上海市松江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬松檢三部刑訴〔2019〕513號

被告人王定珣，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4202221987********，漢族，大專文化，務工人員，戶籍在湖北省陽新縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年7月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月21日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月24日經本院批準，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日，經上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局松江分局延長偵查羈押期限一個月；同年11月23日，經上海市人民檢察院批準，由上海市公安局松江分局延長偵查羈押期限二個月。

被告人何某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3625221991********，漢族，本科文化，務工人員，戶籍在江西省南城縣**街鎮(zhèn)**坊村**組**號。2018年8月9日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年8月11日延長刑事拘留期限至三十天，同年9月13日經本院批準，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日，經上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局松江分局延長偵查羈押期限一個月；同年11月23日，經上海市人民檢察院批準，由上海市公安局松江分局延長偵查羈押期限二個月。

被告人馮某甲（曾用名：馮某乙），男，1996年**月**日生，公民身份號碼：3208261996********，漢族，大專文化，務工人員，戶籍在江蘇省漣水縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年7月19日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年7月21日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月24日經本院批準，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。同年10月22日，經上海市人民檢察院第一分院批準，由上海市公安局松江分局延長偵查羈押期限一個月；同年11月23日，經上海市人民檢察院批準，由上海市公安局松江分局延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結，以被告人王定珣、何某某、馮某甲涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年1月17日告知被告人有權委托辯護人，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。經審查，于同年3月1日、5月16日兩次退回補充偵查，上海市公安局松江分局補充偵查終結，于同年6月13日移送審查起訴。

經依法審查查明：

2017年12月至2018年7月期間，陳某乙（另案處理）以上海**信息科技有限公司（以下簡稱“**公司”）名義，以本區(qū)九亭鎮(zhèn)淶坊路333弄223號為辦公地點，先后招募被告人王定珣等人擔任分析師、被告人何某某等人擔任業(yè)務組長、被告人馮某甲等人擔任業(yè)務員，通過開設網絡直播間等方式，誘騙謝某某、楊某甲、褚某某等人至王某某（另案處理）提供的LOANFX虛假期貨交易平臺投資并交易，累計入金人民幣1,072萬余元（以下幣種均為人民幣）。

其中，被告人王定珣參與非法經營數(shù)額1,072萬余元，被告人何某某參與非法經營數(shù)額605萬余元，被告人馮某甲參與非法經營數(shù)額58萬余元。

2018年7月19日，被告人王定珣、馮某甲被公安人員抓獲；同年8月9日，被告人何某某主動至公安機關投案。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

一、證實被告人王定珣、何某某、馮某甲非法經營行為及數(shù)額的證據(jù)

證人謝某某、楊某甲、褚某某、孟某某、徐某某、薛某某、法某某、李某甲、夏某某、楊某乙、李某乙、毛某某、張某某、歐某某、陳某甲、柯某某、成某某、洪某某、孫某某、周某某的證言、銀行交易明細、聊天記錄截圖、平臺截圖，證人陳某乙的證言及相應的辨認筆錄、聊天記錄截圖，扣押決定書、扣押清單、扣押物品照片，檔案機讀材料、中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的《關于反饋上海**科技有限公司等企業(yè)相關情況的函》、上海滬港金茂會計師事務所有限公司出具的《專項審核報告》、上海東方計算機司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》等證據(jù)證實，被告人王定珣、何某某、馮某甲等人參與利用LOANFX虛假期貨交易平臺開展非法經營行為及相應數(shù)額的情況。

二、證實被告人王定珣、何某某、馮某甲身份信息、到案經過的證據(jù)

1．人口信息資料證實，被告人王定珣、何某某、馮某甲在作案時均已達完全刑事責任年齡。

2．公安機關出具的案發(fā)及抓獲經過、抓獲經過證實，被告人王定珣、馮某甲系被公安人員抓獲到案，被告人何某某系主動至公安機關投案。

三、被告人王定珣、何某某、馮某甲的供述和辯解

被告人王定珣、何某某、馮某甲到案后的多次供述證實，其等對基本犯罪事實均予以供認。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王定珣、何某某、馮某甲對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人王定珣、何某某、馮某甲違反國家規(guī)定，未經國家有關主管部門批準非法經營期貨業(yè)務，擾亂市場秩序，其中被告人王定珣、何某某情節(jié)特別嚴重，被告人馮某甲情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應以非法經營罪追究其刑事責任。被告人王定珣、何某某、馮某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人王定珣、馮某甲如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人何某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：趙健兵

2019年7月25日

附：

1．被告人王定珣、何某某、馮某甲現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．《證人（鑒定人）名單》一份二頁。

3．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：

（一）未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經營許可證或者批準文件的；

（三）未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的；

（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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