楊某乙簽訂6萬(wàn)元借條，簽訂空白的房屋租賃合同、代為開(kāi)鎖合同等材料，并由被告人邱壇瑞到楊某乙位于福州市倉(cāng)山區(qū)**街道**路**弄**號(hào)**#樓**單元的家中看點(diǎn)拍照，后被害人楊某乙實(shí)際到賬3.9萬(wàn)元。此后被害人楊某乙按時(shí)還款并先后多次向**公司借款、還款。

2017年6月27日，被害人楊某乙因資金緊張?jiān)俅蜗?*公司借款，被告人黃政舉、紀(jì)某某（另案處理）以增加放款金額、不會(huì)過(guò)戶房產(chǎn)為由，誘騙楊某乙以其名下位于福州市倉(cāng)山區(qū)**街道**路**弄**號(hào)**#樓**單元的房產(chǎn)作抵押，辦理了公證手續(xù)，委托陳某甲為全權(quán)代理人，并要求其簽訂空白的房屋租賃合同、借款合同、借條等材料。后**公司通過(guò)龔某某（另案處理）賬戶向楊某乙轉(zhuǎn)賬24萬(wàn)元，并要求楊某乙于當(dāng)日向王某賬戶轉(zhuǎn)回1.9萬(wàn)元。同年7月，**公司再次以上述方式向楊某乙轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元，并要求楊某乙轉(zhuǎn)回1.6萬(wàn)元。同年7月底，因楊某乙無(wú)力還款，紀(jì)某某便誘騙楊某乙向**公司借款53萬(wàn)元用于償還房貸，并將上述房產(chǎn)交由**公司進(jìn)行抵押貸款，同年8月底，**公司申請(qǐng)抵押貸款112萬(wàn)元，扣減被害人95萬(wàn)元借款及1.12萬(wàn)元利息后，向被害人楊某乙返還15.88萬(wàn)元。

2017年8月31日和9月7日，被害人楊某乙再次通過(guò)上述方式向**公司借款兩次，分別簽訂了8萬(wàn)元借條和10萬(wàn)元借條，實(shí)到手15.35萬(wàn)元。同年11月28日，在被害人楊某乙未到場(chǎng)的情況下，陳某甲將上述價(jià)值2098400元的房產(chǎn)過(guò)戶至王某某（另案處理）名下。被害人楊某乙到**公司溝通房產(chǎn)出售問(wèn)題均被拒絕，后被迫搬離上述住處。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人楊某乙被騙93萬(wàn)余元。

10.2016年9月28日，被害人趙某甲在他人介紹下向**公司借款，由業(yè)務(wù)員黃某某（另案處理）介紹業(yè)務(wù)，**公司同意放款，通過(guò)被告人王某賬戶向趙某甲轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元。因放款數(shù)額未能滿足趙某甲需求，**公司便以放款15萬(wàn)元為誘餌，要求趙某甲將上述6萬(wàn)元轉(zhuǎn)回至被告人何周波賬戶。次日，黃某某誘騙趙某甲簽訂15萬(wàn)元的欠條后，又以公司手續(xù)費(fèi)為由，誘騙趙某甲簽訂5萬(wàn)元的借條，后**公司通過(guò)王某賬戶放款5.9萬(wàn)元，要求趙某甲向黃某某賬戶轉(zhuǎn)回1.37萬(wàn)元作為手續(xù)費(fèi)，至此，被害人趙某甲被騙簽訂了20萬(wàn)元的借條，但實(shí)際到手4.53萬(wàn)元。

2016年10月8日，被害人趙某甲無(wú)力還款，黃某某等人又誘騙趙某甲向**公司借款，要求其簽訂7萬(wàn)元的借條，后**公司通過(guò)被告人黃政舉賬戶向趙某甲轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，要求趙某甲向黃某某賬戶轉(zhuǎn)回0.8萬(wàn)元，向被告人王某賬戶轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。隨后，被告人王某、黃政舉、黃某某等人采用上述同樣方式，先后十二次誘騙被害人趙某甲繼續(xù)借款，用“以新債還舊債”、收取高額手續(xù)費(fèi)、簽訂空白借條、辦理房產(chǎn)委托公證、“過(guò)戶押”等手段不斷壘高趙某甲的債務(wù)金額，并于2017年1月27日將趙某甲名下位于福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**公園**#樓**單元的價(jià)值2254000元的房產(chǎn)以57萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶至被告人王偉杰名下。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，**公司通過(guò)被告人王某、黃政舉、黃某某等人向被害人趙某甲共計(jì)轉(zhuǎn)賬1449000元，被害人趙某甲向**公司共計(jì)轉(zhuǎn)回901500元，被騙170.65萬(wàn)元。

其間，被害人趙某甲于2017年3月向福州市晉安區(qū)人民法院提起訴訟，要求撤銷買(mǎi)賣(mài)合同，并由被告人王偉杰將上述房產(chǎn)過(guò)戶登記回趙某甲名下。2017年10月12日，福州市晉安區(qū)人民法院作出判決，判決趙某甲與王偉杰于2016年12月26日簽訂的《二手房買(mǎi)賣(mài)合同》及2017年1月17日簽訂的《福州市不動(dòng)產(chǎn)（存量房）買(mǎi)賣(mài)合同（網(wǎng)簽）》無(wú)效，王偉杰應(yīng)于判決生效十日內(nèi)將其名下坐落于福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**公園**#樓**單元房產(chǎn)權(quán)屬閩（2017）福州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第9005402號(hào)返還并協(xié)助更正登記至趙某甲名下。

11.2017年8月29日，被害人楊某丙在他人介紹下到**公司借款，由葉某某（另案處理）介紹業(yè)務(wù)，后經(jīng)公司同意借款20萬(wàn)元，但需支付砍頭息、押金、手續(xù)費(fèi)等共計(jì)2.5萬(wàn)元。后葉某某誘騙被害人楊某丙簽訂空白的房屋買(mǎi)賣(mài)合同、房屋租賃合同、借條等一系列材料，并辦理了房產(chǎn)公證手續(xù)。當(dāng)日，**公司通過(guò)龔某某賬戶向被害人楊某丙轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，并要求楊某丙立即向被告人王某賬戶轉(zhuǎn)回2.5萬(wàn)元。

2017年11月，被告人曹平按照公司安排向被害人楊某丙催債，但楊某丙無(wú)錢(qián)歸還，被告人曹平便以結(jié)清款項(xiàng)后立即借款為誘餌，要求楊某丙還款。當(dāng)月28日，楊某丙通過(guò)王某賬戶還款20萬(wàn)元后，當(dāng)日**公司又通過(guò)龔某某賬戶向楊某丙轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，并要求楊某丙立即向被告人王某賬戶轉(zhuǎn)回2.5萬(wàn)元。此后，葉某某在被害人楊某丙未還款的情況，仍于2018年2月至3月間通過(guò)上述同樣方式，先后兩次通過(guò)龔某某賬戶放款共計(jì)25萬(wàn)元，并要求被害人楊某丙通過(guò)王某賬戶轉(zhuǎn)回共計(jì)6.4萬(wàn)元，進(jìn)一步壘高被害人楊某丙的借款金額。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人楊某丙被騙11萬(wàn)余元。

12.2017年8月，被害人田某某在被告人何周波的介紹下向**公司借款，經(jīng)被告人王某、黃政舉審核后，要求田某某以其名下位于福州市連江縣**鄉(xiāng)**道**號(hào)**苑**幢**單元的房產(chǎn)做抵押，辦理了公證手續(xù)，并要求其簽訂空白的借款合同、借條等材料。2017年8月19日、21日，**公司通過(guò)被告人王某賬戶向田某某轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元，并要求田某某于當(dāng)日向龔某某賬戶轉(zhuǎn)回2.46萬(wàn)元。此后，被告人王某、黃政舉、何周波等人在被害人田某某未還款的情況，仍于2017年9月至12月間通過(guò)上述同樣方式，先后六次由龔某某賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)24.5萬(wàn)元，并要求田某某向王某賬戶轉(zhuǎn)回9.97萬(wàn)元，進(jìn)一步壘高田某某的借款金額，后田某某正常還款。

2018年1月，被害人田某某再次向**公司借款，被告人何周波以低息放款為誘餌，承諾代田某某償還房貸，誘騙田某某采用“過(guò)戶押”的方式將房產(chǎn)過(guò)戶至**公司，承諾不會(huì)實(shí)際占用房產(chǎn)，只要按時(shí)還款，一年期滿后便歸還房產(chǎn)，后在被告人何周波、曹平等人誘騙下簽訂了40萬(wàn)元的借條及房屋過(guò)戶手續(xù)。同年1月9日，被告人曹平與田某某結(jié)算前期欠款情況，讓田某某簽訂一張75萬(wàn)元的借條以結(jié)清前期債務(wù)。2018年1月15日，**公司通過(guò)龔某某賬戶轉(zhuǎn)賬31.6萬(wàn)元給田某某用于解壓房產(chǎn)。

2018年1月24日，在被害人田某某未到場(chǎng)的情況下，被告人曹平帶被告人王偉杰等人到房產(chǎn)交易中心將田某某名下位于福州市連江縣**鄉(xiāng)**道**苑**1104單元的價(jià)值809500元的房產(chǎn)以40萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶至被告人王偉杰名下。王偉杰于2018年2月7日取得產(chǎn)權(quán)證后交由**公司保管。后被害人田某某因無(wú)錢(qián)還款，便提出賣(mài)掉上述房產(chǎn)歸還欠款，但被告人曹平等人予以拒絕，表示一年期滿后才能還款，否則要收取高額違約金。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人田某某被騙52.23萬(wàn)元。

13.2018年2月13日，被害人肖某某通過(guò)微信廣告找到**公司借款，被告人黃政舉和紀(jì)某某要求肖某某出示房產(chǎn)證，并以其位于福州市臺(tái)江區(qū)**路**花園**#樓**單元、**層**附屬間的房屋有銀行貸款為由，要求其做解押手續(xù)才能借款，誘騙肖某某借款130萬(wàn)元，簽訂房屋租賃合同、空白借款合同、回購(gòu)協(xié)議等材料，并由被告人王偉杰、紀(jì)某某帶被害人肖某某到房產(chǎn)交易中心將上述房產(chǎn)以130萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶至被告人王偉杰名下，隨后**公司向肖某某轉(zhuǎn)賬130萬(wàn)元，并要求肖某某取現(xiàn)9.1萬(wàn)元作為砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。被害人肖某某于同年3月支付利息32500元。

同年4月，被害人肖某某無(wú)力償還欠款，紀(jì)某某便誘騙肖某某繼續(xù)向**公司借款，用借款來(lái)歸還上筆借款的利息，借此壘高肖某某的借款金額。被害人肖某某便再次向**公司借款10萬(wàn)元，由被告人曹平進(jìn)行看點(diǎn)，扣減看點(diǎn)費(fèi)、利息等費(fèi)用后，肖某某實(shí)際到手3萬(wàn)余元。被害人肖某某于同年5月支付利息6.5萬(wàn)元。

同年6月，被害人肖某某無(wú)力償還欠款，被告人曹平、紀(jì)某某便再次誘騙肖某某繼續(xù)向**公司借款，用借款來(lái)歸還上筆借款的利息，借此進(jìn)一步壘高肖某某的借款金額。被害人肖某某便再次向**公司借款10萬(wàn)元，扣減看點(diǎn)費(fèi)、利息等費(fèi)用后，肖某某實(shí)際到手2萬(wàn)余元。當(dāng)日，紀(jì)某某以登記回購(gòu)協(xié)議為名，將肖某某持有的回購(gòu)協(xié)議收回，仍未歸還。

被告人王某、王某某、黃政舉、何周波、曹平、王偉杰于2018年8月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：**公司內(nèi)查扣的膠水、噴漆照片等；

2.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、公證書(shū)、委托書(shū)、收據(jù)、分期還款承諾書(shū)、還款協(xié)議、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、房產(chǎn)過(guò)戶交易信息、審核流程交接表格、判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

3.證人吳某戊、張某乙、趙某乙、李某乙、鄭某乙、吳某庚等人的證言：

4.被害人吳某甲、謝某乙、趙某甲等人的陳述；

5.被告人王某、王某某、黃政舉、何周波、曹平、王偉杰、邱壇瑞、林杰斌的供述和辯解；

6.鑒定意見(jiàn)：福州市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等；

7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等：福州市公安局鼓樓分局出具的提取筆錄，相關(guān)證人、被害人對(duì)被告人及被告人互相之間的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄等。

（二）尋釁滋事

1.2015年至2016年間，因被害人吳某乙上述欠款無(wú)法歸還，被告人王某便安排被告人邱壇瑞、舒某某（另案處理）等人多次私自進(jìn)入被害人吳某乙家中，通過(guò)口頭威脅、更換門(mén)鎖等方式逼迫吳某乙還債，被害人吳某乙被迫搬離上述住處，嚴(yán)重影響其生活。

2.2015年8月，因被害人張某甲無(wú)力歸還上述欠款，被告人王某、王某某便指使被告人邱壇瑞、林杰斌等人到被害人張某甲位于福州市**路**號(hào)**城**號(hào)**單元的住處，通過(guò)張貼催收單、更換門(mén)鎖、入住房屋等方式進(jìn)行催債，并利用前期簽訂的空白房屋租賃合同將被害人張某甲的房產(chǎn)進(jìn)行出租，嚴(yán)重影響他人生活。

3.2015年11月26日，被害人范某某經(jīng)被告人王某某介紹向**公司借款，經(jīng)被告人王某審核后同意放款60萬(wàn)元，簽訂了空白借款協(xié)議、承諾書(shū)、產(chǎn)權(quán)人聲明書(shū)等，并辦理了房產(chǎn)公證手續(xù)，委托被告人王某為范某某位于福州市倉(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**園**號(hào)樓**單元房產(chǎn)的全權(quán)代理人，后**公司在扣減看點(diǎn)費(fèi)、砍頭息等費(fèi)用后，通過(guò)王某賬戶向被害人范某某轉(zhuǎn)賬56.4萬(wàn)元，后范某某向王某還款23.6萬(wàn)元。

2016年1月起，因被害人范某某無(wú)錢(qián)還款，被告人王某、王某某等人便指使犯被告人邱壇瑞、林杰斌先后多次到范某某上述住址，通過(guò)口頭威脅、賴在家中不走、堵鎖眼、噴漆、占用住處等方式進(jìn)行討債，嚴(yán)重影響了被害人范某某生活。

4.2017年2月24日，被害人張某乙向**公司借款20萬(wàn)元，**公司在扣除看點(diǎn)費(fèi)、介紹費(fèi)等費(fèi)用后，通過(guò)被告人王某賬戶向被害人張某乙轉(zhuǎn)賬14.1萬(wàn)元。后因張某乙未償還欠款，被告人王某、黃政舉便安排風(fēng)控部員工楊某甲（另案處理）等人先后六次到張某乙位于福州市鼓樓區(qū)**路**花園**號(hào)樓**單元的住處，通過(guò)小區(qū)門(mén)口張貼借條、照片、小區(qū)內(nèi)高音喇叭喊話、噴油漆寫(xiě)大字等方式進(jìn)行討債，嚴(yán)重影響他人生活。

5.2017年3月至6月，因被害人李某甲無(wú)力歸還上述欠款，被告人王某、王某某、邱壇瑞、林杰斌便伙同婁某某（另案處理）等人，多次到李某甲上述住處，通過(guò)口頭威脅搬離住處進(jìn)行清場(chǎng)、將東西搬走、貼催告單、堵鎖眼、噴漆寫(xiě)大字等手段進(jìn)行討債，逼迫被害人李某甲及其家人林某丙等人搬離住處，嚴(yán)重影響了他人生活。

6.2017年3月至4月，被告人何周波伙同翁某某等人，先后三次到被害人謝某乙位于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#**、**單元的住處，通過(guò)變更電費(fèi)繳費(fèi)主體、口頭威脅搬離住處進(jìn)行清場(chǎng)、將東西搬走、要求物業(yè)更換業(yè)主登記、帶領(lǐng)多人施壓等“軟暴力”手段進(jìn)行討債，逼迫被害人謝某乙及其家人吳某戊等人搬離住處，嚴(yán)重影響了他人生活。

7.2017年2月24日，因被害人趙某甲未償還上述欠款，被告人王某、黃政舉便指使被告人邱壇瑞、李某乙（另案處理）等人向趙某甲催債，于當(dāng)日15時(shí)許將趙某甲及其父親趙某乙?guī)е粮Ｖ菔信_(tái)江區(qū)**號(hào)**樓，直至當(dāng)晚19時(shí)許才讓二人離開(kāi)。

2017年4月至7月，被告人曹平在被告人王某、黃政舉的指使下，先后五次到被害人趙某甲位于福州市晉安區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**公園**#樓**單元的住處，通過(guò)小區(qū)內(nèi)大聲喧嘩、口頭威脅、更換門(mén)鎖、要求物業(yè)更換業(yè)主登記、拆除電表、水表等手段進(jìn)行討債，逼迫被害人趙某甲及其家人趙某乙等人搬離住處，嚴(yán)重影響了他人生活。

8.2018年6月，因被害人田某某未償還上述欠款，被告人黃政舉便指使被告人曹平向田某某催債，逼迫其搬離上述住處，并更換房屋門(mén)鎖，嚴(yán)重影響了他人生活。

被告人邱壇瑞于2018年7月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人林杰斌于2018年8月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的作案工具噴漆罐、膠水照片等；

2.書(shū)證：內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、銀行賬戶交易明細(xì)、福州市公安局鼓樓分局出具的扣押清單、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

3.證人趙某乙、林某丙、李某乙、吳某戊等人的證言：

4.被害人謝某乙、田某某、吳某乙等人的陳述；

5.被告人王某、王某某、黃政舉、曹平、邱壇瑞、何周波、林杰斌的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等：福州市公安局鼓樓分局出具的提取筆錄，相關(guān)證人、被害人對(duì)被告人及被告人互相之間的辨認(rèn)等辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄等。

（三）掩飾、隱瞞犯罪所得

1.2016年4月28日，被告人王某、王某某等人在未征得被害人李某甲同意的情況下，私自將李某甲在中國(guó)**銀行股份有限公司**支行的14萬(wàn)余元貸款還清，并將李某甲位于福州市連江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**區(qū)**號(hào)樓**層**單元的價(jià)值582900元的房產(chǎn)過(guò)戶至被告人王某某名下。2017年3月，被告人黃政舉明知上述房產(chǎn)系犯罪所得的情況下，仍然代被告人王某某將上述房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記至陳某甲名下。

2.2016年11月29日，被告人王某、黃政舉等人在未征得被害人謝某乙同意的情況下，私自將謝某乙在福州市**銀行**支行的133萬(wàn)余元貸款還清，并將謝某乙位于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)*8花園廣場(chǎng)**#**、**單元的價(jià)值3271400元的房產(chǎn)以67萬(wàn)元的價(jià)格過(guò)戶至被告人王偉杰名下，產(chǎn)權(quán)證由**公司保管。2017年1月17日，被告人何周波明知上述房產(chǎn)系犯罪所得的情況下，仍然將謝某乙位于福州市鼓樓區(qū)**街道**路**號(hào)**花園廣場(chǎng)**#**單元的價(jià)值1600633元的房產(chǎn)過(guò)戶至自己名下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、公證書(shū)、委托書(shū)、收據(jù)、分期還款承諾書(shū)、還款協(xié)議、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、房產(chǎn)過(guò)戶交易信息、審核流程交接表格、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人吳某戊、翁某某等人的證言：

3.被害人李某甲、謝某乙的陳述；

4.被告人黃政舉、何周波、王某、王某某、王偉杰等人的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福州市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等。

（四）幫助毀滅證據(jù)

2018年8月1日，被告人黃政舉到**公司，將公司員工陳某乙存放于公司電腦中的客戶資料全部拷走，并將陳某乙電腦中的客戶資料刪除。次日，被告人黃政舉指使被告人曹平將公司保險(xiǎn)柜中的客戶資料拿走銷毀，導(dǎo)致本案中大量被害人被誘騙簽訂的借條、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、房屋租賃合同等空白協(xié)議無(wú)法調(diào)取。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人陳某乙的證言：

2.被告人黃政舉、曹平的供述和辯解。

另查明，被告人何周波還有以下詐騙行為：

2018年4月，被害人劉某某在他人介紹下向被告人何周波借款10萬(wàn)元，被告人何周波以被害人劉某某位于福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**花園**區(qū)**座**單元的房產(chǎn)證、土地證、戶口本作為抵押，并收取手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)等共計(jì)2萬(wàn)元，被害人劉某某實(shí)際收到8萬(wàn)元。此后，被告人何周波在明知被害人劉某某無(wú)錢(qián)歸還的情況下，又多次采用上述同樣方式誘騙被害人劉某某借款，壘高劉某某的債務(wù)金額至70萬(wàn)余元，被害人劉某某實(shí)際收到56萬(wàn)余元。其間，被告人何周波誘騙劉某某將上述房產(chǎn)進(jìn)行房屋買(mǎi)賣(mài)委托公證，但劉某某未答應(yīng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被害人劉某某被騙13萬(wàn)余元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、借款協(xié)議、借款及還款承諾書(shū)、借條及收據(jù)、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人章某某的證言：

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人何周波的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某、王某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，且糾集他人多次實(shí)施恐嚇?biāo)诵袨椋瑖?yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰，其中被告人王某參與的詐騙數(shù)額為人民幣800萬(wàn)余元，被告人王某某參與的詐騙數(shù)額為人民幣223萬(wàn)余元。被告人黃政舉伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣501萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，且糾集他人多次實(shí)施恐嚇?biāo)诵袨?，?yán)重破壞社會(huì)秩序，明知是犯罪所得的房產(chǎn)而予以轉(zhuǎn)移，價(jià)值人民幣58.29萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，且?guī)椭?dāng)事人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第三百一十二條、第三百零七條第二款、第二十五條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人何周波伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣65萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，且糾集他人多次實(shí)施恐嚇?biāo)诵袨椋楣?jié)惡劣，嚴(yán)重影響他人生活，明知是犯罪所得的房產(chǎn)而予以轉(zhuǎn)移，價(jià)值人民幣160萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人曹平伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣52.23萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，且糾集他人多次實(shí)施恐嚇?biāo)诵袨?，情?jié)惡劣，嚴(yán)重影響他人生活，幫助當(dāng)事人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第三百零七條第二款、第二十五條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、尋釁滋事罪、幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任，并實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王偉杰伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，價(jià)值人民幣633萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱壇瑞、林杰斌糾集他人多次實(shí)施恐嚇?biāo)诵袨?，?yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某、王某某、黃政舉作為組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人曹平、王偉杰、何周波在詐騙共同犯罪中起幫助作用，且能從中獲得的實(shí)際利益相對(duì)犯罪金額較少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：吳俊敏

檢察員：鄭??軍

2019年4月2日

附：

1.被告人王某、王某某、黃政舉、何周波、曹平、王偉杰、邱壇瑞、林杰斌現(xiàn)均羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆拾叁冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。

主要法律條文：

1、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條

有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

3.《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條

明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

4、《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第二款

幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

5、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

6、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條

組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

7、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對(duì)于從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

8、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條

判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

9、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。