云南省文山壯族苗族自治州人民檢察院

起?訴?書

文州檢公訴刑訴〔2019〕31號

被告人王家洪，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼5326211976********，彝族，大學(xué)文化，文山州中醫(yī)醫(yī)院原總會(huì)計(jì)師，戶籍所在地云南省文山市，住文山市**小區(qū)**幢**號，因涉嫌國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，于2018年9月20日被文山州監(jiān)察委員會(huì)留置，經(jīng)本院決定，于2019年1月4日被文山州公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5301111984********，漢族，中專文化，戶籍所在地云南省文山市，住文山市**幢，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年1月9日被文山州公安局取保候?qū)彙?/span>

本案分別由文山州監(jiān)察委、文山州公安局調(diào)（偵）查終結(jié)，以被告人王家洪涉嫌受賄罪、國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪，以王家洪、陳某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，分別于2018年12月20日、2019年1月18向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年2月18日、2019年3月5日第一次退回調(diào)（偵）查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)（偵）查，調(diào)（偵）查機(jī)關(guān)分別于2019年3月18日、2019年4月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月28日、2019年2月19日、2019年4月19日延長審查起訴期限，于2019年4月28日將案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

1.受賄

2009年至2015年期間，被告人王家洪分別利用擔(dān)任文山州中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)**和總會(huì)計(jì)師的職務(wù)便利，在撥付藥品及醫(yī)療器械款項(xiàng)、支付借款利息過程中為他人謀取利益，多次收受他人送的現(xiàn)金人民幣663000元。具體如下：

（1）2009年下半年至2013年年初，分4次收受云南**藥業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員廖某某所送人民幣共計(jì)25000元。

（2）2012年1月至2014年1月，先后25次收受江蘇****藥業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員張某某所送人民幣共計(jì)430000元及煙、茶等禮品，接受財(cái)物并支用后，又于2015年4月9日把收受張某某的430000元加上煙、茶一起估算為600000元，通過轉(zhuǎn)賬退還給張某某。

（3）2012年6、7月份的一天，王家洪收受文山**醫(yī)療器械公司的管理人員周某甲所送人民幣5000元。

（4）2013年7、8月份的一天晚上，王家洪收受文山市**醫(yī)療器械有限公司法定代表人晁某某所送人民幣200000元。

（5）2015年7、8月份的一天，王家洪收受云南**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員王某某所送人民幣3000元。

2.國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)

2010年至2016年，被告人王家洪在擔(dān)任文山州中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)**和總會(huì)計(jì)師期間，與時(shí)任文山州中醫(yī)醫(yī)院**韋某某（另案處理）違反《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《云南省醫(yī)院財(cái)務(wù)制度實(shí)施細(xì)則（試行）》等規(guī)章制度規(guī)定，未經(jīng)醫(yī)院內(nèi)部集體決策，也未報(bào)衛(wèi)生主管部門、財(cái)政部門審批，以解決文山州中醫(yī)醫(yī)院資金周轉(zhuǎn)困難為名，擅自決定向民間借貸，其中王家洪具體負(fù)責(zé)草擬借款合同，參與借款的洽談及支付利息等。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定：2010年至2016年，文山州中醫(yī)醫(yī)院向私人借款202950000元，支付利息和擔(dān)保費(fèi)合計(jì)為81489988.33元，其中，支付給出借人利息76329222.03元，超過3%月利率支付利息9827240.69元，支付擔(dān)保費(fèi)5160766.30元。

王家洪和韋某某違規(guī)向民間借貸，并支付按照法律規(guī)定本不應(yīng)支付的超過3%的月利率及擔(dān)保費(fèi)，致使國家利益遭受14988006.99元的重大損失。

3.高利轉(zhuǎn)貸

2012年至2014年，被告人王家洪任文山州中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)科**及總會(huì)計(jì)師，負(fù)責(zé)為醫(yī)院向私人借款過程中，認(rèn)為從銀行貸款后再借給醫(yī)院有利可圖，遂以周某乙的名義或者伙同被告人陳某某以陳某某的名義借款給文山州中醫(yī)醫(yī)院，從中獲得高利轉(zhuǎn)貸利息差共計(jì)1596040元。具體如下：

（1）2012年2月15日，王家洪以購化肥農(nóng)藥為由向文山民豐村鎮(zhèn)銀行獲得貸款150萬元，當(dāng)日該貸款全部打到周某乙的銀行賬戶上，王家洪以周某乙的名義兩次以高利率借給文山州中醫(yī)醫(yī)院，至2012年10月6日，兩次借款共獲得利息707000元，除去同期銀行貸款利息93660元，王家洪從中獲利613340元。

（2）被告人陳某某稱自己的合作社需要驗(yàn)資，讓王家洪到銀行貸款供其使用，2013年2月6日，王家洪以付化肥款為由，向文山民豐村鎮(zhèn)銀行獲得貸款150萬元，陳某某又于當(dāng)日將該筆貸款以自己的名義借給文山州中醫(yī)醫(yī)院，至2013年10月31日，該筆借款共獲得利息587500元，除去同期銀行貸款利息111720元，陳某某、王家洪從中獲利475780元。

（3）2014年1月24日、1月27日，王家洪以購買化肥農(nóng)藥為由，向文山民豐村鎮(zhèn)銀行分兩筆各100萬的貸款后，讓周某乙將上述200萬元借給文山州中醫(yī)醫(yī)院，文山州中醫(yī)醫(yī)院共支付該筆借款利息706000元，除去同期銀行貸款利息199080元，王家洪從中獲利506920元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王家洪利用職務(wù)上的便利，收受他人現(xiàn)金人民幣66.3萬元，為他人謀取利益，受賄數(shù)額巨大；濫用職權(quán)，致使國家利益遭受1498.800699萬元特別重大損失，過程中又以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，自己或者伙同被告人陳某某套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金后高利轉(zhuǎn)貸給文山州中醫(yī)醫(yī)院，違法所得數(shù)額巨大。被告人王家洪的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第一百六十八條、第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、國有事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省文山壯族苗族自治州中級人民法院

檢察員：徐偉橋

2019年4月29日

附：

1.被告人王家洪現(xiàn)羈押于文山州看守所，被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電話?336876****。

2.案卷材料和證據(jù)19冊，光盤6張。

3.隨案移送王家洪退還的233000元。?