西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雁檢訴刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人王某某，男，?1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6101131958********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地西安市雁塔區(qū)甘家寨**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月19日被西安市公安局高新分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月，王某甲（另案處理）注冊(cè)成立陜西**投資管理有限公司并擔(dān)任法定代表人，該公司辦公地址位于本市**路**村**排**號(hào)。2013年7月聘用劉某某（已判決）擔(dān)任出納，2014年4月聘用被告人王某某擔(dān)任總經(jīng)理，趙某某、胡某某（均已判決）擔(dān)任副經(jīng)理。該公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以投資洛陽**混凝土有限公司的名義，以高額利息向社會(huì)公開宣傳，通過簽訂投資資產(chǎn)管理合同的形式向社會(huì)公眾吸收資金。2019年10月17日，王某某被抓獲歸案。經(jīng)司法審計(jì)，2014年4月至11月間，陜西**投資管理公司吸收資金7000000元，已返還336890元，未返還6663110元。另查明，陜西**投資管理有限公司自成立以后，以實(shí)施非法吸收公眾存款的行為為主要活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、投資資產(chǎn)管理合同、收據(jù)、投資收益分配計(jì)劃書、收款收據(jù)、提取筆錄、工商資料等；

2.?證人王某乙、陳某某、李某某、張某某、田某某、肖某某的證言；

3.?同案犯王某甲、趙某某、劉某某、胡某某的供述和辯解；

4.?被告人王某某的供述和辯解；

5.?辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄及照片；

6.?鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人王某某在陜西**投資管理有限公司任職期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，通過向社會(huì)公開宣傳，并承諾一定期限內(nèi)還本付息的方式面向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：許瑋

2020年2月24日

附：

1.?被告人王某某現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.?案卷三冊(cè)、光盤四張、審計(jì)報(bào)告二冊(cè)。

3.?量刑建議書。